权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 基准日合并报表归母未分配利润74,980,288.40元，母公司21,060,479.83元[2] - 派发现金红利4,880,931.93元[2] 分配细节 - 以139,455,198股为基数，每10股派0.35元现金[3] - 公司回购1,056,289股不参与分配[3] 税务与日期 - 不同持股期限个人股东补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东每10股实派0.315元[5] - 每股现金红利0.0347369元[6] - 权益登记日2025年5月26日，除权除息日5月27日[7] - 现金红利5月27日划入股东账户[8]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年5月16日14：30在京召开，网络投票时间为5月15 - 16日[8] - 参会股东或代理人9名，代表股份64,426,926股，占比46.20%[9] 议案表决 - 多项议案表决同意股数为64,426,926股，占出席有效表决权股份100%[15][16][17][18][19][21][23] - 利润分配方案中小股东同意91股，占出席中小股东有效表决权股份100%[19] - 专项审核报告同意股数25,942,158股，占出席有效表决权股份100%[22]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[3] - 公告发布时间为2025年5月19日[18] 参会情况 - 出席和授权出席股东9人，持股64426926股，占比46.20%[4] - 网络投票股东1人，持股91股，占比0.0001%[4] - 7名董事、3名监事全部出席[5][6] 议案表决 - 多项议案同意股数64426926股，占比100%[7][8][9][10][11][12][14] - 《专项审核报告》同意股数25942158股，占比100%，3方回避表决[12][13] - 《利润分配方案》中小股东同意票数91股，占比100%[16] 会议效力 - 北京市重光律师事务所见证股东会合法有效[15]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2025 年 5 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台”，参会人员为通过网络参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长牟轶、总经理刘德永、财务负责人刘瑾、董事会秘书刘军军 [3] 商誉、业绩承诺与应收账款 - 2024 年商誉账面余额 4539 万元，来自恒赢智航资产组及智能航空资产组，经测试商誉未减值 [4] - 亿迅信息 2024 年全年净利润 1365 万元，业绩承诺完成率 71.8%（目标 1900 万元），交易对方将补偿，长期股权投资无需计提减值 [5] - 截至报告期末，应收账款余额 1.06 亿元，较期初下降 14.56%，占营收比 58%；2022 - 2024 年应收账款周转率分别为 1.20、1.36、1.46，客户结构优质，通过差异化信用政策及全周期催收管理控制坏账风险 [5] 控股股东协同与海外市场 - 中国智能交通凭借与 10 余个路局及 29 个省市地方交通部门合作关系，为公司打开低空经济市场提供突破口，双方建立联合客户开发机制 [7] - 未来围绕低空经济基础设施联合开发市场，中国智能交通港股平台及“一带一路”资源网络将支撑公司开展海外业务 [7] 研发投入与产出 - 2024 年研发投入 1096.54 万元，同比下降 19.2%，新增 8 项软件著作权，研发投入与成果转化有持续性，资质类成果与投入周期有阶段性差异 [7] - 通过研发流程数字化重构、产学研用协同创新、政策资源高效整合提升研发效率，如联合航司开展研发使航班调度效率提升 30%以上，缩短项目研发周期 20%，降低研发成本 15% - 20% [8][9] - 秉持“精准投入、价值优先”理念，采用“70/20/10”投入模型，搭建数字化研发平台缩短开发周期 30%，复用组件降低边际开发成本 [9][10] AI 技术应用 - 基于大模型推出智小系列智能助手和智优系列算法引擎组件两大产品线 [12] - AI 赋能民航信息化产品和低空经济解决方案，如为航班调度等提供决策支持、实现智慧运控升级、优化低空运营等 [12] - AI 研发是战略重点，通过产品销售与服务实现商业化 [13] 低空经济业务 - 构建数字化产品体系，已中标约 190 万元项目，机载通讯导航设备试用获积极反馈，未来加快业务拓展，目标成为领军企业 [13][14] 业绩情况与展望 - 2025 年一季度业绩短期承压，但全年可盈利并有望同比增长，支撑因素包括在手订单充足、民航业务稳固、低空经济业务落地、AI 商业化加速 [14] - 2024 年非经常性损益净额 1024 万元，占净利润总额 59%；总额 1338 万元，占利润总额 54%，公司将强化主业盈利能力、提前预估影响稳定收益 [15] 其他问题回复 - 若有回购股份计划，将依规实施并披露 [17] - 2024 年实现营业收入 1.82 亿元，毛利率 45.31%，利润总额 2477.52 万元，归属于上市公司股东的净利润 1729.19 万元，扣除非经常性损益后净利润 705.31 万元 [18] - 2025 年行业增长、大模型发展、低空经济政策发力将驱动公司盈利增长 [19] - 公司在年报阐述行业经营信息，关注同行业公司并借鉴经验 [20]

