公司基本信息 - 公司于2022年12月23日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15,754.4166万元[7] - 公司经营期限从1998年6月23日至2033年6月22日[7] - 公司现在总股本为15,754.4166万股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 北交所上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[21] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市12个月内及离职后6个月内不得转让[21] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[22] 股东权益与决策 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[26] - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[28] 交易与担保审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[47] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 独立董事相关 - 公司董事会成员中设立2名以上独立董事，其中1名应为会计专业人士[95] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[96] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[98] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[103] - 公司设财务负责人1名，每届任期3年，需具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及经验[105] - 高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会秘书辞职需完成工作移交且公告披露后生效[105] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%（特殊情况除外）[127] - 董事会提交股东大会的现金分红方案，需经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[130] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定，变更需董事会审议后提交股东大会审议，解聘或不再续聘应提前30天通知[133] - 公司应接受国家军品订货，保证军品科研生产任务按要求完成[152] - 公司控股股东发生变化前，各方需向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序[153]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会于 6 月 27 日召开[2] - 8 位股东出席或授权出席，持 106,707,235 股，占比 67.7136%[2] - 0 位股东网络投票，持 0 股，占比 0%[2] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意 106,707,235 股，占比 100%[4] - 反对和弃权股数均为 0 股，占比 0%[4] 人员出席 - 7 位在任董事、3 位在任监事全部出席[2] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[5]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会经第四届董事会第五次会议决议同意召开[4] - 现场会议于2025年6月27日15:00召开，网络投票时间为26 - 27日15:00[5] - 会议召集人为公司董事会，符合规定[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表106,707,235股，占67.7136%[9] - 参加网络投票股东0名，代表0股，占0%[11] 审议结果 - 会议审议通过变更注册资本等议案，同意票占100%[16]

公司发展历程 - 从手工小作坊起步，逐步发展为北交所上市公司，产品从单一橡胶密封件扩展到千余种特种橡塑制品 [1] - 2002年搬迁至邢台任泽经济开发区，引进国际先进生产线，标志着向现代化生产转型 [2] - 2010年为满足三一重工订单需求，引进10余台国际先进注塑机，成立攻关小组，实现产品质量飞跃 [2][3] - 2021年上马改性特种工程塑料项目，年产3.5万吨，预计2026年全部投产 [3] - 2022年底登陆北交所，2024年营收4.1亿元，2024年一季度营收9593.12万元，同比增长6.47% [3] 产品与技术升级 - 产品从传统密封橡胶圈扩展到上千种橡塑制品，应用领域涵盖汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等 [3] - 通过装备智能化、自动化升级，产品种类增加5倍以上，生产效率提升上百倍，毛利率超30% [3] - 突破多种材料瓶颈，具备2400余种材料配方设计能力，为橡塑制品提供技术支持 [5] - 研发投入逐年增加，2022-2024年研发投入占营收比例分别为5.73%、6.44%、7.8%，2024年研发投入3201.7万元，新增专利13项（发明专利10项） [5] 高端市场布局 - 产品向特种橡塑材料升级，如改性聚醚醚酮（PEEK）和聚醚酰亚胺（PEI）制成的航空零部件，重量仅为钢材五分之一但强度相当 [4][5] - 与高铁、航空航天领域高端客户建立配套供应关系，技术含量高且毛利率较高 [4][5] - 推动特种工程塑料、特种橡塑产业技术研究院（扩建）、特种橡胶新材料三大募投项目建设，加快高温硅橡胶国产化进程 [6] 国际化与资本市场 - 北交所上市后信用度和知名度提升，IPO资金用于项目建设，降低融资成本并完善治理结构 [6] - 国际化是重要方向，未来将加强与全球顶尖科研机构合作并开拓国际市场，已在长春、青岛、沈阳设立技术分中心 [6] 研发与检测能力 - 拥有专业研发团队，涵盖高分子材料与工程、工程力学等多学科技术人才 [5] - 建有省级企业技术中心、产业技术研究院和重点实验室，专业实验室检测中心通过CNAS认可，具备综合检测实力 [5]

