会议信息 - 会议于2025年8月2日在公司会议室现场召开，7月25日书面发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》30个子议案同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[6][7][8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意6票、反对0票、弃权0票[7]