公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2] - 公司修订《公司章程》部分条款，增加对法定代表人相关规定等[3] 经营宗旨与资本运作 - 公司经营宗旨调整为做全球一流的数字科技公司，打造数字技术服务第一赋能平台[4] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[5] 股东权益与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] 会议召集与提案 - 独立董事、审计委员会、监事会、单独或合计持股10%以上股东提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[18][19][20] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[21] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[31] - 董事会审议担保事项和提供财务资助时，需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[37] 利润分配与回报 - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可供分配利润的10%[45] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[50] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[53] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[55][56]

人员任职与转让 - 董事及高管任职期转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[14] - 特定情形人员不得任职，任职中出现将被解任[8][9] 人员离职 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自收报告时生效[9] - 离职生效后5个工作日完成文件移交[12] 人员补选与追责 - 董事辞任公司应60日内完成补选[10] - 离职人员涉重大事项可启动离任审计[12] - 离职人员对追责决定有异议可15日申请复核[17] 制度审议 - 本制度经第四届董事会六次会议审议通过，无需股东会审议[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年8月18日15:00召开，网络投票时间为8月17 - 18日15:00[6][8] - 会议地点为山东汉鑫科技股份有限公司会议室[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月11日[9][10] - 会议登记时间为2025年8月18日14:30 - 15:00，地点为公司会议室[16] 审议事项 - 审议取消监事会并修订章程、废止监事会议事规则等议案[12] 议案情况 - 议案1、3通过董事会审议，议案1、2通过监事会审议[13] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.05对中小投资者单独计票[14] 其他信息 - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn[16] - 备查文件含董事会和监事会决议[17]

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-087 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 2 日 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 ...

会议信息 - 会议于2025年8月2日在公司会议室现场召开，7月25日书面发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》30个子议案同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[6][7][8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意6票、反对0票、弃权0票[7]

公司基本信息 - 证券代码 837092，证券简称汉鑫科技，公告编号 2025 - 054 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 7 月 24 日，地点在汉鑫大厦及现场参观，参会单位为开源证券，上市公司接待人员有董事会秘书王玉敏、投资管理部张宇童 [3] 主营业务 智能制造领域 - 基于“汉工云”工业互联网平台，聚焦流程化工、高端装备等六大行业领域，提供“AI + 工业视觉”“AI + 数字工厂”等场景解决方案，构建“AI + X”产业赋能生态，为工业企业提供数字化转型和智能化服务 [3][4] 智能驾驶领域 - 利用车路协同技术赋能自动驾驶，开发全栈产品矩阵，实现“人、车、路、网、云”协同，面向多部门和企事业单位提供园区物流等产品和服务，承建并交付烟台市首条智能网联示范路，完成多个产品落地验证 [4] 智慧城市领域 - 拥有二十多年行业经验，具备华为鲲鹏与昇腾处理器的开发适配和国产化算力建设运营能力，为政务、教育、医疗等领域客户提供算力、信创和智能化产品和服务 [4] 新产品和规划 智能制造领域 - 基于“AI + 工业视觉”打造的软硬一体化质检专机设备已投放市场应用，基于“AI + 数字工厂”的多个产品实现老客户复购，持续提供人工智能提升服务 [5] 智能驾驶领域 - 紧跟智能网联应用示范建设进程，把握市场机会探索产品应用迭代，在原有产品服务基础上深化研发、拓展应用领域，如无人清扫等 [5]

股东持股 - 烟台凯文投资中心（有限合伙）持股3442400股，占比5.55%[2] - 刘文义持股34964800股，占比56.32%[2] 减持计划 - 烟台凯文投资中心（有限合伙）拟减持620000股，占比0.9987%[4] - 刘文义拟减持620000股，占比0.9987%[5] - 实控人及其一致行动人拟3个月内减持不超1240000股，比例不超1.9974%[5] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，数量和价格不定[9] - 减持不导致控制权变更，不影响生产经营[8][10]

