证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-122 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资 ...

近日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者从信用中国获悉，山东国子软件股份有限公司因对一般生产安全事故发生负有责任，被城阳区应急管理局罚款60万元。 新闻热线电话：0531-85196566 山东国子软件股份有限公司，是国内数字政府及教育信息化领域的大型上市软件企业。公司2023年8月份在北京证券交易所上市（国子软件 872953.BJ）， 成为国内政府资产管理数字化第一股。 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-121 山东国子软件股份有限公司 章 程 2025年9月 | A | | --- | | 1 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-119 山东国子软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 92,344,980 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目 的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料 一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00190 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《山东国子 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次 股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人 员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为20053.84万、23904.56万、26792.54万元[6] - 2022 - 2024年净利润分别为5185.27万、5584.90万、6145.48万元[6] - 2025年上半年营收9917.42万元、净利润1797.98万元，同比增18.44%、53.73%[6] 市场扩张 - 公司近日收购规格智能55.01%股权，迈入工业机器人等领域[7] 业务信息 - 主营行政事业单位与学校资产管理数字化服务，提供一体化方案[5] - 主要优势市场区域有山东、河北、新疆等[5]

规则审议 - 2025年9月8日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[2] 委员会构成与会议 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，任期与董事会一致[7] - 每年至少召开1次会议，提前三日通知，特殊情况除外[18] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] 主要职责 - 研究核定公司薪酬体系、制定薪酬计划或方案等[10] - 就董事、高管薪酬等向董事会提建议[12] - 对董事和高管考评，形成报告报董事会[15] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[24] - 规则自通过日生效，由董事会负责解释[26]

战略委员会议事规则修订 - 2025年9月8日董事会通过修订议案，无需提交股东会[2] 战略委员会组成 - 成员至少三名董事，含至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 战略委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[8] - 会议提前三天通知，紧急或一致同意可随时通知[14] - 委员连续两次未出席建议撤换[18] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可决议[18] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[20] 规则生效 - 规则自通过日生效，修改亦同[23]

薪酬制度修订 - 2025年9月8日董事会通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 适用于董事会成员和高级管理人员[7] 制度原则 - 遵循公平公正公开等原则[8] 薪酬构成 - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效、年终奖[13][15] - 独立董事领津贴，无其他薪酬[14] 生效条件 - 制度经股东会审议通过后生效实施[19]

会议议案 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十七次会议审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，需提交股东会审议[2] 董事提名 - 董事会、3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[10] - 董事会、1%以上股份股东可提名独立董事候选人[10] 董事当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[17] - 当选人数不足有不同补选和重选规则[17]