股东会召开安排 - 公司将于2025年10月13日14:30在广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [1][3][5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4][5][12] - 股权登记日设定为2025年9月29日 登记在册股东可现场参会或委托代理人出席 也可通过网络投票 [6][8] 担保事项 - 公司拟为5家控股子公司提供总额不超过7,500万元担保 占2024年末经审计净资产25.87% 担保范围包括综合授信、贷款等融资业务及日常经营业务 [27] - 被担保子公司包括佛山雪莱特光电科技(注册资本2,000万元)、佛山市益光科技(注册资本500万元)、广东星光神州量子科技(注册资本800万元)、广东星光智慧城市科技(注册资本1,000万元)和广东星光能源发展(注册资本3,000万元) [29][31][32][33][34] - 担保额度有效期12个月 可在子公司间调剂使用 需经股东会审议批准 [27][28] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司累计审批对外担保总额度1.25亿元 占2024年末净资产43.12% 占总资产20.43% [38] - 截至2025年8月31日实际担保金额约180万元 占净资产0.62% 另存在一笔已计提预计负债2,007.50万元的历史担保 占净资产6.92% [38] 股票期权激励计划变更 - 董事会决议终止2023年股票期权激励计划 注销已授予未行权股票期权3,500万份 关联董事回避表决 [42][47] - 终止原因为市场环境变化及业务调整 激励计划无法覆盖现任核心人员 继续实施难以达到预期激励效果 [53] - 公司承诺自股东会决议公告日起三个月内不再审议股权激励计划 [54] 董事会决策情况 - 第七届董事会第十四次会议于2025年9月26日召开 5名董事全部出席 审议通过担保事项、终止股权激励计划及召开股东会议案 [41][42][44] - 担保议案获全票通过 终止激励计划议案获3票同意(关联董事张桃华、李振江回避表决) [42]

公司激励计划调整 - 公司于2023年3月制定股票期权激励计划 但外部市场环境发生较大变化导致计划无法继续实施 [1] - 公司根据战略规划对业务进行调整 原激励计划已无法覆盖现任核心人员 [1] - 终止实施2023年股票期权激励计划并注销全部已获授未行权期权3500万份 [1] 决策依据 - 继续实施原激励计划将难以达到预期激励目的和效果 [1] - 决策基于当前市场环境和公司业务发展情况的审慎研究 [1] - 与本激励计划配套的相关文件一并终止 [1]

公司激励计划调整 - 公司于2023年3月制定股票期权激励计划 但外部市场环境发生较大变化导致计划无法继续实施 [1] - 公司根据战略规划进行业务调整 原激励计划无法覆盖现任核心人员 [1] - 终止实施2023年股票期权激励计划并注销全部已获授未行权期权3500万份 [1] 公司决策依据 - 继续实施原激励计划将难以达到预期激励目的和效果 [1] - 市场环境变化与业务调整是终止计划的主要原因 [1] - 配套相关文件随激励计划一并终止 [1]

股票期权激励计划情况 - 2023年4月20日首次授予登记完成，激励对象77人，授予7800万份[5] - 2024年4月8日预留授予登记完成，激励对象28人，授予1200万份[6] - 2024年因2023年度营收未达标，注销1560万份首次授予股票期权，剩余7440万份[7] - 2025年注销3940万份，剩余3500万份[8] 拟注销情况 - 2025年9月26日拟终止2023年激励计划，注销3500万份未行权股票期权[2][9][10] - 张桃华等多人拟注销不同数量股票期权[12] 后续安排 - 终止激励计划需股东会审议，注销要信息披露并办手续[14][16] - 终止后公司将优化薪酬体系调动员工积极性[14] - 自股东会决议公告起3个月内不再审议和披露激励计划草案[14]

激励计划实施 - 2023年4月21日完成首次授予登记，77人获7800万份股票期权[11] - 2024年4月9日完成预留授予登记，28人获1200万份股票期权[11] 期权注销 - 2024年5月13日注销1560万份股票期权[13] - 2025年6月12日注销3940万份股票期权[10] - 2025年拟注销3500万份已获授但未行权股票期权[14] 终止原因 - 因外部市场环境变化和业务调整，原计划无法覆盖核心人员[15]

