证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-134 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 公司副董事长、总经理：付博昂先生 公司财务总监：蔡军志先生 公司董事会秘书：吴民强先生 关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2025 年半年报集体业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集 体业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 本次说明会采用 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-095 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护邢台纳科诺尔精 | | 第一条 为维护邢台纳科诺尔精 | | 轧科技股份有限公司（以下简称"公 | | 轧科技股份有限公司（以下简称"公司" | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 或者"本公司"）、股东、职工和债权人 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | "《证券法》"）、《北京证券交易所股票 | ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-130 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟聘任公司证券事务代表的议 案》。 聘任张福先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任张福先生为公司证券事务代表其任职资格符合《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，张福先生具备履职必须 的专业知识能够胜任岗位职责要求。 （一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 邢台纳科诺尔精轧科技股份有 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-131 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 15：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 24 日 15:00—2025 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-133 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 监事 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-132 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-101 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.6《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 况、制定本制度。 第二条 承诺，是指承诺人就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相 关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不可能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确 如无法取得审批的补救措施。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-100 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-097 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和北京证券交易所（以下简称"北 交所"），说明原因并公告。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会 ...

北交所市场整体表现 - 9月10日北交所总成交量11.06亿股，成交额261.16亿元，较上一交易日减少78.26亿元 [1] - 个股涨跌分化显著，收盘上涨68只（占比24.82%），下跌197只 [1] - 成交额超亿元个股达80只，最高为贝特瑞8.12亿元 [1] 涨幅居前个股表现 - 科力股份涨幅10.27%居首，换手率49.97% [1] - 东和新材上涨6.59%，成交额2.20亿元 [2] - 曙光数创上涨6.19%，成交额5.38亿元 [1] 跌幅显著个股情况 - 宁新新材下跌9.22%，换手率24.08% [1] - 天宏锂电下跌9.21%，成交额5.17亿元 [1] - 三维装备下跌7.93%，成交额1.13亿元 [3] 高活跃度股票特征 - 35只个股换手率超10%，其中6只超20% [1] - 科力股份换手率49.97%位列第一 [1] - 三协电机换手率42.80%，成交额5.90亿元 [1] 重点个股成交明细 - 贝特瑞成交额8.12亿元，涨幅3.03% [1] - 纳科诺尔成交额7.18亿元，跌幅1.18% [1] - 锦波生物股价307.89元，成交额3.27亿元 [1]