股东大会时间 - 2025年1月24日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[5] - 2025年2月13日下午15:00召开股东大会，网络投票时间为2月12日15:00至2月13日15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人代表有表决权股份41520792股，占66.80%[7] - 参加网络投票股东代表有表决权股份0股，占0%[7] - 出席表决股东及代理人代表有表决权股份41520792股，占66.88%[7] 议案审议 - 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[11] - 该议案同意41520792股，占出席会议有效表决股份总数的100%[11] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[2] - 11名股东出席，持表决权股份41,520,792股，占比66.88%[3] - 公司6名董事、3名监事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] - 同意股数41,520,792股，占比100%[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为1400.00 - 1600.00万元，较上年同期3001.43万元下降53.36% - 46.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为940.00 - 1140.00万元，较上年同期2783.05万元下降66.22% - 59.04%[5] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括市场环境变化致订单推进慢、客户资金支付能力影响回款周期、综合楼计提折旧使费用增加[6] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算数据，未经审计，最终以2024年年度报告数据为准[2][7]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-003 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 1.议案内容： （http://www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并 ...

募集资金情况 - 2021年发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2205.987561万元[4] - 2021年置换自筹资金2028.33万元[5] 项目投入情况 - 车路协同管理及服务平台项目计划投资4200万元，累计投入2718.248638万元，节余1418.817182万元[8] - 汉鑫科技办公与科研综合楼项目计划投资8000万元，累计投入7539.813824万元，无节余[8] - 车路协同管理及服务平台项目于2023年12月1日达预定可使用状态[9] - 汉鑫科技办公与科研综合楼项目于2023年11月18日达预定可使用状态[9] 资金处理情况 - 拟将车路协同管理及服务平台项目节余资金永久补充流动资金[13] - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过节余资金补充流动资金议案[16][17] - 募投项目结项，事项需提交股东大会审议[16] - 监事会认为事项合规，利于提高资金使用效率[17] - 保荐机构认为事项符合法规，无异议[18][19]

募集资金情况 - 2021年发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2205.987561万元[5] 项目投入情况 - 车路协同项目计划投资4200万元，累计投入2718.248638万元[7] - 综合楼项目计划投资8000万元，累计投入7539.813824万元[7] 资金使用与变更 - 2021年置换自筹资金2028.33万元[9] - 2023年变更募集资金实施方式，购实验室[10] 资金管理与规划 - 拟将车路协同项目节余1418.817182万元永久补流[13] - 拟将两项目节余1418871.82元永久补流[16] 审议情况 - 2025年1月23日监事会通过相关议案[17] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[18]

自动驾驶巴士 - 自动驾驶巴士在山东烟台双向10公里的交通示范路段进行开放道路运行 [2] - 该巴士是山东省首批城市开放道路环境中的自动驾驶巴士 [2] - 巴士采用汉鑫科技按照国内"车路云一体化"标准打造的车路协同智慧交通新模式 [2] - 巴士依托雷视感知、信控优化、数字孪生、交通仿真等技术形成自动驾驶算法，可自主进行路径规划和导航 [2] - 在AI技术加持下，巴士可实现超视距感知，提前进行测速和行人闯红灯预警，提升交通效率，避免交通事故 [2] 汉鑫科技 - 汉鑫科技围绕AI工业视觉开发平台、数据分析开发平台持续攻关 [2] - 公司成立人工智能创新中心，打造"汉工云"省级工业互联网平台 [2] - 汉鑫科技联合伙伴共建"AI+X"产业赋能生态，实现"AI+工业"在各行业领域落地 [2]

人员选举 - 选举刘文义为公司第四届董事会董事长，任期三年[5] - 选举宋岩为第四届董事会审计委员会主任委员，房德东、王飞翔为委员，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任刘文义为公司总经理，任期三年[8] - 聘任刘建磊、张兴林为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任王玉敏为公司董事会秘书，任期三年[11] - 聘任杨颖为公司财务负责人，任期三年[13] - 聘任李明等6人为公司总经理助理，任期三年[14] - 聘任段莎莎为公司内审部负责人，任期三年[16]