本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-092 河北华密新材科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.30：《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《河北华密新材科技股份有限公司章 程》（以下简 ...

河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.18：《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订 公司董事和 ...

河北华密新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.06：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资活动，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、 投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与 他人合资、合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立河北华密新材 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-085 河北华密新材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.23：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] 董事会职权与决策 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[9][10] - 重大事项由董事会集体决策，不得授予个别董事[11] - 董事会确定对外投资等事项权限并建立程序，重大投资报股东会批准[12] 交易审议规则 - 5种交易情况应经董事会审议批准后执行[12] - 特定关联交易应履行董事会审议程序后披露[14][15] - 董事会审议担保、财务资助须经2/3以上董事同意[15] 董事任期与辞任 - 董事任期3年，可连选连任[23] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[23] - 董事辞任提交书面报告，一般送达生效，特殊情况按规定执行[29][30] 独立董事相关 - 独立董事管理及任职资格应符合规定[31] - 独立董事辞职需说明情况，公司披露原因及关注事项[30] 董事会下设机构 - 董事会下设董事会办公室，秘书兼任负责人[33] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[36] 会议规则 - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[40] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[41][58] - 收到独立董事提议，10日内反馈是否同意召开临时股东会[42] 其他规定 - 董事对商业秘密保密至公开，其余忠实义务视情况而定[30] - 董事会会议资料保存不少于10年[66] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[74][75]

薪酬制度修订 - 2025年8月4日董事会审议通过薪酬管理制度修订议案，待股东会审议[2] 适用人员与构成 - 适用于董高人员，非独董分任职与未任职情况，独董领津贴[10][11][12][13] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[13] 制度原则与调整 - 遵循公平等原则，薪酬随经营状况调整[7][13] - 调整依据包括同行业增幅等多项因素[14] 权责与生效 - 股东会审议，董事会制订监督，人力财务配合[9] - 制度经股东会通过生效[19]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-096 河北华密新材科技股份有限公司高级管理人员任命公告 经审查，提名委员会认为：李藏波先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此我们同意上述议案，并 同意将此议案提交公司董事会审议。 四、备查文件 聘任李藏波先生为公司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第六次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 4 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-062 河北华密新材科技股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第三次会议，2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时 股东会，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见公 司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2024-124）。 成立日期：2023 年 8 月 18 日 因业务需要，公司补充确认与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发生的关联 交易金额 967,931.34 元，并新增预计日常性关联交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-060 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-063 河北华密新材科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河北华密新材科 | | | 技股份有限公司（以下简称"公司"、 | 第一条 为维护河北华密新材科 | | "本公司"）及其股东、债权人的合法 | 技股份有限公司（以下简称"公司"、 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据 | "本公司"）及其股东、职工、债权人 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | "《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 | 简称"《公司法》"）《中 ...