证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-026 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于2013 年11月4日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院 1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。2024年度末合伙人数量199人、注册会计 师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人；2023年 度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业 务收入32,039.59万元；2024年度上市公司审计客户170家。 证券代码：837092 证 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-036 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中 国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情 况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金 用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券 有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股不超过 1,012 万股(含行使超 额配售选择权所发新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-033 山东汉鑫科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十二次会议以及2024年5月13日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》， 同意聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构。 （三）执业记录 中兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次和纪律处 分1次。 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会 计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况之专项核查报告 一、公司募集资金基本情况 (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2021】3131号)核准,公司公开 发行新股不超过1,012.00万股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司于2021年12月14日完成本次公开发行新股事宜(含超额配售选择权的实 施),共计发行新股1,012.00万股,发行价格为16.00元/股。本次公开发行募集资 金总金额为人民币16.192.00万元,截至2021年12月16日,公司共募集资金 161,920,000.00元,扣除承销费和保荐费6,596,000.00元后的募集资金金额为人民 币155,324,000.00元,减除其他发行费用人民币4,288,860.45元后,计募集资金净 额为人民币151,035,139.55元。上述募集资金已于2021年10月14日及2021年12月 15日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理,具体情况如下: | 2021-10-14 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的注会522人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户170家，审计收费15,791.12万元[3] - 2024年同行业上市公司审计客户16家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末数10,450万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年事务所受行政处罚4次、监管措施18次，48名从业人员受罚[5][6] 审计事项 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为60万元[2][8] - 2025年4月18日审计委员会、4月21日董事会审议通过续聘议案[9][10]

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 之保荐工作总结报告书 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"、"保荐机构")作为山东汉 鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市(以下简称"本次发行"）的保荐机构,履行持续督导 职责期间为 2021 年 11 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。目前,本次发行持续督 导期已届满,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法规和 规范性文件要求,保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 山东汉鑫科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 837092 | | 注册资本 | 62, 079, 700. 00 元 | | 注册地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼 | | 办公地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼 | | 法定代表人 | 刘文义 | | 实际控制人 | 刘文义 | | 联系人 | 王玉敏 | | ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润188,686,917.27元，母公司未分配利润169,207,849.44元[3] 利润分配 - 以61,462,700股为基数，每10股派现0.5元，预计派现3,073,135元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利共10,164,985元，占近三年年均归母净利润30.31%[4] 决策进展 - 权益分派预案经董事会、监事会、独立董事会议审议通过，待股东大会审议[5][6][7][8] 分配原则 - 优先现金分红，每年现金分配利润原则上不低于当年可供分配利润10%[10] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[10]

保荐代表人变更 - 崔胜朝因工作调整不再担任持续督导保荐代表人，薛虎接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为孙乃玮和薛虎[2] - 持续督导期至相关规定的持续督导义务结束[2] 薛虎情况 - 2008年开始从事投资银行业务，参与多个项目，执业记录良好[4] 其他 - 公告于2025年4月2日发布[3] - 变更不会对公司经营造成风险和影响[2]

人事变动 - 原内审部负责人因个人原因辞任，不在公司任职[1] - 2025年3月26日会议通过变更内审部负责人议案[1] - 聘任栾鸾为内审部负责人，任期至第四届董事会届满[1] 新负责人信息 - 栾鸾1988年1月出生，本科学历，在财务部任职多年[1] - 未持股，与大股东等无关联，任职资格合规[2]