互联网金融概念股表现分析 - 2025年互联网金融指数全年涨幅达22.63%，大幅跑赢沪深300指数的2.03%，但落后于北证50指数的36.9% [1] - 北交所7家互联网金融概念股中，国源科技、同辉信息、志晟信息、联迪信息表现优于北证50指数，而华信永道、艾融软件、汉鑫科技涨幅低于指数，市值较大的公司表现相对较差 [1] - 互金概念股并非在所有上涨阶段都能跑赢指数，在第二、第三阶段平均涨幅低于北证50指数，需精选个股才能获得超额收益 [4] 北证50指数与互金股阶段性表现对比 - 北证50指数在2025年经历四段上涨期，互金概念股在不同阶段表现分化 [2][4] - 第一阶段（1月13日-3月18日）互金股算术平均涨幅53.88%，跑赢北证50的40.77% [5] - 第二阶段（4月8日-4月23日）互金股平均涨幅14.08%，显著低于北证50的30.41% [5] - 第三阶段（4月29日-5月21日）互金股平均涨幅15.44%，略低于北证50的15.88% [5] - 第四阶段（6月20日-7月1日）互金股平均涨幅15.18%，跑赢北证50的6.68% [5] 北交所互金概念股筛选策略 - 国源科技案例显示，新增互联网金融标签、小市值（最低21.93亿元）、未被原有概念捆绑的公司更易获得资金认可 [5] - 有效筛选三要素：1）新增互金概念标签 2）总市值较小 3）资金对金融标签认可度高且无其他强绑定概念 [5][6] - 志晟信息在四个阶段中表现突出，第一阶段涨幅达99.65%，第四阶段涨幅10.30% [5] - 联迪信息在四个阶段涨幅分别为48.20%、15.65%、13.70%、25.67%，表现稳定 [5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月14日股东会通过[2] - 以61,462,700股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 公司回购617,000股不参与分派[3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润169,207,849.44元[2] - 共派发现金红利3,073,135.00元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.0495031 [4] 时间安排 - 权益登记日为2025年7月9日[5] - 除权除息日为2025年7月10日[5] - 现金红利2025年7月10日划入账户[6] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3][4] - 合格境外投资者股东每10股实际派0.45元[4] 备查文件 - 《山东汉鑫科技股份有限公司2024年年度股东会决议》[7]

市场整体表现 - 6月26日沪指下跌0.22%，市场两融余额为18384.93亿元，较前一交易日增加92.59亿元 [1] - 沪市两融余额9286.31亿元，较前一交易日增加33.83亿元；深市两融余额9040.95亿元，较前一交易日增加56.95亿元；北交所两融余额57.67亿元，较前一交易日增加1.81亿元 [1] 行业融资变化 - 融资余额增加的行业有27个，电子行业融资余额增加17.03亿元，计算机行业增加13.39亿元，通信行业增加12.60亿元 [1] - 融资余额出现增长的股票有2094只，占比56.90%，其中413股融资余额增幅超过5% [1] 个股融资增幅表现 - 融资余额增幅最大的是同辉信息，最新融资余额739.65万元，较前一交易日增幅达87.58%，股价上涨13.79% [1] - 科创新材融资余额增幅60.29%，宏海科技增幅52.59% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨4.94%，涨幅居前的有派特尔（30.00%）、优机股份（28.96%）、同辉信息（13.79%） [2] - 跌幅居前的有联迪信息（-12.01%）、星辰科技（-5.08%）、晨光股份（-4.05%） [2] 个股融资降幅表现 - 有1586股融资余额出现下降，其中188只降幅超过5% [4] - 瑞星股份融资余额降幅最大，最新融资余额152.74万元，较前一交易日下降34.44% [4] - 汉鑫科技融资余额下降30.73%，太湖远大下降29.03% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，中光防雷当日涨幅19.98%，唯特偶涨幅20.02% [5][6]