股东大会基本情况 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股权登记日为2025年9月9日，持有A股证券代码688033的股东具有表决权 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 临时提案增加情况 - 持股22.27%的股东吴佩芳于2025年9月5日提出新增临时提案，该提案已通过董事会及监事会审议程序 [1][2] - 新增提案为《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请中审众环会计师事务所担任年度审计机构 [1] - 审计费用将由管理层根据工作量及公允定价原则确定，聘期为一年 [1] 议案审议安排 - 股东大会将审议两项非累积投票议案，其中议案1已于2025年8月29日经第三届董事会第三十九次会议通过 [3] - 议案2（审计机构续聘）已于2025年9月5日经第三届董事会第四十次会议及监事会第三十次会议通过 [2][3] - 所有议案无需关联股东回避表决，具体议案内容已通过指定信息披露平台公布 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，现场会议地点为深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，交易系统投票时间为2025年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2][7] 临时提案新增内容 - 控股股东中海直公司提请增加《关于提名第八届董事会1名非独立董事候选人的议案》作为临时提案 [1] - 新增提案经董事会审核符合股东大会职权范围，将于2025年9月18日提交股东大会审议 [1][2] - 提案采用累积投票制进行等额选举，股东选举票数按所持股份数×1计算 [5][6] 会议登记与投票安排 - 股东登记需提供身份证、股东账户卡及持股凭证，法人股东需额外提供营业执照复印件等文件 [4] - 登记地点为深圳市南山区南海大道3533号公司董事会办公室，可通过信函或传真方式登记 [4] - 网络投票代码为"360099"，投票简称为"海直投票"，不设总议案 [5][6] 控股股东及股权结构 - 控股股东中国中海直有限责任公司持有公司股份，具备临时提案资格 [1][2] - 股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的股东均享有表决权 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股权登记日为2025年8月25日，现场会议地点为北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月1日9:15-9:25，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2] 新增临时提案内容 - 控股股东居然控股（持股26.47%）提出新增两项临时提案：补选杨芳女士为第十一届董事会非独立董事及修改公司章程 [1] - 居然控股直接持有公司股票1,648,466,346股，占总股本26.47%，符合提出临时提案的股东资格要求 [1] - 新增提案将与原定《关于调整公司及子公司2025年度担保额度内担保方式的议案》一并提交股东大会审议 [4] 会议审议事项 - 主要审议三项议案：担保方式调整议案、董事会补选议案及公司章程修改议案 [4] - 补选董事议案采用非累积投票制，仅涉及补选一名非独立董事 [4] - 涉及中小股东利益的表决将进行单独计票并披露 [4] 会议登记与投票安排 - 现场登记时间为2025年8月28日9:00-12:00及14:00-17:00，可通过现场、信函或传真方式登记 [4] - 网络投票代码为"360785"，投票简称为"居然投票"，股东需选择单一投票方式 [6] - 重复投票以第一次有效投票结果为准，总议案投票视为对非累积投票提案的统一意见表达 [7]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月22日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1][3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行，交易系统投票时间为2025年8月22日上午，互联网系统投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [3][9] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东均有权出席，股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [3] 新增临时提案内容 - 股东林皓持有公司219,971,355股股份，占总股本15.17%，符合提出临时提案资格，提议增加经营范围并修订《公司章程》 [1][2] - 新增提案《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》将提交股东大会审议，提案程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] - 除新增提案外，原股东大会通知中其他会议安排包括审议事项、时间、地点等均未发生变更 [2] 会议审议议案 - 本次股东大会将审议7项议案，包括非累积投票议案《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》等 [5][6] - 前6项议案已于2025年8月7日经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，议案7于2025年8月11日经第二十次临时会议审议通过 [6] - 议案1.00、2.00、3.00、7.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [6] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡等文件办理登记，自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 [6][7] - 登记时间为2025年8月19日至8月20日每日9:00-11:30及14:00-17:00，信函或传真方式须在8月19日17:00前送达 [7] - 现场登记地点为北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷21号楼北信源大厦证券投资部办公室，邮编100093 [7] 投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行，互联网投票需办理身份认证获取数字证书或服务密码 [8][9] - 股东对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，重复投票时以第一次有效投票为准 [9] - 授权委托书需明确记载提案编码、名称及表决意见，未作指示的由受托人代为行使表决权 [10][11]

