收入和利润表现 - 营业收入为2.72亿元，同比下降25.38%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1520.31万元，同比下降49.35%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1068.01万元，同比下降61.62%[36] - 基本每股收益为0.24元，同比下降61.90%[36] - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为3.89%[36] - 营业收入为2.72亿元，较上年下降25.38%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1520.31万元，较上年下降49.35%[39][40] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为3.89%[40] - 营业收入为2.72亿元，同比减少25.38%[76] - 净利润为1520.31万元，同比减少49.35%[76] - 营业收入同比下降25.38%至27.19亿元，营业成本同比下降35.15%至17.73亿元，毛利率提升至34.77%[97] - 净利润同比下降49.35%至1520.31万元[99] - 2024年度营业收入为27,186.46万元[136] 成本和费用 - 营业成本为1.77亿元，同比减少35.15%[76] - 管理费用同比增加40.54%至2836.19万元，主要因新办公楼折旧及咨询费增加[97][104] - 财务费用同比大幅增加142.97%至193.74万元，主要因利息收入减少[97][104] - 信用减值损失同比增加130.59%至2060.51万元，主要因应收账款增加及账龄结构变化[99][104] 毛利率变化 - 毛利率为34.77%，同比提升9.83个百分点[36] 各业务线收入表现 - 智能制造业务收入为4466.27万元，占总营收16.43%[77] - 智慧城市业务收入为1.97亿元，占总营收72.32%[77] - 智能驾驶业务收入为3053.71万元，占总营收11.23%[78] - 工业AI产品及解决方案收入同比大增71.08%至4466.27万元[107] - 交通AI产品及解决方案收入同比大幅下降62.73%至3053.71万元[107] - 其他业务收入同比增长140.07%[110] - 工业AI产品及解决方案营业收入同比增长71.08%[110] - 交通AI产品及解决方案营业收入同比减少62.73%[110] 各地区表现 - 烟台地区外收入同比下降75.80%至5550.96万元，但毛利率提升13.38个百分点[109] 资产和负债状况 - 总资产为6.91亿元，较上年末下降1.49%[38] - 总负债为2.95亿元，较上年末下降5.91%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为3.95亿元，较上年末增长2.10%[38] - 资产负债率（合并）为42.78%，较上年末的44.78%有所下降[38] - 公司资产总额为6.91亿元，比上年度末减少1.49%[76] - 负债总额为2.95亿元，比上年度末减少5.91%[76] - 资产负债率为42.78%[76] - 净资产总额为3.95亿元，比上年度末增加2.10%[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1297.57万元，较上年下降134.28%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少134.28%至-12,975,689.04元[116][117] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加51.57%至-15,656,865.77元[116][117] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少79.62%至4,274,418.04元[116][117] 营运效率指标 - 存货周转率为4.15次，较上年的3.80次有所提升[39] 主要资产项目变化 - 货币资金减少29.56%至9274.8万元，占总资产比重降至13.43%[92] - 应收账款增长23.99%至3.58亿元，占总资产比重升至51.90%[92] - 在建工程激增407.67%至700.9万元[94] - 预付款项减少71.83%至653.6万元[92] - 存货减少41.48%至3141.0万元[92] - 合同资产减少43.80%至618.3万元[92] - 应收账款账面余额458.4347百万人民币，坏账准备99.9908百万人民币，账面价值为358.4439百万人民币，占合并报表资产总额51.90%[135] 主要负债项目变化 - 一年内到期的非流动负债大幅增加1179.86%至450.5万元[94] - 一年内到期的非流动负债同比激增1179.86%，主要因新增长期借款[98] 研发投入与成果 - 公司2024年度授权知识产权25项[8] - 2024年授权知识产权中包含发明专利5项、实用新型专利5项、软件著作权15项[8][9] - 研发支出金额为19,174,543.18元，同比增长6.93%[126][128] - 研发支出占营业收入的比例为7.05%，较上期的4.92%提升2.13个百分点[126] - 研发人员总计81人，占员工总量的比例为37.85%[129] - 公司拥有的专利数量为41项，其中发明专利数量为13项[130] 战略布局与重要进展 - 公司人工智能研发中心落成启用[11] - 公司成功构建“一基两翼”战略布局[11] - 公司完成“汉鲲”品牌注册并建成首个终端试产实验室[11] - 公司车路协同技术产品体系通过省级重大课题项目验收[11] - 公司获得智能制造系统解决方案供应商A级评定证书[4] - 公司牵头承担的山东省重点研发计划项目以高分优秀通过绩效评价[4] - 公司深耕智慧城市领域20余年形成完整数字化转型能力[51] 技术与产品发展 - 