证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-109 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、分公司、子公司以及具有重大影响的参股公司 的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-115 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，依据《中华人 民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》、《北 京证券 ...

董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-111 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件及《邢台纳科诺 尔精轧科 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-108 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《邢台纳科诺尔精轧科技股 份有限公司章程》 ...

战略委员会细则修订 - 2025年9月9日公司董事会通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》[3] 战略委员会构成 - 成员由5名董事组成[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 主任委员10日内召集会议，会前3日通知委员[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[17] 特殊情况处理 - 无关联委员不足1/2时提交董事会审议[17] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存不少于十年[18] - 细则由董事会审议通过后生效并负责修订解释[20]

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.30《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管 理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-125 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方的资金往来，建立 防止控股股东及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其他关联 方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-104 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.9《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办 ...

一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.34《关于修订<内部控制制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部控制制度 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-129 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第一章 总则 第一条 为加强邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-102 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.7《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、部门规 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-110 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.15《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《邢台纳科诺尔精 轧科技股 ...