证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-086 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次新任职工代表董事相金明先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业 务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于 法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计 未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者《公 司章程》的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。 山东国子软件股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年 第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举相金明先 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-085 山东国子软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方式 发出 （一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会， 因此免去秦宇先生第四届监事会职工代表监事职务。 2.议案表决结果： 5.会议主持人：王蕾兵女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二 ...

公司基本信息 - 公司住所新增邮政编码为250100[3] - 公司营业期限变更为永久存续[3] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[5] - 公司设立时发起人共持有13,010,000股股份[6] - 公司已发行股份总数为12,811.5990万股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销或转让时间及持股比例规定[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，对召集程序等违法有权请求撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权请求诉讼[13][14] - 公司全资子公司相关人员违法或权益被侵犯，符合条件股东可请求诉讼[14] 交易与审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形，公司股东会需作决议[18][19] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[19] - 公司与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需决定[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 多种情形下公司需召开临时股东会，且对召集流程有详细规定[22][23][24] - 股东会通知包含会议时间地点等内容，网络投票时间有规定[27] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[46] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[42] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，违反所得收入归公司，造成损失应担责[43][44] 董事会职权与会议 - 董事会行使召集股东会等多项职权[46] - 多种交易情形需提交董事会审议[47][48] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集条件和通知要求[50][51] 专业委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[57] - 提名委员会成员为三名，其中两名为独立董事[58] - 薪酬与考核委员会成员为三名，其中两名为独立董事[59] 公司治理其他规定 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，每届任期为三年，连聘可连任[60][61][62] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[64] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[68] 公司章程修订 - 公司按相关法规要求对《公司章程》进行修订，将“股东大会”统一调整为“股东会”等[77] - 修订原因是结合法规和公司实际，拟增加经营范围、取消监事会等[79] - 修订后原《公司章程》其他条款内容不变，尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[78]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-089 山东国子软件股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03：《关 于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山 东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-083 山东国子软件股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-084 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-082 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 ...

股票解除限售核心信息 - 本次解除限售股票数量为22,267,489股 占公司总股本17.38% 可交易时间为2025年9月4日 [1] 解除限售明细及原因 - 控股股东及实控人韩承志持股50,542,831股（占54.99%）因其控制企业济南国子学投资有限公司持股10,140,000股（占11.03%）因2022年12月31日应收账款期后回款比例低于60% 触发自愿限售承诺 锁定期延长12个月至2025年8月23日 [2][3] - 2024年年度权益分派实施每10股转增4股 韩承志持股增至70,759,963股（55.23%）济南国子学投资有限公司持股增至14,196,000股（11.08%） [3] - 限售股份限售期已满 达到解除条件 根据北交所规则办理解除限售登记 [3] 解除限售后股本结构 - 无限售条件股份59,885,753股 占46.74% [4] - 有限售条件股份68,230,237股 占53.26% 其中其他法人持股9,618,501股（7.51%）限制性股票0股（0%） [4] - 总股本128,115,990股 [4] 承诺履行及合规情况 - 申请解除限售股东不存在未履约承诺 无非经营性资金占用 无违规担保情形 [4] - 存在自愿限售承诺 但无违反承诺履行情况 [4] - 若涉及减持预披露主体 后续减持将履行信息披露义务 [5]

股票限售解除 - 国子软件解除限售股票数量为2226.75万股 占公司总股本17.38% [2] - 限售股份可交易时间为2025年9月4日 [2]

股份数据 - 本次解除限售股数22,267,489股，占总股本17.38%，2025年9月4日可交易[2] - 韩承志本次解限17,689,990股，占13.81%，2025年6月23日后持股70,759,963股，占55.23%[3][4] - 济南国子学本次解限4,577,499股，占3.57%，2025年6月23日后持股14,196,000股，占11.08%[3][4] - 无限售股份59,885,753股，占46.74%；限售股份68,230,237股，占53.26%[7] - 公司总股本128,115,990股[7] 股份限制 - 因2022年末应收账款回款低于60%，韩承志和济南国子学锁定期延至2025年8月23日[4] 其他说明 - 本次解限无股东违反承诺，减持将提前披露[10][11]