会议信息 - 会议于2025年4月25日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[5] - 报告于4月28日在北交所指定平台披露[5] 表决情况 - 表决结果为同意3票，无反对和弃权[6] - 不涉及关联交易，无需回避和提交股东会[6]

财务审计 - 中兴华对汉鑫科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 汉鑫科技于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 公司信息 - 公司2013年11月04日登记，资金额8916万元[13] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号0066，准执业日期2013年10月25日[14]

山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 三、鉴证结论 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入27186.46万元[7] - 2024年末资产总计690,683,832.05元，较期初下降约1.49%[17] - 2024年末负债合计295,444,813.54元，较期初下降约5.91%[20] - 2024年末股东权益合计395,239,018.51元，较期初增长约2.10%[20] - 2024年净利润本期为15,203,111.94元，上期为30,014,291.99元[23] 资产情况 - 2024年末应收账款账面余额45843.47万元，坏账准备9999.08万元，账面价值35844.39万元[6] - 2024年末货币资金92,747,598.49元，期初为131,666,046.89元，下降约29.56%[17] - 2024年末存货余额为31,246,925.74元，较上年年末下降约35.78%[36] - 2024年末固定资产期末账面价值为103,199,310.45元，上年年末为105,017,397.63元[193] - 2024年末在建工程期末余额为7,009,467.03元，期初余额为1,380,725.53元[193] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款可回收性和营业收入确认认定为关键审计事项[6][7] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

业绩审计 - 中兴华于2025年4月21日对山东汉鑫科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 山东汉鑫科技2024年初往来资金余额合计9.66亿，累计发生8.90亿，偿还11.94亿，年末余额6.63亿[12] - 多家关联公司披露2024年往来资金年初、累计发生、偿还及年末余额[12]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议和2次独立董事专门会议[1][2] - 第三届董事会第一次会议4月17日审议日常性关联交易议案[3] - 第三届董事会审计委员会第十一次会议4月18日审议多项议案[3] 人员情况 - 杨秀艳应参加董事会6次，实际出席6次，列席股东大会2次[1] - 2024年杨秀艳现场工作累计16天，参加多次培训[4][8] - 杨秀艳于2024年12月17日离任[9][10]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会及2次股东大会[3] - 2024年度公司召开1次审计委员会会议和1次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 2024年度独立董事任职时间为12月至今[1] - 独立董事应参加董事会1次，实际出席1次，列席股东大会0次[4] - 2024年度独立董事现场工作累计1天[6] - 2024年度独立董事对提交董事会的全部议案均投同意票[4] - 报告期内独立董事无相关提议情形[8] - 2024年度独立董事未被北交所实施工作措施等[10]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、1次审计委员会会议和1次独立董事专门会议[3][5] - 2024年12月17日审计和独立董事专门会议审议多项聘任议案[5] 人员情况 - 房德东2024年12月至今任汉鑫科技独立董事[1] - 房德东现场工作累计1天，对董事会议案均投同意票[4][7] 其他情况 - 报告期内无独立董事提议召开董事会和股东大会情形[8] - 2024年度公司和房德东未被北交所实施相关措施[10]

股东大会安排 - 2025年4月21日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[3] - 现场会议5月14日15:00召开，网络投票5月13 - 14日15:00[7] - 普通股股权登记日为2025年5月9日[9] 会议相关 - 地点为公司会议室，将审议多项报告及议案[10][11] - 部分议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[23] - 登记方式多样，时间为5月14日14:30 - 15:00[23][25] 联系方式 - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn[25]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][12][14][16][22][23][24][25][27] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事回避[28] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[29] 后续安排 - 部分议案尚需提交股东大会审议[7][8][10][12][14][16][23] - 会议审议通过多个议案的相关报告于2025年4月23日在北交所官方信息披露平台披露[22][23][24][25][27] 备查文件 - 会议涉及三份备查文件，分别是第四届董事会等三次会议决议[30]