证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-103 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得通过质 押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。 邢台 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-113 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-128 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.33《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营， 切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受本津贴管理 独 ...

舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-119 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订<舆情管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-127 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.32《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-096 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，向股东会负责，行使法律法规、 其他规范性文件、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司职工人数 300 人以上时，公司董事会成员中应 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-099 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露暂缓、豁免管理制度 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.4《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《邢台纳科 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-106 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《北交所上 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-114 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.19《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 ...

会议议案 - 2025年9月9日审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，9票同意待股东会审议[3] 网络投票规则 - 网络投票首日三个交易日前申请开通并录入信息，股权登记日次一交易日复核[8] - 网络投票开始日前二日提供股东资料电子数据，股权登记日和开始日至少间隔二日[7] 投票结果统计 - 多次有效投票按股份数计入表决权总数，未投其他议案视为弃权[10] - 累积投票制超票数或超应选人数投票视为弃权[11] - 按规则处理多账户、重复投票及需回避股东投票[11][12] 特殊事项披露 - 审议重大事项对中小股东投票情况单独统计披露[12]