证券日报网讯8月6日晚间，华密新材发布公告称，公司赵红涛先生因个人原因辞任，自2025年8月4日起 不再担任副总经理职务。离任后继续担任公司董事职务。 ...

8月6日，A股三大指数全天震荡走高，三大指数小幅收涨。板块方面，军工板块整体走强，板块内多只 个股涨幅显著。华密新材上涨29.96%，涨幅居首，捷强装备、北方长龙和国瑞科技均上涨约20%，涨幅 超过10%的个股达17只。 （声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。） 国金证券表示，未来军工企业的整体盈利能力亦将向上突破。另外，今年以来军工企业订单任务非常饱 满，企业都在加速生产交付，下半年行业高景气持续。 0:00 ...

华密新材半年报业绩 - 公司上半年实现营业收入2.03亿元，同比增长6.49% [1] - 公司上半年净利润1676.79万元，同比下降18.57% [1]

股价情况 - 公司股票2025年8月5 - 6日收盘价涨幅偏离值累计达44.26%，属异常波动[3] 核实情况 - 核实对象包括控股股东、实控人及一致行动人等[4] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 事项说明 - 前期公告无更正补充，无热点概念事项[5] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[8] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[9]

募资情况 - 2022年12月23日发行2330.54万股普通股，发行价8元/股，募资总额1.864432亿元，净额1.668089259亿元，12月16日到账[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，特种橡胶新材料项目计划投资7000万元，累计投入3590.445966万元，进度51.29%[4] - 特种工程塑料项目计划投资2800万元，累计投入2080.344762万元，进度74.30%[4] - 特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目计划投资6880.89259万元，累计投入7031.956576万元，进度102.20%[4] 项目资金与状态 - 截至2025年6月30日，特种橡胶新材料项目募集资金存储金额3666.871831万元[6] - 特种工程塑料项目达预定可使用状态，节余748.537121万元转基本户，专户注销[6] - 特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目专户资金使用完毕，专户注销[7] 项目延期 - 特种橡胶新材料项目因征地延误，预定可使用日期调至2027年6月30日[8] - 特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目预定可使用日期调至2025年12月31日[9] - 2025年8月4日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[11]

关联交易金额 - 与河北蓝盛实际发生关联交易967,931.34元，新增预计200万元[2] - 关联交易合计原预计2.0791亿，新增200万，调整后2.0991亿[4] 关联交易进展 - 2025年1 - 6月关联交易累计已发生77,904,481.34元[4] 审议情况 - 2025年8月4日独董、董事会、监事会审议新增关联交易议案均全票通过[7][8] - 保荐机构对新增2025年日常性关联交易无异议[9]

关联交易制度修订 - 2025年8月4日公司召开董事会审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方界定 - 关联法人含直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[14] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[15] 定价原则 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价，无前两者按成本加合理利润确定[19] 资金往来限制 - 限制关联方占用公司资金，不得要求垫支费用等[9] - 不得拆借资金、委托投资等方式提供资金给关联方[10] - 不得向董事、高管提供与业务无关借款[10] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事无表决权，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[24] - 出席无关联董事不足三人提交股东会审议[24] - 关联交易提交董事会前需全体独立董事过半数同意[33] - 关联事项决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上[35] 审议披露标准 - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需董事会审议披露[30] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议披露[30] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需股东会审议并提供评估或审计报告[32] 日常关联交易 - 首次发生按协议金额提交审议，协议条款变化或续签按新金额提交[41][42] - 可预计年度总金额，超预计需重新审议[42] 其他规定 - 公司应参照标准确定关联方名单并及时更新[16] - 发生关联方占用资源损失，董事会及时采取保护措施[17] - 为关联方担保需董事会三分之二以上董事同意后提交股东会[30] - 独立董事每季度查阅公司与关联方资金往来情况[39] - 关联交易签订书面协议明确权责[39] - 关联交易以发生额连续十二个月累计计算[32] - 九种关联交易可免审议程序[43][44] - 及时披露需股东会、董事会审议的关联交易[44] - 董事会、高管违反制度责成改正并赔偿损失，弄虚作假罢免职务追究法律责任[46] - 制度经股东会审议通过生效[50]

董事会审议 - 2025年8月4日公司董事会审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 人员设置 - 设董事会秘书一名，应聘任证券事务代表协助工作[6][7] 任职要求 - 董事会秘书应具备良好条件并取得相关资格证书[10] - 十种情形人士不得担任[11][12] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[15] - 聘任、解聘等应公告报备，特定情形应解聘[18] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，超三月继续代行直至聘任新秘书[20] 其他规定 - 细则生效、解释、修订等相关规定[25][26][27]

制度审议 - 2025年8月4日公司第四届董事会第六次会议审议通过防范资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性包括垫付费用等情形[5] 防范措施 - 控股股东等不得损害公司及股东权益，不得干预决策程序[7][8] - 公司与控股股东等经营性资金往来应限制占用，明确结算期限[8][9][10] - 控股股东等不得通过多种方式占用公司资金[10] 责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理执行，财务负责人监管[14] 检查与报告 - 财务和内审部门定期检查非经营性资金往来，财务负责人报告情况[14] 侵占处理 - 发生侵占要求制定还款计划，拒不偿还司法冻结变现股份[11][12] - 董事会建立“占用即冻结”机制，股东可请求启动[16][17] - 财务负责人发现侵占2日内报告董事长并抄送董事会秘书[18] - 董事会秘书2日内向控股股东发清偿通知并披露信息[18] - 若未按期清偿，董事会20日内向司法部门申请变现冻结股份[19] 清偿方式 - 发生资金占用原则上现金清偿，非现金抵偿需符合规定[19] 违规处分 - 董事协助侵占视情节处分，重大责任提议股东会罢免[21] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效施行[26]

会议决议 - 2025年8月4日公司第四届董事会第六次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 网络投票要求 - 股东会通知需明确投票代码等事项[8] - 网络投票首日三日前与中国结算签协议并提供股东资料[8] 投票规则 - 多次有效投票视为出席，未投其他议案视为弃权[10] - 累积投票超规定票数视为弃权[11] - 总议案与分议案重复投票以首次有效为准[11] - 多方式重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票剔除[12] 特殊事项 - 审议重大事项单独统计披露中小股东投票情况[12] 细则说明 - 细则由董事会负责解释修订，股东会通过生效[16][17]