工业视觉AI开发平台HiVision积累千余个自研项目算法库[53] - AI+数字工厂解决方案孵化AI+配方优选等8大应用场景[53] - 智能网联云控平台实现海量路侧设备和车端数据高效接入与管理[58] - 边缘计算单元实时处理雷达视频等多源感知数据减少云端压力[63] - 自动驾驶车辆改装方案面向矿山矿卡港口集卡等特定领域[64] - 精准公交解决方案提升公交准时准点率促进绿色出行[64] - 智能制造AI+工业视觉方案已在磁材罐装瓶刹车盘等领域部署专机设备[53] - 多模态工业数据预处理与知识图谱项目研发已完成，目标使设备故障定位速度加快40%[132] - 基于AI的一站式信创适配开发平台项目研发过程中，旨在提升信创适配效率[132] - 基于Transformer的工业人工智能模型项目研发已完成，目标实现故障预测准确率超95%[132] - 工业AI快速适配工具包使企业用20%的数据量完成新产线模型调优，训练时间从几周缩短到几天[134] - 轻量化AI模型故障预测准确率超95%，部署成本降低70%以上[134] - 基于机器视觉AI分析的养护巡检系统完成不少于10项AI检测算法[133] - 车路协同信号控制大模型支持信号灯配时方案调整，实现复杂交通路况下最优配时[134] - 基于云的无纸化协作管理系统实现全流程数字化办公，显著提升文件处理效率并降低运营成本[134] - 智能网联汽车监管产品实现车辆轨迹数据、总线数据、视频数据等回溯和导出[133] - 交通拥堵融合分析体系提升拥堵识别准确率，并实现拥堵成因分析[134] 子公司表现 - 控股子公司山东金佳园科技有限公司净利润为6,928,062.56元[120] - 控股子公司烟台汉鑫工业数据智能有限公司净利润为-8,373,825.42元[120] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售总额为124,171,188.16元，占年度销售总额的45.67%[112] - 前五大供应商采购总额为49,443,767.85元，占年度采购总额的29.60%[114] - 公司前五名客户销售总额为124,171,188.16元，占营业总收入比重45.67%，较去年同期下降41.93个百分点[148] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年重点跟进算力、车路云建设相关订单落地[144] - 公司计划在2025年完成智能制造业务产品的全国推广销售指标[144] - 公司计划在2025年持续加大研发投入，完成无纸化办公、行业质检专机等产品的研发迭代[144] - 公司计划在2025年完善应收账款回款督导考核管理制度，多措并举完成回款指标[145] - 公司计划在2025年对内强化成本控制，利润考核指标责任到人，着力提高盈利水平[145] 风险因素 - 宏观经济下滑可能导致地方政府削减投资、延长付款周期，影响公司盈利能力[146] - 宏观经济下滑是公司持续面临的重大风险，可能加大企业资金链断裂风险[147] - 公司应收账款账面价值占资产总额的51.90%[148] 诉讼与仲裁事项 - 报告期内公司作为原告的诉讼累计金额为14,421,326.65元，占期末净资产比例3.65%[154] - 报告期内公司作为被告的诉讼累计金额为2,324,232.17元，占期末净资产比例0.59%[154] - 报告期内诉讼、仲裁事项涉及总金额为16,745,558.82元，占期末净资产比例4.24%[154] - 公司已结案的作为原告的案件金额为11,619,203.57元[154] - 公司仍在审理中的作为原告的案件金额为2,802,123.08元[154] - 报告期内公司作为被告的案件已全部结案[154] - 公司报告期内存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[152] - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项及已披露的承诺事项[152] 分红政策与实施 - 公司预计2024年现金分红3,073,135元[12] - 公司上市以来累计现金分红及股份回购总额占上市以来净利润总额的40.91%[12] - 现金分红比例原则上不少于当年度实现可分配利润的10%[159] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低达到80%[159] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低达到40%[159] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低达到20%[159] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%[159] 股份变动与股东结构 - 普通股总股本为62,079,700股[30] - 总股本从47,896,000股增至62,079,700股，增幅为29.62%[176] - 控股股东刘文义期末持股34,964,800股，占总股本比例为56.32%[178] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权比例为61.87%[182] - 无限售条件股份期末数量为31,929,705股，占总股本比例为51.43%[176] - 有限售条件股份期末数量为30,149,995股，占总股本比例为48.57%[176] - 股东刘苗期末持股3,650,063股，占总股本比例为5.88%[178] - 股东烟台凯文投资中心期末持股3,442,400股，占总股本比例为5.55%[178] - 前十名股东合计持股46,355,543股，占总股本比例为74.67%[179] 融资活动 - 公司2024年间接融资总额为68,481,200.08元，包含9笔银行贷款[191] - 最大单笔间接融资为中国银行提供的信用借款10,007,500.00元，利率2.70%[191] - 间接融资利率最高为中国光大银行提供的担保借款，利率为3.80%[191] 募集资金使用 - 2021年首次公开发行募集资金余额报告期内使用31,274,498.67元人民币[185] - 