会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议和2次独立董事专门会议[1][2] - 第三届董事会第一次会议4月17日审议日常性关联交易议案[3] - 第三届董事会审计委员会第十一次会议4月18日审议多项议案[3] 人员情况 - 杨秀艳应参加董事会6次，实际出席6次，列席股东大会2次[1] - 2024年杨秀艳现场工作累计16天，参加多次培训[4][8] - 杨秀艳于2024年12月17日离任[9][10]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-040 山东汉鑫科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 21 日第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会及2次股东大会[3] - 2024年度公司召开1次审计委员会会议和1次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 2024年度独立董事任职时间为12月至今[1] - 独立董事应参加董事会1次，实际出席1次，列席股东大会0次[4] - 2024年度独立董事现场工作累计1天[6] - 2024年度独立董事对提交董事会的全部议案均投同意票[4] - 报告期内独立董事无相关提议情形[8] - 2024年度独立董事未被北交所实施工作措施等[10]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、1次审计委员会会议和1次独立董事专门会议[3][5] - 2024年12月17日审计和独立董事专门会议审议多项聘任议案[5] 人员情况 - 房德东2024年12月至今任汉鑫科技独立董事[1] - 房德东现场工作累计1天，对董事会议案均投同意票[4][7] 其他情况 - 报告期内无独立董事提议召开董事会和股东大会情形[8] - 2024年度公司和房德东未被北交所实施相关措施[10]

股东大会安排 - 2025年4月21日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[3] - 现场会议5月14日15:00召开，网络投票5月13 - 14日15:00[7] - 普通股股权登记日为2025年5月9日[9] 会议相关 - 地点为公司会议室，将审议多项报告及议案[10][11] - 部分议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[23] - 登记方式多样，时间为5月14日14:30 - 15:00[23][25] 联系方式 - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn[25]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-020 山东汉鑫科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司监事会根据 2024 年工作情况，编制了《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][12][14][16][22][23][24][25][27] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事回避[28] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[29] 后续安排 - 部分议案尚需提交股东大会审议[7][8][10][12][14][16][23] - 会议审议通过多个议案的相关报告于2025年4月23日在北交所官方信息披露平台披露[22][23][24][25][27] 备查文件 - 会议涉及三份备查文件，分别是第四届董事会等三次会议决议[30]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-021 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,686,917.27 元，母公司未分配利润为 169,207,849.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,079,700 股，根据扣除 回购专户 617,000 股后的 61,462,700 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,073,135 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

837092 山东汉鑫科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 2024 汉鑫科技 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 公司获得智能制造系统解决方案供应商分类 评定证书(A 级)，进入国家级供应商名单。 汉鑫科技牵头承担的山东省重点研发计划 （重大科技创新工程）项目"基于车路协同 技术的智能交通服务平台建设与产业化应 用"，以高分优秀通过综合绩效评价。 汉鑫科技"智慧交通车路协同烟台市工程研 究中心"获评 2024 年烟台市工程研究中心。 | 汉鑫科技打造的"智能生产运营平台"、"基 | | --- | 于大模型的生产运营管理平台" 相继入围 第一批、第二批省工信厅"工赋百景"数字 化转型揭榜挂帅试点项目。 汉鑫科技自主研发的汉工云工业互联网平台 入选 2024 年省级工业互联网平台，入选第 四批软件产业高质量发展重点项目。 2024 年度，公司授权知识产权 25 项（其中 发明专利 5 项、实用新型专利 5 项、软件著 作权 15 项）。 致投资者的信 尊敬的投资者： 2024 年，在全球产业链重构加速、技术变革周期缩短的复杂环境中，我们以"履承诺、践初心、 向未来"的经营理念，在人工智能产业浪潮 ...

核心财务表现 - 2024年实现营业收入2.72亿元，净利润1520.31万元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.5元(含税)，总计派发307.31万元 [1] - 上市以来累计现金分红及股份回购达净利润总额的40.91% [1] 战略转型进展 - 完成"汉鲲"硬件终端品牌注册，搭建首個硬件终端试产实验室 [1] - 构建"硬终端+软平台+解决方案"全链服务能力 [1] - 实现从软件集成向软硬一体化转型 [1] 人工智能业务突破 - 工业AI产品及解决方案营收同比增长71.08% [1] - "AI+工业视觉"专机设备已投放磁材、罐装瓶、刹车盘等领域市场 [1] - 自主研发工业视觉AI开发平台HiVision，积累千余个自研算法库 [2] - 人工智能研发中心正式落成启用 [3] 智能制造业务表现 - 智能制造领域全年营收4466.27万元 [1] - 工业视觉解决方案采用深度学习技术，提供精细检测、精准测量功能 [2] - 通过智能设备替代人工，有效降低人力成本并提升生产效率 [2] 智慧城市业务贡献 - 信创/政务/医院/学校等领域累计贡献营收1.97亿元 [2] - 数字城市解决方案毛利率同比增长11.81个百分点 [2] - 具备业务应用平台、信创适配方案等数字化转型能力 [3] - 为党政机关提供国产自主可控信息系统解决方案 [3] 智能驾驶业务发展 - 智能驾驶领域实现营收3053.71万元 [3] - 车路协同技术通过省级重大课题项目验收 [3] - 聚焦智慧汽车服务配套、智慧交通平台建设三大方向 [3] 技术储备与战略布局 - 构建覆盖感知层、算法层、应用层的技术矩阵 [4] - 形成政府端、企业端、运营端市场联动格局 [4] - 2024年战略重点包括推进算力建设、深化产品研发、强化盈利考核 [4][5]