一、 审议及表决情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-102 山东国子软件股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16：《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《山 ...

制度修订 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 独立董事任职要求 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[6] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及相关人员不得担任[9] - 近三十六个月内受相关处罚或谴责的不得担任[11] 提名与选举 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[15] - 北交所无异议后公司可选举，选举后向其报送文件[17] - 股东会选举二名以上实行累积投票制[18] 任期与补选 - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[18] - 比例不符或欠缺专业人士，六十日内完成补选[18][19] 履职要求 - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露[11] - 发表独立意见应包含重大事项基本情况等内容[23] - 未出席会议符合条件，董事会提议解除职务[25] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[27] 资料与费用 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[29] - 公司保障知情权、提供工作条件和人员支持[31][32] - 行使职权费用由公司承担[40] 津贴与生效 - 公司给予津贴，标准经股东会审议并年报披露[41] - 制度经股东会审议通过后生效实施[37]

制度修订 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十七次会议审议通过修订议案，需提交股东会审议[3] 资金管理 - 控股股东等不得占用公司资金，公司不为关联方提供财务资助[10] - 董事会负责防范资金占用，董事长为第一责任人，财务总监为监管负责人[12] - 多部门参与资金往来检查监督，注册会计师需出具关联方资金占用专项说明[13] 违规处理 - 违规责任人需承担赔偿、处分、法律责任等[15]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-097 山东国子软件股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11：《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范山东国子软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律法规、部门规章、北京证 券交易所业务规则及《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-107 山东国子软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21：《关 于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件及《山东国子软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名 委员会，并制定本规则。 第二条 董事 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-091 山东国子软件股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05：《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

规则审议 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 人员构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士[7] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生[7] - 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[7] 任期规定 - 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] - 审计委员会因委员辞职等原因导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时补增人选，未达到规定人数三分之二前暂停行使职权[7] 主要职责 - 审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[11] - 审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查[12] 会议规则 - 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，应至少每季度召开一次定期会议[17] - 召开定期会议和临时会议应分别于会议召开前五日、三日通知全体委员，紧急情况可随时口头通知[17] - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行[20] - 会议决议须经全体委员过半数通过[20] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，过半数无关联关系委员出席即可举行会议，决议须经无关联委员过半数通过[21] - 若出席会议的无关联委员人数不足无关联委员总数的二分之一，应将事项提交董事会审议[21] - 审计委员会会议可采用现场或非现场通讯方式召开[20] - 会议表决方式为记名投票表决，经全体委员一致同意可通讯表决[20] 其他规定 - 审计委员会会议记录保存期限为十年[23] - 本规则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同[25] - 本规则由公司董事会负责解释[25] - 审计委员会委员既不亲自出席也未委托他人出席，其余委员应建议董事会撤换[20]

审批规定 - 交易涉及资产总额占比超50%等5种情形对外投资，董事会审议后提交股东会审批[12] - 交易涉及资产总额占比超10%等5种情形对外投资，由董事会审议[13] - 未达董事会审议标准对外投资，总经理审批，风险大可提交审议[13] 项目监控 - 对外投资项目确立后，财务部全过程监控并及时处理异常[15] - 项目实施有新情况，财务部5个工作日内向总经理汇报再报董事会[16] 投资处置 - 投资项目出现9种情况可处置并收回投资[18] - 处置投资权限与批准权限相同且符合法律规定[19] 信息披露 - 公司按规定履行投资项目信息披露义务[22] - 子公司遵循信息披露制度并及时准确提供信息[23] 制度相关 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27] - 制度落款为山东国子软件股份有限公司董事会，日期为2025年9月9日[28]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-099 山东国子软件股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13：《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，完善 公司治理结构，切 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-094 第一条 为了规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《9 号指引》"）等法律、法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 山东国子软件股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08：《关 于修订<募集资金 ...