股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月13日14点30分在上海徐汇区石龙路89号召开[12] - 网络投票起止时间为2025年10月13日，交易系统和互联网投票平台时间不同[12][13] - 股东及股东代理人发言不超5分钟[8] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 公司制度调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[17] - 拟修订《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》相关条款[17] - 对部分公司治理制度修订并新增制定部分制度[22] - 10项制度修订或制定后需提交股东大会审议，20项无需提交[22]

公司治理结构调整 - 2025年9月23日召开会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关制度议案[2] - 不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，统一表述、删除“监事”相关表述并部分改为“审计委员会”[5] - 修订《股东会议事规则》等制度，新增《控股子公司管理制度》等制度[5] 股权与股份交易 - 公司股份总数为16443.6977万股，均为普通股[10] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[10] - 因特定情形收购本公司股份用于员工持股等不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%[11] 股东权益与决策 - 持有本公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[11] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应30日内执行[12] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求相关部门向法院诉讼[14] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[18] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项由股东会审议[17] 董事会与各委员会 - 董事会设立审计、薪酬和考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于三名[25] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[33][34] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[34] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[35] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[36] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[38] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[39] - 公司实行内部审计制度，配备不少于三名专职审计人员[39]

投资信息 - 公司拟2900万元认购接力基金第七期11.9835%财产份额[2] - 接力基金第七期首关认缴2.42亿元，最终不超4亿元[2] 基金情况 - 70%以上投早期科技创业项目[12] - 经营期限七年，投资期三年，回收期四年[14] 风险提示 - 本次投资有工商注册未完成、回报不确定等风险[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月13日14点30分在上海徐汇区石龙路89号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 本次提交股东大会的议案于2025年9月25日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年9月29日，A股股票代码688133，股票简称为泰坦科技[12] - 登记时间为2025年10月9日，地点在上海徐汇区石龙89号[15] 联系信息 - 会议联系地址为上海徐汇区石龙路89号，电话021 - 60878330，联系人朱群、陈飞[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月25日[18]

会议安排 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2025年9月12日送达全体监事[2] - 会议于2025年9月23日以现场结合通讯方式召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 决议事项 - 审议通过取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[3] - 取消监事会后由董事会下设审计委员会行使监事会职权[3] - 《上海泰坦科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止[3] - 取消监事会事项表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月25日[5]

公司战略投资 - 公司拟出资2900万元人民币作为有限合伙人参与上海泰礼璟源创业投资合伙企业（接力基金第七期）[1] - 投资旨在促进战略发展及业务领域拓展 借助专业机构经验优化产业布局[1] - 基金重点投向新材料和科学服务行业的早期科技类创业企业[1] 业务协同与生态构建 - 投资将为公司未来战略性投资和并购提供行业资源与技术支撑[1] - 通过资本合作推动公司业务发展、协同创新及生态体系构建[1]

公司战略投资 - 公司拟出资2900万元人民币作为有限合伙人参与上海泰礼璟源创业投资合伙企业（接力基金第七期）[1] - 投资目的为促进战略发展、拓展业务领域并优化产业布局[1] - 基金将专注于新材料和科学服务行业的早期科技类创业企业投资[1] 投资协同效应 - 借助专业投资机构经验及资金优势推动业务发展与生态构建[1] - 为未来战略性投资和并购提供行业资源、技术支持及标的选择[1]

公司战略投资 - 公司拟出资人民币2900万元作为有限合伙人投资接力基金第七期 [1] - 投资目的为促进战略发展、拓展业务领域及优化产业布局 [1] - 借助专业投资机构经验及资金优势推动业务协同创新和生态构建 [1] 投资背景与目标 - 通过投资机构获取行业资源、技术支持及投资标的选择机会 [1] - 完善未来战略性投资和并购的行业资源基础 [1] - 具体执行细节以最终签署的合伙协议为准 [1]

业绩差错认定 - 业绩预告与年报业绩变动超20%应追责[4] - 业绩快报与定期报告差异超10%认定重大差异[4] 责任追究情形 - 年报披露重大差错或不良影响应追责[3] - 四种恶劣情形从重或加重处理[6] - 四种有效情形从轻或减轻处理[8] 责任追究形式 - 包括责令改正、通报批评等五种[9] 责任主体与流程 - 董秘收集资料提处理方案上报[2] - 高管编年报草案提请审议[2] - 董高对年报披露负责担后果[7] 其他 - 季度、半年度报告参照执行[10]

信息披露与治理 - 公司制定审计委员会年报工作制度提高信息披露质量和治理水平[2] 汇报机制 - 会计年度结束后总经理汇报生产经营等重大事项，财务负责人汇报财务状况和经营成果[4] 审计工作安排 - 审计工作时间由审计委员会、财务负责人与事务所协商确定[4] - 审计委员会在注册会计师进场前后加强沟通并督促提交报告[4][7] 报告审阅与决策 - 审计委员会审阅报告关注多方面问题并表决提交董事会[8] 事务所管理 - 检查拟聘事务所及注册会计师资格，续聘或改聘需经评价决议[9][10]