证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-085 恒拓开源信息科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2024 年证券业务收入（经审计）：58,365.07 万元 2024 年上市公司审计客户家数：244 家 2024 年上市公司审计收费：35,961.69 万元 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数： ...

制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 离职生效 - 董事任期届满未连任、辞任及高管辞任生效时间规定[8][5][11] 补选时间 - 董事、高管（除董秘）及董秘补选时间要求[9][11] 义务期限 - 董事忠实义务在辞职或任期届满后2年有效[14] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[17] 制度实施 - 制度自审议通过生效，由董事会负责解释修订[21][20]

制度审议 - 《制定<会计师事务所选聘制度>》子议案需提交股东会审议[3] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[7] 选聘方式与要求 - 采用竞争性谈判等方式选聘会计师事务所[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用不高于15%[14] 审计费用与披露 - 审计费用降20%以上需说明情况[15] - 应披露会计师事务所等服务年限、费用等信息[21] 改聘与处理 - 执业质量有重大缺陷应改聘，第四季度前完成选聘[18][21] - 选聘违规严重，审计委员会报董事会处理[21] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，股东会通过生效[25][26]

利润分配制度修订 - 2025年8月27日第五届董事会第五次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[10] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[12] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[17] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[17] 重大资金支出定义 - 未来12个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%、当年经营活动现金流量净额为负等[18] 审议流程 - 调整利润分配政策议案经独立董事会议、董事会审议后，股东会三分之二以上表决权通过[21] - 董事会审议利润分配预案需独立董事会议及审计委员会审核[20] 方案制定与执行 - 利润分配方案由董事会制定，经董事会、股东会审议，与中小股东沟通[20] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[24] 其他规定 - 调整现金分红政策需股东会三分之二以上表决权通过[24] - 年度报告详细披露利润分配方案及政策执行情况[24] - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利[25] - 制度由董事会制定，股东会通过生效，董事会负责解释[28][29]

恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<总经理工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-067 恒拓开源信息科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，总经理由董事长提名，由董 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-055 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<股东会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法 行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-058 恒拓开源信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 方交易，有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规规定及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允、等价有偿的原则，不 ...

制度修订 - 2025年8月27日公司第五届董事会第五次会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》[3] - 制度解释权和修订权归公司董事会，自审议通过后生效[28] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理主要对象包括投资者、证券服务机构等[9] - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等[9] - 通过官网、新媒体等渠道，采取股东会等方式沟通[10][11] 信息披露 - 应将应披露信息第一时间在北交所网站公布[11] - 开展投资者说明会等活动应编制并及时披露活动记录[14][25] 会议相关 - 考虑股东会召开时间、地点和方式，提供网络投票[12] - 定期报告披露后可举行分析师会议，特定情形召开投资者说明会[12] - 不晚于年度股东会召开之日举行年度报告说明会，提前2日通知[13][14] 职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，董事会办公室为职能部门[20] - 董事长为第一责任人，董事长等为对外发言人[20] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、知识等素质技能[21] 纠纷解决与档案 - 公司与投资者纠纷可协商、调解、诉讼解决[23] - 建立投资者关系管理档案制度[23]

制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 涉密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[8] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[9] 流程管理 - 业务部门提交申请，经董秘审核、董事长审批[13] - 各部门或子公司需填写登记表并归档保管十年[11] 后续报送 - 定期报告公告后10日内报送相关材料[14] 违规惩戒 - 对不符合规定的行为惩戒相关人员[15]

板块整体表现 - 软件开发板块当日下跌1.44%，恒拓开源以-7.81%领跌 [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出94.76亿元，游资净流入20.53亿元，散户净流入74.23亿元 [2] 个股涨幅表现 - *ST广道涨幅30%居首，收盘价10.66元，成交额2.26亿元 [1] - 天融信上涨10.04%至12.38元，成交45.50亿元 [1] - 凌志软件涨7.51%至19.47元，财富趋势涨7.28%至162.61元 [1] - 安博通、新致软件、国能日新涨幅均超2.5% [1] 个股跌幅表现 - 恒拓开源下跌7.81%至18.42元，成交额2.68亿元 [2] - 科创信息跌6.66%至20.75元，嘉和美康跌6.65%至35.67元 [2] - 天源迪科跌6.33%且成交额达23.39亿元，拓尔思跌5.99%且成交22.86亿元 [2] - 大智慧跌5.98%至16.36元，成交26.00亿元 [2] 资金流向特征 - 同花顺主力净流入2.63亿元（占比3.42%），但游资净流出2.90亿元 [3] - 天融信主力净流入1.37亿元（占比3.02%），游资净流出1.12亿元 [3] - 安博通主力净流入9521万元（占比15.6%），金山办公主力净流入7432万元 [3] - 安硕信息主力净流入6890万元，游资同步净流入1193万元 [3] - 国投智能获主力净流入4242万元，游资净流入4114万元 [3]