制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》[3] 信息披露要求 - 及时、公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证真实、准确、完整[8] - 重大信息在规定期限内披露，同时向所有投资者公开[9][10] 披露类型与时间 - 披露信息包括定期报告和临时报告，重大事件及时披露临时报告[11] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[22][23] - 预计年度业绩出现特定情形在会计年度结束1个月内预告[26][27] 业绩披露修正 - 业绩快报和预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏变化及时修正[27] 报告审计与责任 - 送股或转增股本依据的中报或季报需审计，仅现金分红可免[23] - 董事长、总经理、财务负责人对财报真实性负责[18] 内幕信息管理 - 建立内幕信息管理制度，登记管理知情人，报备档案[20] 交易披露标准 - 交易（除担保、资助外）资产总额占总资产10%以上或成交金额占净资产10%以上且超1000万元及时披露[30] - 交易（除担保、资助外）资产总额占总资产50%以上或成交金额占净资产50%以上且超5000万元提交股东会审议[30] 担保与资助 - 提供担保需董事会审议并披露，三分之二以上董事同意[32] - 提供财务资助需三分之二以上董事同意并决议，及时披露[32] 关联交易 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占总资产0.2%以上且超300万元交易（除担保外）董事会审议后披露[35] - 与关联方成交占总资产2%以上且超3000万元交易（除担保外）提交股东会审议[35] 股份相关披露 - 5%以上股份被质押等情况、控股股东质押股份占比达50%以上及时披露[43] - 5%以上股东持股比例每增减5%披露变动情况[48] 其他披露事项 - 重大诉讼涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上、董事会股票发行决议等及时披露[46][47] - 利润分配或转增股本方案、限售股解限、承诺事项进展及时披露[47][48] 重大风险披露 - 重大风险情形、营业用主要资产抵押超30%及时披露[49] 人员履职与业务 - 董事等无法履职超3个月需关注，开展新业务及时披露[50][51] 信息披露管理 - 董事会领导管理信息披露，高管编制定期报告草案[53][54] - 审计委员会监督信息披露职责履行[55] 档案与保密 - 证券部管理信息披露档案，保存不少于10年[56] - 信息知情人员保密，董事会签保密协议，董事长、总经理为保密责任人[59][60] 财务内控 - 财务信息披露前执行内控和保密制度，设审计部门和委员会[62] 披露程序 - 定期报告经多环节，董事会秘书组织公告，临时报告按程序披露[63][64] 投资者关系 - 董事会秘书负责投资者关系活动，特定对象参观避免获取未公开信息[64][65] 子公司管理 - 子公司负责人是信息披露责任人，重大事件向董事会秘书和证券部报告[66][67] 违规处理 - 信息披露违规责任人受处罚，公司检查制度处分责任人[68]

制度修订 - 2025年9月9日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 决策标准 - 涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以上等5种情况需股东会审议[7] - 涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议[9] - 低于股东会及董事会决策标准范围的对外投资由董事长决定[10] 管理职责 - 董事会统筹、协调和组织对外投资项目分析和研究[12] - 证券部收集、整理和初步评估投资项目，建项目库并提建议[12] - 总经理负责新项目实施的人、财、物计划、组织、监控[12] 投资规则 - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两人共同控制[15] - 委托理财选资信良好、无不良诚信记录及盈利能力强的受托方[15] 人员管理 - 对外投资组建公司派出董事、监事等参与运营决策[19] - 派出人员人选由总经理与证券部研究决定[19] - 证券部组织对派出董事、监事考核并奖惩[19] 财务审计 - 财务部对对外投资全面财务记录和会计核算，按项目建明细账[21] - 审计人员年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[21] 信息披露 - 公司按规定履行对外投资信息披露义务，涉及股东会审议的投资及时公告[23] 责任承担 - 公司董事等人员对违规或失当投资行为负责[24]

制度审议 - 2025年9月9日公司董事会审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股权等实际控制的下属各级子、孙公司[6] 制度目的 - 加强对子公司管理，建立控制机制，进行风险控制[10] 子公司要求 - 及时报告重大信息，报送报表，不得擅自对外担保[11][13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[19]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-105 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 ...

制度审议 - 2025年9月9日公司召开会议审议《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决全票通过，无需提交股东会[3] 报告义务人 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人等，持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[7] 事项标准 - 重大交易、关联交易、诉讼和仲裁等事项有明确标准[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大变更事项[12] 报告要求 - 重大事件发生当日报告，需审查信息真实性等并配合补充资料[16] - 财务特定业绩情形和股东持股变化需报告[19][20] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供时间不得早于公告时间，需保密[22] - 宣传稿件涉及重大信息需审核批准[22] 责任与生效 - 瞒报等导致信息问题追究责任，制度9月9日起生效[23][25]

会议审议 - 2025年9月9日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订议案，表决9同意0反对0弃权[3] 委员会规定 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[17] - 会议材料保存期限不少于10年[18]

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-116 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，依据《中华人民 共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有 限 ...

制度通过 - 2025年9月9日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内董事和高管股份不得转让[4] - 任职及任期届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[5][6] - 所持不超1000股可一次全转[6] 减持规定 - 减持时间区间不超3个月[7] - 3个月内集中竞价减持超1%需提前30日披露[7][8] 信息申报 - 董事和高管应在决议通过后2日委托公司申报信息[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 季报、业绩预告和快报公告前5日不得买卖[10] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[12]

制度修订 - 2025年9月9日审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 任职限制 - 犯罪刑罚执行期满未逾5年等不得任职[8] - 破产清算等相关未逾3年不得任职[8] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[10] 后续事项 - 离职后5个工作日内完成文件移交[12] - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[14] 违规追责 - 公司发现违规，董事会审议追责方案[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[17]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 总经理工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-112 第二章 总经理的任职资格与任免条件 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理及财务负责 人： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人 治理结构，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《中华人民共和国公司 ...