公司募集资金总额为161,920,000.00元，扣除承销保荐费6,596,000.00元后为155,324,000.00元，最终募集资金净额为151,035,139.55元[186] - 公司决议将节余募集资金14,188,171.82元永久补充流动资金[187] 权益分派方案 - 公司2023年年度权益分派以47,279,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[192] - 2023年年度权益分派方案还包括每10股转增3股[192] - 2023年年度权益分派方案已于2024年7月9日实施完成[193] - 年度权益分派预案为每10股派现0.5元，不送股不转增[196] 董事、监事及高级管理人员报酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为410.59万元[198][199] - 董事长兼总经理刘文义年度税前报酬最高，为50.87万元[198] - 董事、副总经理刘建磊年度税前报酬为35.77万元[198] - 财务总监杨颖年度税前报酬为35.35万元[198] - 董事、董事会秘书王玉敏年度税前报酬为33.72万元[198] - 副总经理张兴林年度税前报酬为33.57万元[198] - 董事会成员共6人，监事会成员共3人，高级管理人员共11人[199] - 所有现任董事、监事及高级管理人员均不在公司关联方获取报酬[198][199] 公司治理与承诺事项 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[29] - 持续督导保荐机构变更为孙乃玮先生和薛虎先生[33] - 控股股东及董监高所持股票自精选层挂牌之日起十二个月内不转让[156] - 继续担任董监高期间每年转让股份不超过持有股份总额的25%[157] - 离职后半年内不转让所持公司股份[157] - 发行前滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共享[158] - 公司承诺将严格履行所有公开承诺事项并接受社会监督[162] - 公司未履行承诺将暂停公开再融资直至新承诺履行完毕[163] - 公司未履行承诺将调减或停发负有个人责任的董事监事高级管理人员薪酬或津贴[163] - 公司未履行承诺致使投资者遭受损失将依法赔偿投资者损失并冻结自有资金保障赔偿[163] - 控股股东实际控制人未履行承诺不得转让公司股份且暂不领取归属其的公司分配利润[164] - 控股股东实际控制人未履行承诺而获得收益所获收益归公司所有[164] - 董事监事高级管理人员未履行承诺将主动申请调减或停发薪酬或津贴并接受降职停职撤职等处罚[164] - 公司公开发行说明书存在虚假记载等将依法回购本次发行的全部新股并按发行价及同期银行存款利息回购[166] - 实际控制人刘文义承诺若公司因房屋未办证遭受损失将由其补偿[168] - 实际控制人刘文义承诺若公司需补缴社保公积金或承担罚款损失由其无条件承担[168] - 公司承诺杜绝不具有实际交易背景的受托支付再次发生[169] - 公司控股股东及实际控制人为刘文义[200] - 除刘文义外，公司董事、监事、高级管理人员间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系[200] 其他收益与政府补贴 - 其他收益同比增加95.77%至620.56万元，主要因收到540万元政府补贴[97][104] 税收优惠 - 公司及子公司取得高新技术企业认证，企业所得税减按15%计征[124] 业务拓展与投资 - 公司投资设立北京汉鑫未来智能网联科技有限公司以拓展区域业务市场[123] 受限资产 - 受限货币资金为979,558元人民币，占总资产比例为0.14%[172] 市场前景与行业预测 - 中国核心工业软件市场规模预计以19.1%年复合增长率增长，2029年达765.0亿元[84] - 中国智能算力市场规模预计五年复合增长率达46.3%，2028年达3.4万亿元[86] - 车路云一体化产业产值增量预计2025年为7295亿元，2030年达25825亿元，年均复合增长率28.8%[85]

核心财务表现 - 2024年实现营业收入2.72亿元，净利润1520.31万元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.5元(含税)，总计派发307.31万元 [1] - 上市以来累计现金分红及股份回购达净利润总额的40.91% [1] 战略转型进展 - 完成"汉鲲"硬件终端品牌注册，搭建首個硬件终端试产实验室 [1] - 构建"硬终端+软平台+解决方案"全链服务能力 [1] - 实现从软件集成向软硬一体化转型 [1] 人工智能业务突破 - 工业AI产品及解决方案营收同比增长71.08% [1] - "AI+工业视觉"专机设备已投放磁材、罐装瓶、刹车盘等领域市场 [1] - 自主研发工业视觉AI开发平台HiVision，积累千余个自研算法库 [2] - 人工智能研发中心正式落成启用 [3] 智能制造业务表现 - 智能制造领域全年营收4466.27万元 [1] - 工业视觉解决方案采用深度学习技术，提供精细检测、精准测量功能 [2] - 通过智能设备替代人工，有效降低人力成本并提升生产效率 [2] 智慧城市业务贡献 - 信创/政务/医院/学校等领域累计贡献营收1.97亿元 [2] - 数字城市解决方案毛利率同比增长11.81个百分点 [2] - 具备业务应用平台、信创适配方案等数字化转型能力 [3] - 为党政机关提供国产自主可控信息系统解决方案 [3] 智能驾驶业务发展 - 智能驾驶领域实现营收3053.71万元 [3] - 车路协同技术通过省级重大课题项目验收 [3] - 聚焦智慧汽车服务配套、智慧交通平台建设三大方向 [3] 技术储备与战略布局 - 构建覆盖感知层、算法层、应用层的技术矩阵 [4] - 形成政府端、企业端、运营端市场联动格局 [4] - 2024年战略重点包括推进算力建设、深化产品研发、强化盈利考核 [4][5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为0.24元，较2023年的0.63元下降61.9% [1] - 