业绩数据 - 2024年商誉账面余额4539万元，未减值[4] - 2024年亿迅信息净利润1365万元，业绩承诺完成率71.8%[5] - 2024年末应收账款余额1.06亿元，较期初降14.56%，占营收比58%[5] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为1.20、1.36、1.46[5] - 2024年非经常性损益净额1024万元，占净利润总额59%[15] - 2024年非经常性损益总额1338万元，占利润总额54%[15] - 2024年营收1.82亿元，毛利率45.31%[18] - 2024年利润总额2477.52万元[18] - 2024年归母净利润1729.19万元[18] - 2024年扣非后净利润705.31万元[18] 研发情况 - 2024年研发投入1096.54万元，同比降19.2%，新增8项软件著作权[7] - 联合头部航司研发，航班调度效率提升30%以上[8] - 共建联合实验室，缩短项目研发周期20%，降成本15% - 20%[8] 未来展望 - 2025年一季度业绩短期承压，全年可盈利且有望同比增长[14] - 未来计划将技术复用率提至65%以上、产学研合作项目占比超30%[10] - 未来目标实现研发投入产出比年均提升10% - 15%[10] - 研发资源配置采用“70/20/10”投入模型[10] 市场拓展 - 公司中标某头部客户约190万元项目[13][14]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] 参与人员 - 董事长牟轶、董事兼总经理刘德永等参加[4] 投资者问题征集 - 投资者可于2025年05月14日12:00前访问指定网址征集问题[6] 联系方式 - 联系人刘军军，电话010 - 53510808[7] - 地址、邮编、邮箱等信息[7] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[2]

会议安排 - 2024年11月20日召开董事会和监事会，12月3日召开股东会[2] 资金管理 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[2] - 本次以闲置募集资金买理财产品金额7000万元，未到期余额17100万元，占2024年度经审计净资产32.03%[4] 产品购买 - 购买招商银行3000万元理财产品，预计年化收益率1.30%-2.00%，期限94天[5] - 购买民生银行4000万元理财产品，预计年化收益率1.00%，期限10天[5] - 购买多家银行及机构多种产品，涉及金额及预计年化收益率不等[11][12][13][14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0100元，同比下降150%，2024年一季报为0.0200元 [1] - 每股净资产2025年一季报为3.78元，同比增长1.61%，2024年一季报为3.72元 [1] - 每股公积金2025年一季报为2.28元，同比增长1.33%，2024年一季报为2.25元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.51元，同比增长2%，2024年一季报为0.50元 [1] - 营业收入2025年一季报为0.28亿元，同比下降15.15%，2024年一季报为0.33亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.02亿元，同比下降166.67%，2024年一季报为0.03亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.32%，同比下降154.24%，2024年一季报为0.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3546.03万股，占流通股比33.43%，较上期减少128.47万股 [1] - 北京盈辉互联科技有限公司持有2146.44万股，占总股本20.24%，持股不变 [2] - 北京亚邦伟业技术有限公司持有844.59万股，占总股本7.96%，持股不变 [2] - 马越持有284.19万股，占总股本2.68%，持股不变 [2] - 恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账户持有105.63万股，占总股本1.00%，持股不变 [2] - 北京朗润益发投资咨询中心(有限合伙)持有80.01万股，占总股本0.75%，减持129.47万股 [2] - 窦朋持有55.32万股，占总股本0.52%，增持1.00万股 [2] - 刘德永持有29.85万股，占总股本0.28%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

3.会议召开方式：现场 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-030 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度实际经营情况编制了《2025 年第一季度报告》。 具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《202 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月29日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 报告情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[5] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在北交所指定平台披露[6] - 《2025年第一季度报告》议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6]