报告核心观点 小米 YU7 订单火爆反映消费者对自主品牌认可度提升，北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，本周该行业上涨，部分公司有产线控产和股份划转等情况 [1][3][4] 分组1：小米 YU7 订单火爆，汽车产业链迎来新机遇 - 6 月 26 日晚小米首款 SUV 小米 YU7 上市，3 分钟大定突破 20 万辆，1 小时大定突破 28.9 万辆，反映消费者对自主品牌认可度提升 [3][11] - 2025 年 1 - 5 月我国汽车产销分别完成 1282.6 万辆和 1274.8 万辆，同比分别增长 12.7%和 10.9%，乘用车产销继续保持增长态势 [3][11] - 北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，产品涉及汽车动力电池制造、整车组装等关键环节，建议关注贝特瑞、禾昌聚合、华密新材等标的 [3][14] 分组2：本周北交所化工新材行业上涨 5.33% - 本周（2025 年 6 月 23 日至 27 日）北证 50 报收 1439.63 点，周涨跌幅为 +6.84%，沪深 300、创业板指也均上涨 [18] - 本周开源北交所五大行业均上涨，化工新材行业涨跌幅为 +5.33%，其二级行业均实现上涨，橡胶和塑料制品业、电池材料涨幅居前 [4][19][20] - 本周北交所化工新材行业涨跌幅居前的个股分别为派特尔（+31.25%）、新威凌（+15.08%）、科隆新材（+11.14%）等 [4][24] 分组3：化工品价格走势 - 近一周布伦特原油价格下跌 12.0%，MDI 价格持平，TDI 价格上涨 1.7%，天然橡胶价格上涨 0.7% [30][33] - 近一周丁苯橡胶下跌 0.8%，聚乙烯下跌 1.8%，聚丙烯价格上涨 1.2%，ABS 价格上涨 0.5% [36][40] - 近一周 PA66、PA6 价格持平，涤纶长丝价格下跌 1.4%，草甘膦价格上涨 1.7% [42][45] 分组4：公司公告 - 康普化学因存货库存趋于饱和，对铜萃取剂产线实施阶段性控产，其他正常生产 [5][52] - 硅烷科技国有股东之间将进行股份无偿划转，首山碳材将成为第一大股东，实控人和控股股东不变 [5][52] - 颖泰生物全资子公司涉及的诉讼案件一审胜诉，富恒新材终止向特定对象发行股票事项等 [52]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项实用新型专利证书，名称为一种内嵌金属法兰复合材料筒体一体成型模具[3] - 专利号为ZL 2024 2 2022286.5，申请日为2024年08月20日[3] - 授权公告日为2025年06月13日，公告号为CN 222972593 U[3] - 证书号为第22960074号，公告日期为2025年6月16日[4] - 专利有利于增强公司知识产权保护力度[3]

资本变更 - 公司拟将注册资本由12118.782万元变更为15754.4166万元[3] - 公司拟将总股本由12118.782万股变更为15754.4166万股[4] 经营范围调整 - 公司经营范围新增高性能纤维及复合材料等制造与销售业务[4] 修订说明 - 修订因2024年权益分派结果及实际经营需要[5] - 修订内容待股东会审议，以工商登记为准[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年6月27日15:00召开，网络投票6月26 - 27日15:00[2] 股权与议案 - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 审议《关于拟变更注册资本等议案》，已通过相关会议审议[4][5] 其他事项 - 登记时间2025年6月27日14:00，地点公司会议室[7] - 联系地址、联系人及电话[7] - 备查文件为相关会议决议[7][8]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月11日在公司会议室召开[2] - 会议于2025年6月6日书面发通知[2] - 会议主持人是监事会主席路刚辉[2] 议案情况 - 审议通过变更注册资本等议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[4] - 议案需提交股东会审议[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月11日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等议案，需提交股东会审议[3][4] - 审议通过提请召开临时股东会议案，无需提交[4] 股东会安排 - 公司董事会提请2025年6月27日召开第一次临时股东会[4]