会议基本信息 - 会议召开时间为2025年10月10日13:00-14:00 [1][3] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心网络平台 [1][3] - 会议召开方式为网络互动形式 [1][2] 会议参与人员 - 公司董事长史玉江先生将出席会议 [3] - 公司财务总监王文波先生将出席会议 [3] - 公司董事会秘书黄艳女士将出席会议 [3] - 独立董事张维先生和贾彬先生受邀出席 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年10月10日13:00-14:00通过上证路演中心网站在线参与 [4] - 投资者可在2025年9月25日至10月9日16:00前通过网站"提问预征集"栏目提交问题 [1][4] - 投资者可通过公司邮箱Encdigital@enn.cn提前提交问题 [1][4] 会议内容安排 - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 会议后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [5] 公司背景信息 - 公司全称为新智认知数字科技股份有限公司 [1] - 公司已于2025年8月27日披露2025年半年度报告及摘要 [1] - 会议联系人为董事会办公室，联系电话021-50688096 [5]

董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年9月23日召开 应到董事7名 实到7名 会议审议通过两项议案 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长曹洪海主持 高级管理人员列席 [2] 委托理财计划 - 董事会批准使用不超过80,000万元自有资金进行委托理财 额度可循环滚动使用 [3][11] - 理财期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金用于投资安全性高、流动性好的低风险产品 [3][12][14] - 理财目的是提高闲置资金收益 不影响主营业务开展 预计增加公司投资回报 [3][10][24] 限制性股票激励计划 - 首次授予部分第一个解除限售期条件成就 涉及31名激励对象 可解除限售80万股 占总股本0.724% [6][30][40] - 解除限售基于2024年9月12日授予的200万股限制性股票 第一个限售期将于2025年9月29日届满 [34][37] - 激励计划已履行全部审批程序 包括股东大会授权及监事会审核 与已披露计划无差异 [30][33][39] 职工代表董事选举 - 公司职工代表大会于2025年9月24日选举黄海雄为第四届董事会职工代表董事 任期至当届董事会届满 [47] - 黄海雄现任公司质量部部长 曾担任监事会主席 具备核电检验资格 未持有公司股份 [49] - 董事会结构调整后包含8名董事 其中独立董事3名 职工代表董事1名 符合《公司章程》规定 [47][48]

股票期权激励计划限制行权安排 - 2015年股票期权激励计划限制行权期为2025年9月29日至2025年10月31日 期间激励对象将限制行权 [1] - 2023年股票期权激励计划将行权结束 不存在限制行权期 [1] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权事宜 [2] 公司信息披露安排 - 限制行权安排与公司2025年第三季度报告披露计划相关 [1] - 公司董事会全体成员对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

股东权益变动 - 宁波司麦司电子科技有限公司及其一致行动人郑康定合计持有宁波康强电子股份26,269,907股 占总股本比例7.00% [1][2] - 本次权益变动系股东因自身资金安排需要减持股份所致 [1] 减持明细 - 郑康定于2025年6月23日至7月2日通过集中竞价减持1,800,100股 占总股本0.48% [2] - 司麦司于2025年9月1日至9月24日通过集中竞价减持1,952,800股 占总股本0.52% [2] - 权益变动后司麦司持有26,269,907股（7.00%） 郑康定持有0股 [2] 影响说明 - 本次权益变动不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大不利影响 [1] - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更 [1]

政府补助详情 - 公司获得政府补助金额2280万元人民币[2][3] - 补助类型为收益相关型政府补助[2][3] - 补助金额占2024年公司归母净利润绝对值的93.44%[3] 会计处理影响 - 2280万元政府补助将全额计入当期损益[2][4] - 具体会计处理以会计师年度审计确认结果为准[2][4] - 补助依据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定进行会计处理[2][4]

