证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-085 山东数字人科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条为加强山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》 等有关法律法规、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-088 山东数字人科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章总则 第一条为进一步完善山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东 数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细 则。 第二条本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条公司召开 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-084 山东数字人科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《山东数字人科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 交易所 ...

山东数字人科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，共性调整如下： 1、所有"股东大会"调整为"股东会"，仅涉及该等表述的修订，不进行逐 条列示； 2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的"监事"、"监事会"，不进行逐 条列示，部分条款中的"监事会"调整为"审计委员会"； 3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分 不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广， 不进行逐条列示。 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东数字人科技股份有 | 第一条 为维护山东数字人科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 司"）、公司股东和债权人的合法权益， | 公 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-081 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 山东数字人科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二条董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作细则的约束。 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。独立董事中至 少有一名董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第六条审计委员会委员的 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-072 山东数字人科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司" ）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山东数字人科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-074 山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会规定、北京 证券交易所相关规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，切实保护中小股东及相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-078 山东数字人科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善山东数字人科技股份 有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）并参照国家相关规定，特制定本工作制度。 第二章董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-079 山东数字人科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为完善山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）特制定本细则。 第二条公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠 实义务和勤勉义务。 高级管理人员应以公司利益 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-067 山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 关联交易管理制度 并按季度报董事会秘书。 第一章 总则 第一条 为保证山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交 易所股票上市规则》和《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益。 第四条 董 ...