股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月3日14：30召开，网络投票时间为12月2日15：00 - 12月3日15：00[6] - 参加股东大会股东或其委托代理人10名，代表股份65,961,265股，占比47.30%[7] 议案表决结果 - 多项提名及议案同意票均为65,961,265股，占比100%[15][16][17][24][25][26] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员等均合法有效[27]

人员变动 - 2024年12月3日副总经理武洲辞职生效[2] - 武洲因个人原因辞职，持有公司1.0771%股份（1513430股）[2] - 武洲辞职后继续担任非董监高职务[2] 影响说明 - 武洲辞职不影响公司日常经营[4] - 辞职未导致相关人员数量不符合规定[4]

管理层变动 - 公司于2024年12月3日选举牟轶为董事长，任期至第五届董事会届满[2] - 牟轶持有公司股份250,000股，占股本0.1779%[2] 合规情况 - 本次换届符合规定，未使董监事会人数不符要求[3] - 不存在董事、高管兼任监事等不合规情形[3] 影响评估 - 董事长换届符合规定，不对公司生产经营产生不利影响[5]

会议信息 - 2024年12月3日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持股65,961,265股，占比47.30%[3] - 网络投票股东1人，持股21,000股，占比0.02%[3] 人员选举 - 审议通过董事会提前换届选举非独立董事、独立董事议案[5][7] - 牟轶等4人当选非独立董事，张瑞怡等3人当选独立董事[13] - 新董事、独立董事于2024年12月3日起任职[15][16] 资金管理 - 审议通过修订公司募集资金管理制度议案[9] - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动使用[11]

成交数据 - 2024年11月27日，恒拓开源成交价19.83元，成交数量580000股[1] - 2024年11月27日，纳科诺尔成交价51.64元，成交数量100000股[1]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量1,753,250股，占总股本1.25%，2024年11月27日可交易[2] - 解除限售原因是员工持股计划解除限售[3] 股份结构 - 无限售条件股份108,071,241股，占比76.91%[5] - 有限售条件股份合计32,440,246股，占比23.09%[5] - 公司总股本为140,511,487股[5]

募集资金情况 - 2020年7月13日发行3856万股，发行价7.03元/股，募资2.71亿元，净额2.42亿元[2] - 截至2024年10月31日，存储金额5213.05万元，现金管理未到期余额1.2亿元[4] 项目投入进度 - 截至2024年10月31日，航班运行控制系列产品升级投入3573.68万元，进度28.64%[3] - 截至2024年10月31日，航空行业专属智能云建设投入0元，进度0%[3] - 截至2024年10月31日，补充流动资金投入5512.16万元，进度100%[4] 资金管理计划 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 该事宜已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[7]

员工持股计划 - 2023年11月16日350.65万股过户至员工持股计划，占总股本2.50%，过户价1.97元/股[3] - 股票分两期解锁，每期解锁比例50%[4] - 第一个锁定期2024年11月19日届满，持股规模350.65万股[5] 业绩考核与解锁 - 第一个解锁期公司净利润增长率不低于30%[6] - 2023年摊销前净利润2127.20342万元，较2022年增长154.20%[7] - 本次解锁比例50%，可解锁175.325万股，占总股本1.25%[8] 后续安排 - 公司办理可解锁股票解除限售事宜[9] - 锁定期届满后管理委员会择机出售并制定分配方案[10]

理财安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金买短期理财产品，可循环滚动，任一时点不超1亿[3] - 委托理财自股东大会通过起12个月有效，超期自动顺延[5] 审议情况 - 事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[7] 后续管理 - 董事会提请授权总经理决策，公司安排专人跟踪[7][8] 理财影响 - 理财不影响日常经营，可提高资金使用效率[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日召开，通知于11月15日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[7]