审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[8] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制等[13] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告等[16] 内部审计部门 - 须向审计委员会报告工作，发现重大问题立即直接报告[18] - 负责人由审计委员会提名，董事会任免[22] 审计委员会会议 - 定期会议至少每季度召开一次[27] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[27,24] - 召开前3日发通知，紧急时可口头通知[23] - 决议需全体委员过半数通过[30,27] - 会议记录保存期为十年[31] 其他规定 - 2025年8月4日审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》[3] - 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效施行[35] - 审议损害公司利益事件需审核工作小组成员履历并签保密承诺书[24,25] - 委员连续两次不出席且不委托出席，董事会可撤销其职务[28]

利润分配制度修订 - 2025年8月4日董事会通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[10] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%，特殊情况除外[13] 特殊情况界定 - 包括不可抗力、净利润降超50%、资产负债率超70%、重大投资或支出等[14] - 重大投资或支出指未来12个月交易支出达净资产10%且超3000万或总资产30%[14] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低50%[15] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低30%[16] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低10%[16] 执行与监督 - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[10] - 审计委员会监督利润分配政策执行[21] 决策与调整 - 董事会决策记录表决情况并保存书面记录[21] - 调整政策经董事会审议后股东会特别决议通过[21] 信息披露 - 及时披露利润分配方案及实施公告[23] - 年报或半年报披露方案执行情况[24] 其他规定 - 股东占用资金公司有权扣减现金红利[24] - 董事会负责制度解释和修订，经股东会通过后生效[27][28]

制度修订 - 2025年8月4日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 审批权限 - 董事会审议担保须经出席会议三分之二以上董事同意，超权限由股东会决议[9] - 七种对外担保情形须经股东会审批，超总资产30%需三分之二以上股东表决通过[13] - 为子公司担保且其他股东按权益同等担保可豁免部分股东会审批[13] - 股东会审议为关联方担保，关联股东不得表决，半数以上其他股东通过[14] - 董事会审议担保关联董事回避，不足三人直接提交股东会[15] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[15] 合同管理 - 对外担保须订立书面合同，由董事长或授权人签署[17][19] - 合同应具备六项内容，异常及时通报[18][21] 日常管理 - 财务部门为担保日常管理部门，建台账并跟踪报告[21] - 收集被担保人财务资料，定期分析报告[21] 信息披露 - 被担保人特定情况及担保突发情况及时披露报告[22] - 履行担保义务后追偿并披露情况[22] 责任追究 - 擅自越权签合同、决策失误失职等应追责[24] - 全体董事对违规担保损失承担连带责任[24] 展期规定 - 担保债务展期需重新履行审批程序[26]

制度审议 - 2025年8月4日公司董事会审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[3] 信息披露 - 报告期内暂缓或豁免披露材料10日内报送证监局和北交所[10] - 保存登记材料期限不少于10年[11] - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[8] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] - 涉及国家、商业秘密可特定方式豁免披露定期、临时报告[10] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[11] - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记部分事项[10] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效施行[15]

制度修订 - 2025年8月4日第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[11] - 已在三家境内外上市公司任独董者不得被提名[6] - 任职需有五年以上相关工作经验[10] 提名与选举 - 董事会等可提名独立董事候选人[13] - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2个交易日报送文件[15] 任期与履职 - 独董连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[16] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[16] - 比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[18] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[21] - 部分事项经全体独董过半数同意后提交董事会审议[22] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司资料至少保存10年[25] 委员会设置 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[34] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[34] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[36] - 战略委员会成员由五名董事组成，包括一名独立董事[37] 职责履行 - 发表独立意见应明确清晰，对议案投反对或弃权票应说明理由[30][31] - 持续关注董事会决议执行情况，发现问题及时报告[31] - 发现特定情形应向北京证券交易所报告[31] - 向公司年度股东会提交上一年度述职报告[33] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[43] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[43] 公司保障 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[45] - 按时向独立董事发出董事会会议通知并提供资料[45] - 董事会专门委员会开会，原则上会前3日提供资料和信息[45] - 保存会议资料至少10年[45] - 两名及以上独董要求延期，董事会应采纳[45] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[41] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[45] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行[46]

制度审议 - 2025年8月4日公司董事会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董事、高管所持股份不得转让[7] - 任期内和任期届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内董事、高管不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董事、高管不得买卖[10] 信息申报与披露 - 新任董事、高管决议通过后2日内委托公司申报信息[14] - 股份变动2日内报告公司并由公司公告[13] - 股份被强制执行收到通知后2日内披露[18] 减持规定 - 减持提前15个交易日报告备案公告[17] - 减持计划含数量、来源、比例等内容[17] - 实施完毕或时间届满及时报告披露结果[17] - 实施完毕2日内报告公告，未实施或未完毕届满后2日报告[17][18] 其他规定 - 董事、高管不得从事融资融券交易[17] - 离婚导致股份减少双方共同遵守规定[19] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[23][24]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-071 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和 效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、行 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-087 河北华密新材科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.25：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高河北华密新材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法 ...

制度审议 - 2025年8月4日公司董事会审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 选聘规定 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 选聘的事务所应具证券期货相关业务资格[8] - 可采用竞争性谈判等方式，审计委员会负责并监督[10][11] 程序环节 - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等多环节[12] 评价与保存 - 评价要素至少包括审计费用报价等[10] - 相关文件资料保存至少10年[13] 改聘要求 - 改聘应具合理性，按程序选择拟聘任事务所[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，董事会可通报批评，股东会可解聘[18]

制度修订 - 2025年8月4日审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知独立董事，一致同意可不限[7] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯表决[9] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会[9] - 独立聘请中介等特别职权经独董会议过半同意[10] 其他规定 - 独董会议研究征集股东权利等公司事项[11] - 制作会议记录，独董签字确认[12] - 公司提供便利支持，承担相关费用[14] - 制度经股东会通过生效[18]