证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-083 山东数字人科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、财 务负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独立、客观地进行年报审计工作。 山东数字人科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条为提高山 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-082 山东数字人科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条为进一步规范和加强山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条公司重大信息报告制度是指当出 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-086 山东数字人科技股份有限公司控股子公司管理制度 第四条加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章总则 第一条为加强山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，促进控股子公司健康发 展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章 程》（ ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-080 山东数字人科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章总则 第一条为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信 息知情人管理及报送》（以下简称"《指引第 6 号 ...

第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-076 山东数字人科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规定， 以及《山东数字人 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计工作 的实际情况，制 ...

本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-065 山东数字人科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 融资活动的内部控制，规范对外投融资行为，防范对外投融资风险，保障对外投 融资安全，提高对外投融资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和《山东数字人科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-070 山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和规定，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收 购人、资产交易对方、破产重整投资人等（ ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-062 山东数字人科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 山东数字人科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人 员的薪酬管理机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管 理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件的规定，结合《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-066 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东数字 人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人所负的债 务向债权人提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 山东数字人科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-073 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章、业务规则 及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另 有规定的除外。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议 ...