董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名且至少含一名会计专业人士[8] - 兼任高级管理人员和职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[8] - 董事每届任期3年，可连选连任[12] 董事任职与义务 - 7种情形之一不能担任公司董事，如无民事行为能力等[10] - 董事、高管候选人3种情形之一，公司应披露并提示风险，如近3年受证监会处罚等[11] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务2年内有效[15] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面或通讯通知[23] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[23] - 临时会议提前2日书面或通讯通知，紧急情况可口头通知[24] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额等多项指标达上市公司最近一期经审计相应指标10%以上需审议[18] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交特定条件关联交易需审议[19] 会议表决与决议 - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[36] - 董事会审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[39] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[41] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明应暂缓表决[42] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年[47] - 委托出席限制，一人不得接受超两名董事委托[31] - 董事会会议表决一人一票，记名和书面方式[36] - 董事会制作书面决议，出席董事签字[41] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前人员保密[44] - 董事会决议由总经理落实汇报，董事长督促，高管执行[49] - 规则未尽事宜依法律法规和章程执行[51] - 规则“以上”等含本数，“不足”等不含本数[51] - 规则由董事会负责解释[52] - 规则作为章程附件，股东会审议通过生效[52]

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-054 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护恒拓开源信息科技股份有限公 | | | | | 第一条 | 为维护恒拓开源信息科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | | | | | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | | | | 根据《中华人民 ...

一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<重大信息内部报告制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-078 恒拓开源信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司"）与投资者之间的联系、规范公司重大信息内部报告工作的管理 ，确保公司重大信息的及时有效归集和管理，并及时、准确、完整的进行信息披 露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-073 恒拓开源信息科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<舆情管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司"）与投资者之间的联系、规范公司重大信息内部报告工作的管理 ，确保公司重大信息的及时有效归集和管理，并及时、准确、完整的进行信息披 露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》《恒拓开源信息科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-084 恒拓开源信息科技股份有限公司 累积投票制实施细则 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<累积投票制实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-069 恒拓开源信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 公司实行责任追究制度，并遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等；追究责任与改进工作相结合。 第五条 公司 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-057 恒拓开源信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外担保管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-060 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 律、法规及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通,增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<投资者关系管理档案制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档 ...

网络投票实施细则 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-083 恒拓开源信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<网络投票实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定和《恒拓开源信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-066 恒拓开源信息科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及相关方承诺》等 有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的承诺是指：承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购 重组、破产重整以及公司日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激 恒拓开源信息科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 ...