担保制度审议 - 对外担保管理制度已通过董事会审议，尚需股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过后生效实施[30] 担保对象与审批 - 可为互保、重要业务、控制关系单位提供担保[8] - 九种情形原则上不得提供担保[11] - 七种情形需股东会审批，两项须三分之二以上表决权通过[12][13] - 为全资或控股子公司特定担保豁免部分股东会审批[13] - 为股东等关联方担保需董事会审议后提交股东会[15] 担保操作流程 - 董事长或授权人员签署担保合同[16] - 对外担保订立书面合同，法律顾问审阅[17] - 担保合同明确多项条款[18] - 接受反担保抵押等完善法律手续[21] 信息披露与追偿 - 被担保人未还款等情况及时披露信息[20] - 控股子公司决议后通知公司披露信息[20] - 未还款启动反担保追偿程序[25] 责任追究 - 董事会违规担保，表决董事连带赔偿[27] - 擅自越权签合同追究当事人责任[27] - 决策失误或失职视情况追责[27] - 无权或越权签合同公司追偿[28] 担保管理 - 财务部负责担保登记备案与注销[22] - 提前两个月通知被担保方清偿债务[23]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-070 山东汉鑫科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审 计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘 ...

投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度经第四届董事会第六次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 制度目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[7][8][9][10][11] - 原则有平等性、合规性、诚实守信等[12][13][14] 沟通渠道与内容 - 通过官网、新媒体等多渠道与投资者沟通，方式有公告、股东会等[16][17][18] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[19] - 在官网开设投资者关系专栏处理诉求[18] 说明会规定 - 应按规定召开投资者说明会，含业绩说明会[20][21][22] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[21] - 召开年度报告说明会至少提前2个交易日发通知[33] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[26] - 指定专人接听咨询电话和接待来访并记录[31] 宣传与信息管理 - 重大业务开拓媒体宣传样稿需经董事会秘书审核[32] - 主动采访媒体提供提纲和资料，审核后才可宣传[33] - 不得违规泄露未公开重大信息，违规需立即公告[32] 活动记录与制度生效 - 投资者关系活动建立档案制度并记录情况[34] - 开展活动编制记录并及时披露[34] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[37][38]

制度审议 - 信息披露暂缓、豁免管理制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[6] 披露规则 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[7] - 涉及商业秘密且符合特定情形，可暂缓或豁免披露[8] - 定期报告和临时报告中涉国家秘密、商业秘密信息，可采用特定方式豁免披露[8] 后续要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密后，特定情形下应及时披露[9] - 暂缓披露临时报告或内容，原因消除后应及时披露并说明相关情况[9] - 暂缓、豁免披露有关信息需登记相关事项[9] 材料报送与保存 - 应在报告公告后十日内，将暂缓或豁免披露登记材料报送证监局和交易所[10] - 相关登记材料保存期限不得少于十年[11]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2] - 公司修订《公司章程》部分条款，增加对法定代表人相关规定等[3] 经营宗旨与资本运作 - 公司经营宗旨调整为做全球一流的数字科技公司，打造数字技术服务第一赋能平台[4] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[5] 股东权益与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] 会议召集与提案 - 独立董事、审计委员会、监事会、单独或合计持股10%以上股东提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[18][19][20] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[21] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[31] - 董事会审议担保事项和提供财务资助时，需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[37] 利润分配与回报 - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可供分配利润的10%[45] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[50] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[53] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[55][56]

人员任职与转让 - 董事及高管任职期转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[14] - 特定情形人员不得任职，任职中出现将被解任[8][9] 人员离职 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自收报告时生效[9] - 离职生效后5个工作日完成文件移交[12] 人员补选与追责 - 董事辞任公司应60日内完成补选[10] - 离职人员涉重大事项可启动离任审计[12] - 离职人员对追责决定有异议可15日申请复核[17] 制度审议 - 本制度经第四届董事会六次会议审议通过，无需股东会审议[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年8月18日15:00召开，网络投票时间为8月17 - 18日15:00[6][8] - 会议地点为山东汉鑫科技股份有限公司会议室[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月11日[9][10] - 会议登记时间为2025年8月18日14:30 - 15:00，地点为公司会议室[16] 审议事项 - 审议取消监事会并修订章程、废止监事会议事规则等议案[12] 议案情况 - 议案1、3通过董事会审议，议案1、2通过监事会审议[13] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.05对中小投资者单独计票[14] 其他信息 - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn[16] - 备查文件含董事会和监事会决议[17]

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-087 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 2 日 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 ...

会议信息 - 会议于2025年8月2日在公司会议室现场召开，7月25日书面发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》30个子议案同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[6][7][8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意6票、反对0票、弃权0票[7]

公司基本信息 - 证券代码 837092，证券简称汉鑫科技，公告编号 2025 - 054 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 7 月 24 日，地点在汉鑫大厦及现场参观，参会单位为开源证券，上市公司接待人员有董事会秘书王玉敏、投资管理部张宇童 [3] 主营业务 智能制造领域 - 基于“汉工云”工业互联网平台，聚焦流程化工、高端装备等六大行业领域，提供“AI + 工业视觉”“AI + 数字工厂”等场景解决方案，构建“AI + X”产业赋能生态，为工业企业提供数字化转型和智能化服务 [3][4] 智能驾驶领域 - 利用车路协同技术赋能自动驾驶，开发全栈产品矩阵，实现“人、车、路、网、云”协同，面向多部门和企事业单位提供园区物流等产品和服务，承建并交付烟台市首条智能网联示范路，完成多个产品落地验证 [4] 智慧城市领域 - 拥有二十多年行业经验，具备华为鲲鹏与昇腾处理器的开发适配和国产化算力建设运营能力，为政务、教育、医疗等领域客户提供算力、信创和智能化产品和服务 [4] 新产品和规划 智能制造领域 - 基于“AI + 工业视觉”打造的软硬一体化质检专机设备已投放市场应用，基于“AI + 数字工厂”的多个产品实现老客户复购，持续提供人工智能提升服务 [5] 智能驾驶领域 - 紧跟智能网联应用示范建设进程，把握市场机会探索产品应用迭代，在原有产品服务基础上深化研发、拓展应用领域，如无人清扫等 [5]