人事变动 - 2025年9月9日公司董事会通过聘任张福为证券事务代表[3] - 张福任职至第四届董事会任期届满，自2025年9月9日生效[3] 人员信息 - 张福持公司股份0股，占股本0%[3] - 张福具备证券、基金从业资格[7] - 张福曾就职于多家公司，2024年10月至今任公司代表[7]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议于2025年9月25日15:30现场召开，网络投票时间为9月24 - 25日[6] - 股权登记日为2025年9月22日[8] 审议议案 - 取消监事会并修订章程、废止监事会议事规则等[10] - 修订多项管理制度及制定选聘、薪酬制度[20]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-133 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 监事 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设21个子议案[5] - 多项制度修订及制定议案于2025年9月10日披露[8][9] - 多项议案表决全票通过，部分子议案需提交股东会审议[10][12][13] 人事安排 - 拟聘任张福先生为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[12] 其他事项 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[13]

会议决策 - 2025年9月9日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》获董事会全票通过，待股东会审议[3] 承诺管理 - 公开承诺应含具体事项、履约等内容[8] - 承诺事项变更需经多环节审议，承诺人表决时回避[10] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展[11] - 未履行承诺需披露原因、法律责任等[13]

关联交易制度修订 - 2025年9月9日董事会通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 关联方定义 - 关联法人指直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织等[6] - 关联自然人指直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[7] 审议规则 - 董事会审议关联交易时关联董事不得表决，股东会部分股东应回避[10] - 不同金额关联交易由股东会、董事会或董事长审批[11][12] - 达披露标准关联交易提交董事会前需独立董事过半数同意[12] 担保与计算原则 - 为关联方担保关联方应提供反担保[13] - 连续12个月内关联交易按累计计算[13][17] 其他规定 - 部分关联交易可免于审议披露，审议要了解情况[14][15] - 董事和高管关注公司利益，独立董事可查资金往来[16] - 关联交易按北交所规定及时披露，协议超三年需重履行[16][17] - 制度经股东会通过之日起生效实施[17]

会议审议 - 2025年9月9日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东、独立董事、审计委员会可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8][9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[24] 其他规定 - 公司控股子公司特殊原因持股应1年内消除情形[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[24] - 特定情形应采用累积投票制[24] - 董事会等有权提名非职工代表董事候选人，职工代表董事由职工民主选举[25] - 关联交易关联股东回避表决，擅自表决票作废[23] - 股东会对提案逐项表决，按提出时间顺序表决同一事项不同提案[26] - 股东会决议应公告相关内容，提案未通过或变更前次决议应特别提示[29][30] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[30] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[30] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[31] - 规则修订提交股东会审议，由董事会拟订并解释，审议通过生效[35]

北交所市场整体表现 - 9月10日北交所总成交量11.06亿股，成交额261.16亿元，较上一交易日减少78.26亿元 [1] - 个股涨跌分化显著，收盘上涨68只（占比24.82%），下跌197只 [1] - 成交额超亿元个股达80只，最高为贝特瑞8.12亿元 [1] 涨幅居前个股表现 - 科力股份涨幅10.27%居首，换手率49.97% [1] - 东和新材上涨6.59%，成交额2.20亿元 [2] - 曙光数创上涨6.19%，成交额5.38亿元 [1] 跌幅显著个股情况 - 宁新新材下跌9.22%，换手率24.08% [1] - 天宏锂电下跌9.21%，成交额5.17亿元 [1] - 三维装备下跌7.93%，成交额1.13亿元 [3] 高活跃度股票特征 - 35只个股换手率超10%，其中6只超20% [1] - 科力股份换手率49.97%位列第一 [1] - 三协电机换手率42.80%，成交额5.90亿元 [1] 重点个股成交明细 - 贝特瑞成交额8.12亿元，涨幅3.03% [1] - 纳科诺尔成交额7.18亿元，跌幅1.18% [1] - 锦波生物股价307.89元，成交额3.27亿元 [1]

业绩相关风险 - 行业竞争加剧或致订单下降、毛利率下滑[9] - 产品单一，下游电池行业需求下降有阶段性影响[9] - 税收优惠政策变化将影响业绩[9][10] 公司现状 - 募投项目投资进度放缓，将加快评估新市场需求[5] - 公司及股东13项承诺事项均已履行[6][8] - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押、冻结[11] 潜在风险 - 存在核心技术人员流失和技术泄密风险[9] - 跨行业市场开发失败或影响发展速度[9] - 可能存在短期偿债能力不足风险[9]

资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，可循环，期限最长12个月[2] - 现金管理产品含保本型银行理财产品[2] 账户信息 - 公司在华泰证券深圳前海营业部开两专用结算账户[2] - 账号为666810099375和666810095861，不存非募集资金[2][3] 会议安排 - 2025年3月11日召开第四届董事会第九次会议[2] - 2025年3月27日召开2025年第二次临时股东会[2] 时间信息 - 公告发布于2025年9月5日[4]