董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-111 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件及《邢台纳科诺 尔精轧科 ...

制度修订 - 2025年9月9日审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[3] 会议要求 - 开展业绩说明会应在年报披露后提前征集问题，可采用多种形式[11] - 召开年报说明会至少提前2个交易日发通知并含相关信息[12] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略等九项[9] - 投资者关系管理方式包括定期报告等多种[9] 信息披露 - 应在北交所公布信息，不得在其他媒体发未披露重大信息[9] - 投资者关系活动发布重大信息应及时向北交所公告披露[26] 股东会安排 - 股东会应为股东参会提供便利，提供网络投票并会前沟通[11] 官网建设 - 官网应开设投资者关系专栏，收集答复诉求等[12] 特定对象沟通 - 与特定对象沟通前要求出具资料并签承诺书，做好记录[13] 现场参观 - 可安排投资者现场参观，接待人员不得披露未公开信息[13] 分红说明 - 需说明当年现金分红水平未达规定的原因[15] 部门与人员 - 指定证券部为投资者关系管理专职部门[15] - 董秘负责组织和协调投资者关系管理工作[17] - 从事相关工作的人员需具备良好素质和技能[18] 档案与记录 - 投资者关系管理档案应包括活动参与人员等[19] - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[20] 活动限制 - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[21] 媒体管理 - 主动采访媒体需将计划和资料报董秘审核[22] 外部关系 - 应与证券监管部门、北交所等建立良好沟通关系[23]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-104 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.9《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办 ...

战略委员会细则修订 - 2025年9月9日公司董事会通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》[3] 战略委员会构成 - 成员由5名董事组成[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 主任委员10日内召集会议，会前3日通知委员[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[17] 特殊情况处理 - 无关联委员不足1/2时提交董事会审议[17] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存不少于十年[18] - 细则由董事会审议通过后生效并负责修订解释[20]

制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过修订制度议案，尚需提交股东会审议[2] 资金占用规定 - 定义经营性和非经营性资金占用[5] - 限制与控股股东等经营性资金往来占用公司资金[7][9] - 若控股股东侵占资产，公司要求其制定还款计划，拒不偿还可司法冻结[10] 责任与监管 - 董事长为防范资金占用第一责任人，总经理执行，财务负责人监管[12] - 财务和内审部门定期检查非经营性资金往来[12] 关联交易审议 - 董事会按权限审议关联交易，超权限提交股东会[12][13] 股东机制 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求启动“占用即冻结”机制[14] - 审计委员会30日内未启动，股东可自行申请财产保全[15] 处理流程 - 财务负责人发现侵占资产2日内报告董事长并抄送董秘[15] - 董事长据此召开临时会议，否则董秘报告审计委员会召集[16] - 董秘在董事会决议2日内向控股股东发限期清偿通知[17] - 控股股东无法按期清偿，董事会20日内向司法部门申请冻结股份变现[17] 违规处分 - 董事、高管协助侵占资产，董事会视情节处分[20] - 全体董事对违规或不当对外担保损失承担连带责任[20] - 公司或子公司非经营性资金占用及违规致投资者损失，处分并追究责任[20]

制度审议 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果全票同意，无需提交股东会审议[3] 制度目的与要素 - 内部控制制度目的包括遵守法规、提高效益等[6] - 建立和实施内部控制应考虑8个要素[8] 内部控制活动 - 内部控制活动涵盖所有营运环节[9] - 对控股子公司有管理控制措施[12] 关联交易控制 - 关联交易内部控制应遵循原则，明确审批权限和程序[15] - 董事会审议关联交易相关规定[16] - 与关联方交易应签书面协议，董事和高管有义务关注利益侵占[17] 对外担保控制 - 对外担保内部控制应遵循原则，控制风险[19] - 担保需调查被担保人情况，遵循审批权限和程序[20] - 财务部专人关注被担保人情况，督促偿债[21] 其他控制 - 对募集资金进行专户存储管理[23] - 重大投资遵循原则，控制风险注重效益[26] 信息披露与监督 - 按规定做好信息披露工作，明确责任人[29] - 内部审计部门检查监督内部控制运行，组织自我评价[32] - 会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[32] 制度执行与生效 - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[33] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[35] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[35]

利润分配议案 - 2025 年 9 月 9 日董事会审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 利润提取与分红规则 - 分配税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不提取[8] - 有重大投资等可能无法满足经营或投资需要时，当年可不现金分红[12][13] - 满足条件时每年现金分配利润不少于可分配利润的 10%[14][15] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低 80%[15] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低 40%[15] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低 20%[15] 公积金转增规定 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的 25%[10] 决策与监督程序 - 利润分配方案由董事会提出、拟订，提交股东会审议，独立董事可发表意见[16] - 董事会和管理层执行情况及决策程序接受审计委员会监督[19] 其他规定 - 董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利派发[21] - 调整或变更利润分配政策需满足条件并履行程序[22] - 应在报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[22] - 未作现金利润分配预案需披露原因[22] - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[22] - 制度由董事会解释，股东会通过之日生效[24] - 制度发布日期为 2025 年 9 月 10 日[25]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-110 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.15《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《邢台纳科诺尔精 轧科技股 ...

会议信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 说明会于2025年9月15日15:00 - 17:00举行[3] - 采用网络远程方式，在“全景路演”网站举行[3] 参会人员 - 副董事长、总经理付博昂，财务总监蔡军志，董事会秘书吴民强参加[4] 沟通内容 - 高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[5] 联系方式 - 联系人吴民强，电话0319 - 3928676[5] - 联系地址为河北省邢台市经济开发区金祥路16号[5] - 电子邮箱是wmq@naknor.com[5] 公告时间 - 公告发布于2025年9月10日[6]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-095 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护邢台纳科诺尔精 | | 第一条 为维护邢台纳科诺尔精 | | 轧科技股份有限公司（以下简称"公 | | 轧科技股份有限公司（以下简称"公司" | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 或者"本公司"）、股东、职工和债权人 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | "《证券法》"）、《北京证券交易所股票 | ...