股东大会临时提案 - 无锡产业集团作为持有公司22.05%股份的大股东（213,202,199股），提出新增临时提案《关于补选非独立董事的议案》，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] - 临时提案提交程序合规，提案内容属于股东大会职权范围，董事会同意将其纳入2025年8月4日召开的第二次临时股东大会审议 [1][2] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年8月4日15:00，网络投票通过深交所系统在交易时段（9:15-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）同步开放 [2][3] - 股权登记日为2025年7月25日，B股股东需在此日期前完成登记 [3] - 投票方式包括现场投票（需填写授权委托书）和网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [3] 表决规则 - 议案1、2、4、5、6、7需特别决议通过（出席股东所持表决权三分之二以上同意），其中议案1、2、4、5、7还需B股股东及中小股东单独表决通过 [6] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）的表决结果将单独计票并披露 [6] 会议登记与资料 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需加盖公章的营业执照复印件及授权文件 [6] - 备查文件包括董事会决议公告及补选董事相关公告，详见巨潮资讯网披露的2025-061、2025-062号公告 [1][5] 网络投票操作 - 非累积投票制下，股东需对总议案或具体提案明确选择同意/反对/弃权，重复投票以首次有效结果为准 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程可参考系统指引 [9]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月23日14:00 [1] - 股权登记日为2025年6月16日，适用于A股股东（股票代码601377）[1] - 现场会议地点为福建省福州市兴业证券大厦9楼会议室 [1] 临时提案新增情况 - 提案人为福建省财政厅（持股20.49%），于2025年6月13日提交临时提案 [1] - 新增议案为《关于选举非独立董事的议案》，具体内容详见同日披露的股东大会资料 [1] - 原定于2025年6月3日公告的股东大会其他事项保持不变 [1] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月23日全天 [1] - 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 关联股东包括福建省财政厅等5家机构需回避表决部分议案 [3] 议案清单 - 非累积投票议案涵盖年度报告、利润分配、证券投资规模、担保授权等16项议题 [2][3][6] - 具体议案内容以2025年6月14日披露的《股东大会资料》为准 [3] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" [5]

股东大会临时提案 - 西藏旅游股份有限公司将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年6月19日 [1] - 单独持有12.68%股份的股东西藏国风文化发展有限公司于2025年6月12日提出临时提案，要求将《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》加入股东大会审议 [1] - 临时提案已按《上市公司股东大会规则》提交并公告，原股东大会通知的其他事项保持不变 [1] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月24日9点30分在河北省廊坊市经济技术开发区和平路263号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，包括交易系统投票平台（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）和互联网投票平台 [2] - 股东大会将审议包括临时提案在内的12项议案，其中议案1至11已由第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，议案12由第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过 [2][3][4] 关联股东回避表决 - 西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司作为关联股东需回避表决相关议案 [4] 授权委托书 - 股东可通过授权委托书委托他人代为行使表决权，需明确填写持股数量、股东账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [6][7]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月26日 [1] - 股权登记日为2025年6月19日，适用于A股股东（股票代码601669） [1] - 现场会议地点为北京市海淀区玲珑巷路1号院中电建科技创新产业园A座806会议室 [2] 临时提案新增情况 - 控股股东中国电力建设集团（持股53.05%）于2025年6月10日提交临时提案 [1] - 新增议案为《关于确定第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名张兆祥为独立董事 [1] - 该议案已通过第四届董事会第十次会议审议，与董事会其他成员任期一致 [1] 股东大会表决事项 - 共15项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务报告、利润分配方案、股东回报规划等 [2][3] - 第1、3-12项议案经第四届董事会第八次会议通过，第15项经第十次会议通过 [3] - 第2、3、5、6、12项议案已获第四届监事会第五次会议通过 [3] - 议案13-14因关联董事/监事回避表决，直接提交股东大会审议 [3] 投票安排 - 网络投票通过上交所系统进行，时间为2025年6月26日全天 [2] - 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [4][6]

股东大会基本情况 - 公司将于2025年6月12日14点在上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室召开2024年年度股东大会 [2] - 股权登记日为2025年6月5日 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月12日9:15-15:00 [2] 新增临时提案内容 - 新增四项议案提交年度股东大会审议： 1) 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 [1] 2) 关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案 [1] 3) 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] 4) 关于修订公司部分治理制度的议案 [1] - 新增议案源于第五届董事会第十六次、第十七次会议及第五届监事会第十二次、第十三次会议审议事项 [1] 原定会议事项 - 维持2025年5月22日公告的原股东大会通知事项不变 [2] - 包含常规议案如年度预算报告、董事监事薪酬方案、续聘审计机构等 [2] 表决安排 - 议案13和16涉及关联交易 关联股东张杨、吴凤林等需回避表决 [3] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [3][4] 信息披露 - 会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)提前披露 [3] - 相关议案已分别于2025年4月30日、5月20日、5月31日通过指定媒体披露 [2]