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供不超7500万元担保，占2024年末经审计净资产25.87%[2] - 本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为1.25亿元，占2024年末经审计净资产43.12%，占总资产20.43%[18] - 截至2025年8月31日，实际累计发生担保金额约180万元，占2024年末经审计净资产0.62%[18] - 前期已计提预计负债约2007.50万元，占2024年末经审计净资产6.92%[18] 子公司财务数据 - 2025年1 - 6月佛山市益光科技有限公司营业收入2901.64万元，净利润96.87万元[8] - 2025年1 - 6月广东星光神州量子科技有限公司营业收入79.73万元，净利润30.74万元[12] - 2025年1 - 6月广东星光智慧城市科技有限公司营业收入1124.72万元，净利润 - 14.68万元[11] - 2025年1 - 6月广东星光能源发展有限公司营业收入360.03万元，净利润 - 121.73万元[13] - 2025年6月30日广东星光能源发展有限公司资产总额2132.08万元，负债总额1066.55万元，净资产1065.54万元[15] - 2024年12月31日广东星光能源发展有限公司资产总额2505.32万元，负债总额1478.02万元，净资产1027.31万元[15] - 2025年1 - 6月广东星光能源发展有限公司营业收入144.63万元，利润总额39.09万元，净利润37.89万元[15] - 2024年1 - 12月广东星光能源发展有限公司营业收入221.03万元，利润总额28.03万元，净利润26.62万元[15] 子公司其他信息 - 佛山雪莱特光电科技有限公司资产负债率74.89%，本次新增担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例10.35%[6] - 佛山市益光科技有限公司资产负债率71.35%，本次新增担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.45%[6] - 广东星光神州量子科技有限公司资产负债率24.04%，本次新增担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.45%[6] - 广东星光智慧城市科技有限公司资产负债率48.74%，本次新增担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.45%[6] - 广东星光能源发展有限公司资产负债率50.02%，本次新增担保额度1500万元，占上市公司最近一期净资产比例5.17%[6] - 广东星光能源发展有限公司成立于2023年11月10日，注册资本3000万元，为公司全资二级子公司[14] 公司决策 - 董事会同意子公司融资并由公司提供担保事项[17] - 公司授权董事长在担保额度内办理担保相关事宜并签署文件[17]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为10月13日14:30[1] - 网络投票时间为10月13日9:15 - 15:00[1][2] - 现场登记时间为2025年10月10日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月29日[3] 审议提案 - 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》等提案[5] 投票信息 - 投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”[15] 会议联系人 - 联系人董事会秘书张桃华等，联系电话0757 - 86695590[10]

会议安排 - 第七届董事会第十四次会议于2025年9月26日召开，5名董事全参加[1] - 公司拟定于2025年10月13日14:30召开2025年第四次临时股东会[3] 议案审议 - 5票同意为控股子公司提供担保议案，需提交股东会审议[1][2] - 3票同意终止2023年股票期权激励计划，注销3500万份未行权股票期权，需提交股东会审议[2] - 5票同意召开2025年第四次临时股东会的议案[3]

板块整体表现 - 照明设备板块整体下跌1.49%，领跌个股为联域股份（跌幅5.56%）[1] - 上证指数微跌0.01%至3853.3点，深证成指上涨0.67%至13445.9点[1] - 板块内10只主要个股中仅小崧股份上涨1.08%，其余9只均下跌[1] 个股价格变动 - 联域股份收盘价46.53元，单日跌幅达5.56%[2] - 格利尔跌幅4.66%至21.08元，勤上股份跌3.05%至2.54元[2] - 阳光照明成交额2.08亿元，为板块最高，股价下跌2.08%至3.77元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.07亿元，游资净流入3106.53万元，散户净流入7625.97万元[2] - 三雄极光主力净流入273.71万元，占比14.78%，为唯一主力资金净流入个股[3] - 小崧股份主力净流出1798.06万元（占比9.33%），但游资净流入1471.46万元（占比7.63%）[3] - *ST星光主力净流出930万元（占比23.01%），游资净流入494.44万元（占比12.24%）[3] 交易活跃度 - 勤上股份成交量73.48万手居首，成交额1.88亿元[2] - 阳光照明成交量54.64万手，成交额2.08亿元[1][2] - 小崧股份成交20.70万手，成交额1.93亿元[1]

2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年9月22日通过现场与网络投票结合方式召开 无变更或否决议案情况 [1][3][6] - 共有332名股东出席 代表股份272,016,020股 占总股本24.5253% 其中中小股东324人 代表股份81,543,901股 占比7.3521% [8][9] - 全部七项提案均高票通过 变更会计师事务所议案获99.3579%同意票 修订公司章程议案获99.5698%同意票 [10][11][12] 子公司中标项目 - 全资子公司卓誉自动化中标浙江义欣新能源动力电池生产线设备采购项目 中标金额2,936万元 [30] - 项目工期100日历天 预计对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响 [30] - 目前仅收到中标通知书 正式合同尚未签署 具体实施存在不确定性 [31] 关联方重整投资进展 - 子公司星光云与佳德企业原计划共同参与睿江云破产重整 已于2025年1月签署框架协议 [35] - 因佛山市中级人民法院于2025年9月18日裁定终止重整程序并宣告睿江云破产 框架协议自动终止 [35] - 该事项终止不会对公司生产经营活动造成不利影响 不存在损害股东利益情形 [36]