2024年每股净资产为6.37元，较2023年的8.08元下降21.16% [1] - 2024年营业收入为2.72亿元，较2023年的3.64亿元下降25.27% [1] - 2024年净利润为0.15亿元，较2023年的0.3亿元下降50% [1] - 2024年净资产收益率为3.89%，较2023年的8.06%下降51.74% [1] - 2024年每股公积金为2.09元，较2023年下降30.56% [1] - 2024年每股未分配利润为3.04元，较2023年下降19.79% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有1658.98万股，占流通股比例51.96%，较上期减少31.99万股 [1] - 股东刘苗减持30.19万股，烟台高新国有资产管理有限公司减持7.93万股 [2] - 股东方雪涛、张斌军为新进前十大股东 [2] - 股东王晓光、国盛证券客户信用交易担保证券账户退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年度分红方案为每10股派发现金红利0.5元（含税） [2]

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | 0 | 0 | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | 5,000,000 | | 0 | 2025 年系根据实际交 | | 品、提供劳务 | 提供劳务 | | | | 易需求进行预计 | | 委托关联方销 | - | | 0 | 0 | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | - | | 0 | 0 | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | - | | 0 | 0 | - | | 合计 | - | 5,000,000 | | 0 | - | （二） 关联方基本情况 名称：济南产发人工智能岛运 ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议和2次独立董事专门会议[1][2] 财务审议 - 2024年4月18日审计委员会会议审议2023年度财务决算报告等议案[3] 人员履职 - 周竹梅2024年现场工作16天，参加3次培训[4][8] 换届离任 - 公司第三届董事会2024年12月换届，周竹梅12月17日离任[9][10]

会议信息 - 会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开[6] - 会议通知于2025年4月10日书面发出[6] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[7][8][9][10][12][16] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[16]

山东汉鑫科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步规范和完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，切实保护公众 投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 的等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及 外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"规划""本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-041 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司经营发展状况、发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，以及公司目前及未来的 盈利规模、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 ...

2024年，董事会审计委员会共召开5次会议，具体如下： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-032 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 2024年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会审计委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会组成人员名 单如下：主任委员（召集人）：宋岩；委员：房德东、王飞翔。其中，宋 ...

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年4月21日经会议审议通过[3] - 舆情分重大和一般两类[5][6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 管理职责 - 证券及品宣部门负责舆情信息管理[7] 处理原则与方式 - 处理原则为快速反应等[9] - 一般舆情由董事会秘书等处置[10] - 重大舆情工作组组长视情况定方案[10] - 重大舆情影响股价应报告并公告[11] 后续流程 - 处理结束后工作组总结并报告[14] - 制度由董事会解释修订，审议后实施[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，山 东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司2024年12月16日任 期届满离任的独立董事周竹梅、杨秀艳和2024年12月17日任职的独立董事宋岩、 房德东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证 ...