会议信息 - 董事会会议于2025年9月11日在多媒体会议室召开[2] - 9月4日书面发通知，现场与通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过2022年股权激励计划相关议案[4] - 表决同意7票，关联董事回避，无需提交股东会[5]

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司 2022 年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-136 2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》 《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司股权激励计划授予的激励对象名 单的议案》等议案。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票第三个限售期 解除限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022年6月30日至2022年 ...

业绩总结 - 公司2024年度扣非后净利润15314.45万元，满足业绩考核指标[1] 其他新策略 - 公司2022年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件已成就[1][2]

股权激励 - 2022年7月19日批准实施2022年限制性股票激励计划[11] - 2022年8月22日向73名对象授予352万股，5元/股[12] - 2025年3月拟回购注销5人79200股[13] 限售解除 - 2023 - 2025年各限售期解除条件成就[12][13] - 第三个解限售期比例40%[15] - 本次69人解除2271360股[19] 业绩考核 - 2024年扣非净利润目标6500万，实达15314.45万[17] 人员绩效 - 69人绩效考评“合格”，解除比例100%[17] 股份转让 - 董高每年转让不超所持股份25%[19]

股权激励计划授予 - 2022年6月30日审议通过股权激励计划相关议案[2][3] - 2022年8月22日披露授予结果，向73名对象授予352万股，价格5元/股[4] 限制性股票回购注销 - 2025年拟回购注销5位离职对象79200股[6] 限售期与业绩条件 - 第三个限售期为登记完成36至48个月，解限售比例40%[9] - 2024年扣非净利润15314.45万元，达成业绩条件[11] 人员解除限售情况 - 69名对象绩效合格，解限售比例100%[11] - 所有人员首次授予5678400股，解限售2271360股，占比40%[14] 解除限售审批 - 2025年9月11日审议通过解除限售条件成就议案[8][15] - 多机构认为解除限售条件已成就，尚需办手续[16][17]

股东信息 - 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）持股12,548,879股，比例8.0056%[2] 减持计划 - 拟减持不高于3,135,014股，占比不高于2%[4] - 集中竞价与大宗交易减持各不超1%[4] - 减持期自公告披露30个交易日后3个月内[4] 其他说明 - 减持因自身资金需求，来源为上市前取得[2][4] - 减持计划无违规，实施有不确定性[8][9] - 减持不会导致公司控制权变更[10]

机构调研概况 - 近一个月共有68家北交所公司获机构调研 [1] - 纳科诺尔以114家机构调研数量位居榜首 [1] - 科隆新材、奥迪威、海达尔分别获67家、65家、64家机构调研 [1] 机构类型分布 - 券商实现全覆盖调研68家公司 [1] - 基金调研57家公司 [1] - 阳光私募调研53家公司 [1] - 保险和海外机构分别调研36家与8家公司 [1] 行业分布特征 - 机械设备行业以15家公司居首 [1] - 基础化工与电子行业各有9家公司获调研 [1] - 覆盖申万行业分类中17个不同行业 [1] 调研频率分析 - 优机股份以3次调研成为最密集调研标的 [1] - 科隆新材、奥迪威、海达尔均获2次调研 [1] 市场表现数据 - 获调研公司近一个月平均涨幅达7.06% [2] - 46家公司实现股价上涨 [2] - 曙光数创、贝特瑞、海能技术涨幅居前，分别上涨63.42%、53.97%、44.79% [2] 流动性指标 - 日均换手率平均值达6.69% [2] - 盖世食品、武汉蓝电、交大铁发换手率居前，分别为15.70%、14.13%、13.15% [2] 市值特征 - 北交所公司总市值均值为34.31亿元 [2] - 获调研公司总市值均值达46.58亿元 [2] - 贝特瑞、曙光数创、开发科技为市值前三公司 [2] 重点公司调研详情 - 纳科诺尔（电力设备）获114家机构调研，股价上涨30.79% [2] - 科隆新材（基础化工）获67家机构2次调研，股价下跌8.52% [2] - 奥迪威（电子）获65家机构2次调研，股价上涨11.50% [2] - 海达尔（家用电器）获64家机构2次调研，股价上涨36.09% [2] - 曙光数创（计算机）获8家机构调研，股价大涨63.42% [4] - 贝特瑞（电力设备）获15家机构调研，股价上涨53.97% [3]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-105 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 ...

制度审议 - 2025年9月9日公司董事会审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股权等实际控制的下属各级子、孙公司[6] 制度目的 - 加强对子公司管理，建立控制机制，进行风险控制[10] 子公司要求 - 及时报告重大信息，报送报表，不得擅自对外担保[11][13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[19]

制度修订 - 2025年9月9日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 决策标准 - 涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以上等5种情况需股东会审议[7] - 涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议[9] - 低于股东会及董事会决策标准范围的对外投资由董事长决定[10] 管理职责 - 董事会统筹、协调和组织对外投资项目分析和研究[12] - 证券部收集、整理和初步评估投资项目，建项目库并提建议[12] - 总经理负责新项目实施的人、财、物计划、组织、监控[12] 投资规则 - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两人共同控制[15] - 委托理财选资信良好、无不良诚信记录及盈利能力强的受托方[15] 人员管理 - 对外投资组建公司派出董事、监事等参与运营决策[19] - 派出人员人选由总经理与证券部研究决定[19] - 证券部组织对派出董事、监事考核并奖惩[19] 财务审计 - 财务部对对外投资全面财务记录和会计核算，按项目建明细账[21] - 审计人员年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[21] 信息披露 - 公司按规定履行对外投资信息披露义务，涉及股东会审议的投资及时公告[23] 责任承担 - 公司董事等人员对违规或失当投资行为负责[24]