制度审议 - 2025年8月4日公司审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 承诺披露 - 公司应在信息披露平台专区单独披露承诺事项[8] - 应在定期报告中披露承诺事项及进展[11] 承诺规范 - 公开承诺应含具体事项、履约方式和时限[9] - 承诺人作承诺前需分析可实现性及补救措施[9] 承诺履行 - 承诺人不得无故变更或不履行承诺[10] - 无法履行承诺需通知公司并披露[10] 监督措施 - 公司应督促承诺人履行，未履行需询问原因并披露[11]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-064 河北华密新材科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第二章 一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司 ...

制度修订 - 2025年8月4日公司召开第四届董事会第六次会议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[3] 披露规则 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后1个月内披露，一季度报告不得早于上一年度报告[9] - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或扭亏时应业绩预告[12] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上应披露修正公告并致歉说明原因[12] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时需同时披露相关专项说明及文件[14] 重大事件 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事件[17] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属重大事件[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[18] 信息披露义务 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务，控股子公司重大事件视同公司重大事件披露[19] 管理职责 - 证券部在董事会秘书领导下统一负责信息披露事务，董事长承担首要责任[23] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 独立董事和审计委员会负责信息披露管理制度监督[26] 其他规定 - 公司收到监管部门文件应及时报告、通报[27] - 持股5%以上股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[28] - 董事、高级管理人员履职文件资料保存不少于10年[29] - 公司应与相关人员签署保密协议，对未公开信息严格保密[32] - 内幕信息知情人有九类[33] - 内部审计部门至少每年向董事会提交一次内部审计报告[35] - 信息披露遵循制作、审核、报送北交所等流程[37] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动，沟通不得提供内幕信息，活动应网上直播并披露内容[38] - 控股子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[40] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[43] - 制度按北交所规则、《公司章程》及国家规定执行，冲突时按新规定执行并修订[45] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效施行，发布于2025年8月6日[46][47][48]

制度审议 - 2025年8月4日公司审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括独资设立的全资子公司和控股超50%或能实际控制的公司[6] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题提前十五日报董事会秘书[14] - 股东代表和董事会后一个工作日向公司汇报情况[14] 人员管理 - 公司推荐董事原则上占子公司董事会半数以上[15] - 子公司高管任免决定两日内报董事会办公室备案[16] 报表提供 - 子公司每季度结束后15日内提供上季度报表[20] - 年度结束后30日内提供第四季度及全年报表[20] 薪酬与奖惩 - 子公司薪酬制度经公司审核后提交审议[21] - 公司有权奖励突出贡献者[21] - 公司可对不称职委派人员提处分建议[22] 信息披露 - 控股子公司重大事件参照公司制度披露[23] - 子公司负责人是信息报告第一责任人[23] - 子公司研究披露事项通知董事会秘书列席[23] - 子公司人员披露前控制知情范围[23] 制度说明 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[25] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过日生效[27][28]

制度修订 - 2025年8月4日董事会通过修订《总经理工作细则》议案[3] 人员设置 - 公司设一名总经理，任期三年可连聘连任[8][10] 会议安排 - 总经理办公例会每月一次，可开临时会议[16] - 提前两天通知会议，记录保管不少于十年[17] 职权履行 - 总经理不能履职时可指定他人代行职权[13] 责任义务 - 总经理定期向董事会和董事长汇报工作[21][20] - 副总经理协助总经理并承担相应责任[22] 细则生效 - 细则经审议通过生效，由董事会解释修订[26][27]

河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.18：《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订 公司董事和 ...

河北华密新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.06：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资活动，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、 投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与 他人合资、合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立河北华密新材 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-085 河北华密新材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.23：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] 董事会职权与决策 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[9][10] - 重大事项由董事会集体决策，不得授予个别董事[11] - 董事会确定对外投资等事项权限并建立程序，重大投资报股东会批准[12] 交易审议规则 - 5种交易情况应经董事会审议批准后执行[12] - 特定关联交易应履行董事会审议程序后披露[14][15] - 董事会审议担保、财务资助须经2/3以上董事同意[15] 董事任期与辞任 - 董事任期3年，可连选连任[23] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[23] - 董事辞任提交书面报告，一般送达生效，特殊情况按规定执行[29][30] 独立董事相关 - 独立董事管理及任职资格应符合规定[31] - 独立董事辞职需说明情况，公司披露原因及关注事项[30] 董事会下设机构 - 董事会下设董事会办公室，秘书兼任负责人[33] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[36] 会议规则 - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[40] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[41][58] - 收到独立董事提议，10日内反馈是否同意召开临时股东会[42] 其他规定 - 董事对商业秘密保密至公开，其余忠实义务视情况而定[30] - 董事会会议资料保存不少于10年[66] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[74][75]

薪酬制度修订 - 2025年8月4日董事会审议通过薪酬管理制度修订议案，待股东会审议[2] 适用人员与构成 - 适用于董高人员，非独董分任职与未任职情况，独董领津贴[10][11][12][13] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[13] 制度原则与调整 - 遵循公平等原则，薪酬随经营状况调整[7][13] - 调整依据包括同行业增幅等多项因素[14] 权责与生效 - 股东会审议，董事会制订监督，人力财务配合[9] - 制度经股东会通过生效[19]