公司基本情况 - 公司于2025年8月25日和9月12日分别召开第三届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东会 审议通过关于变更经营范围及修订公司章程的议案 [2] - 公司已完成相关工商变更登记手续及公司章程备案手续 并取得烟台市行政审批服务局换发的营业执照 [3] 工商登记信息 - 公司统一社会信用代码为91370681057901272T 类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人为张伟 [3] - 注册资本为贰亿捌仟贰佰贰拾肆万元整（28224万元） 成立日期为2012年11月13日 [3] - 住所位于山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号 [3] 经营范围变更 - 许可项目包括燃气经营 燃气汽车加气经营 移动式压力容器/气瓶充装 危险化学品经营 [3] - 一般项目新增货物进出口 技术服务与技术开发 集中式快速充电站及电动汽车充电基础设施运营 [3] - 经营范围扩大至特种设备出租和技术推广等业务领域 [3]

担保情况概述 - 公司为全资孙公司天融信网络提供不超过人民币105,000万元的银行综合授信总额度不可撤销连带责任保证 [2] - 担保有效期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月 [2] - 授权公司法定代表人或指定代理人办理具体担保手续及签署法律文件 [2] 被担保人基本情况 - 天融信网络成立于1995年11月6日 注册资本人民币35,000万元 主营业务涵盖网络技术开发、计算机软硬件生产销售及进出口业务 [3] - 天融信网络为公司全资孙公司 信用状况良好且未被列为失信被执行人 [3] 担保协议主要内容 - 公司与招商银行北京分行签署最高额不可撤销担保书 为天融信网络提供不超过人民币30,000万元授信额度连带责任保证 [5] - 保证期间覆盖授信协议项下每笔融资到期日另加三年 展期情况下延续至展期届满后三年 [5] - 担保范围包括本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用等 最高限额人民币叁亿元 [5] 担保进展及额度使用 - 本次担保后公司对天融信网络累计担保余额达60,000万元 剩余可用担保额度45,000万元 [5] - 本次担保金额未超过股东会审议总额度 无需另行提交董事会或股东会审议 [5] 担保占比及风险状况 - 对天融信网络担保总额度占公司最近一期经审计净资产11.18% 累计担保余额占比6.39% [6] - 公司除对天融信网络担保外无其他对外担保 无逾期担保及诉讼担保事项 [6]

公司治理变更 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十二次会议及2025年9月5日召开第二次临时股东大会 审议通过变更注册资本、取消监事会及修订公司章程等议案 [1] - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续 并取得蚌埠市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] - 变更后注册资本为4.00715666亿元人民币 公司类型为外商投资上市的股份有限公司 [1] 公司基本信息 - 公司名称为安徽芯动联科微系统股份有限公司 统一社会信用代码为913403000501958035 [1] - 公司成立于2012年7月30日 法定代表人林明 注册地址为安徽省蚌埠市东海大道888号传感谷园区一期3楼 [1] - 经营范围涵盖MEMS技术开发与转让 MEMS器件及组件设计生产销售 传感器应用系统集成等业务 [1] 公司公告信息 - 相关议案详细内容参见2025年8月19日披露的编号2025-038公告 [1] - 本次公告由安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会于2025年9月25日发布 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年10月10日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心举行2025年半年度业绩说明会 [2][3][4] - 会议采用网络互动形式召开 投资者可通过网址http://roadshow.sseinfo.com/在线参与 [3][4][5] - 投资者可在2025年10月9日下午4:00前通过邮箱ir@highhope.com提前提交问题 [2][5] 参会人员 - 公司董事长杨承明先生将出席并代行总经理、财务负责人职责 [4] - 独立董事丁宏先生与董事会秘书陆飞女士将共同参与本次说明会 [4] 会议内容与安排 - 说明会将重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2][3] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [7] 联系咨询方式 - 投资者联系人为李家兴 联系电话025-86770617 邮箱ir@highhope.com [6] - 公司已于2025年8月28日披露《2025年半年度报告》 [2]

停产原因 - 子公司新龙矿业因安全事故停产 员工在处理锚网松石时松石垮落导致1人死亡[1] - 停产起始时间为2025年8月24日[1] 复产安排 - 新邵县应急管理局批准新龙矿业本部自2025年9月25日起逐步恢复生产[1] - 复产前已完成全员安全教育培训 安全隐患排查整改及设备检修工作[2] 财务影响 - 停产期间预计减少公司当期净利润约5200万元人民币[2] - 后续将通过优化生产方案降低停产对经营的影响[2] 公司措施 - 加强子公司安全生产检查与督查力度[2] - 强化员工安全教育培训并落实安全生产责任[2]