中标项目概况 - 公司于2025年9月28日收到国家电网有限公司招投标管理中心《成交通知书》[1] - 项目名称为国家电网有限公司2025年办公类物资框架竞争性谈判采购（采购编号：0711-25OTL07732032）[1] - 中标范围包括办公类用品包1至包6及通用工业用品包1（分标编号：SG2565-2600-32008和SG2565-2600-320015）[1] 项目影响 - 中标有利于提升公司市场竞争力和市场份额[1] - 项目顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响[1] - 项目实施不影响公司经营的独立性[1] 合同状态 - 截至公告日公司尚未签署相关项目合同[2] - 具体采购数量及金额以采购方下达的采购订单为准[2]

产品注册批准 - 公司可吸收复合骨修复材料医疗器械产品于近日获得国家药监局批准 注册证编号为国械注准20253131942 产品分类为三类 证件有效期为2025年9月25日至2030年9月24日 [1] 技术特点 - 新产品在现有人工骨修复材料技术基础上引入可吸收聚酯材料 在保持优良生物相容性及促进骨愈合能力前提下 进一步增加了材料强度并增强了材料降解可控性 [1] - 产品关键技术被认定为骨修复材料领域的重大进展 属于生物材料领域的原始创新 达到国际领先水平 [1] - 公司拥有该产品的完全自主知识产权 开辟了自主制备生物材料的新途径 [1] 市场影响 - 该产品获批进一步完善了公司在骨修复材料领域的产品布局 拓宽了公司销售的产品种类 [2] - 有利于公司国内市场的整体拓展 [2]

人事变动 - 审计部主任魏玲因个人原因辞任职务 [1] - 辞任报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞任后魏玲担任公司二级咨询职务 [1] 持股与承诺状况 - 魏玲未持有公司股票 [1] - 不存在未履行完毕的公开承诺 [1] 董事会评价 - 魏玲任职期间恪尽职守勤勉尽责 [1] - 董事会对魏玲贡献表示衷心感谢 [1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年9月28日 [2] - 公告主体为中国长江电力股份有限公司董事会 [2]

资产处置 - 政府征收公司及全资子公司兰州中牧药械科技有限公司位于兰州市城关区盐场路2号范围内的闲置资产 包括国有土地、地上建（构）筑物及设备 征收补偿金额为22,897.82万元[2][10][12] - 征收土地总面积140,346.63平方米 其中中牧股份兰州厂土地84,912平方米 兰州中牧土地55,434.63平方米 地上建（构）筑物面积55,960.9平方米[16][23][24] - 资产账面净值18,330.63万元 评估溢价24.92% 补偿采用货币方式 预计2025年12月31日前支付[12][19][27] 新项目投资 - 全资子公司中牧南京动物药业有限公司将实施南京高端制剂生产及研发基地项目 总投资额29,961.86万元[3] - 项目资金来源为自有资金结合自筹资金 旨在打造高端制剂研发平台 促进新技术新产品转化 推动宠物业务及高端制剂发展战略[3] 公司治理优化 - 董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会 新增ESG工作职责 委员会组成及成员不变[6][7] - 公司制定市值管理制度 并修订全面预算管理办法及债务重组损失管理办法[4][5][7][8] 交易影响分析 - 征收资产均为闲置状态 不涉及公司生产经营 不会对正常经营造成不利影响[11][32] - 交易预计优化资产结构 提高资源配置效率 对经营业绩产生正向影响[2][32] - 交易不涉及关联交易、重大资产重组、同业竞争、人员安置或管理层变动[11][33][35]

公司办公地址变更 - 公司办公地址由成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼变更为成都市双流区怡腾路399号 [1] - 公司邮政编码由610041变更为610200 [1] - 公司网址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱及注册地址等其他联系方式均保持不变 [2] 公告基本信息 - 公告发布日期为2025年9月29日 [4] - 证券代码600392 证券简称盛和资源 [1] - 公告编号临2025-054 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 原《监事会议事规则》废止[1] - 董事会人数由9名调整为7名 其中非独立董事由6名减至4名 独立董事3名保持不变[3] - 不再设置副董事长职务[3] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定 对《公司章程》进行相应条款修订[4] - 修订内容涉及取消监事会和调整董事会等治理结构变化[4] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前 第四届监事会及监事将继续履行监督职责[2] - 确保公司及全体股东合法利益得到维护[2]

停牌事由 - 公司筹划发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司控股权及深圳市成为信息股份有限公司控股权 同时拟募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易 不会导致公司实际控制人发生变更 不构成重组上市 [2] - 公司股票自2025年9月29日上午开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 交易安排 - 公司预计在2025年10月21日前披露交易方案 若未能按期披露将终止筹划并复牌 [3] - 停牌期间公司将积极开展工作 履行报批和审议程序 尽快聘请中介机构 [9] - 交易对方初步确定为朗国科技全部股东和成为信息全体股东 已与实控人签署意向协议 [4] 交易结构 - 交易方式为发行股份及支付现金购买资产 同时募集配套资金 [6] - 2025年9月26日公司与朗国科技实控人詹明学签署意向协议 约定以发行股份及支付现金方式收购控股权 [7] - 同日与成为信息实控人汪涛、张红梅签署意向协议 约定以相同方式收购控股权 [7] 标的公司 - 交易标的包括朗国科技控股权和成为信息控股权 [4] - 最终交易价格将以评估报告结果为定价依据 由交易各方协商确定 [7] - 具体交易方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式协议确定 [7]

华宝农牧渔ETF上市及流动性服务商调整 - 华宝基金新增方正证券、东海证券和招商证券为华宝中证全指农牧渔ETF流动性服务商 自2025年9月29日起生效 以提升市场流动性和基金平稳运行 [1] - 华宝中证全指农牧渔ETF于2025年9月29日在深圳证券交易所上市交易 基金场内简称农牧渔ETF 基金代码159275 [1] - 截至2025年9月26日 该基金份额净值为0.9990元 上市首日开盘参考价为0.999元 涨跌幅限制为10% [1] - 截至2025年9月26日 该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的95.39% 符合法规要求 [2] 华宝专精特新混合发起式基金终止清算 - 华宝专精特新混合发起式基金因基金资产净值低于2亿元触发合同终止条件 最后运作日为2025年9月27日 并于2025年9月28日进入清算程序 [3][4] - 该基金合同生效日为2022年9月27日 基金运作方式为契约型开放式、发起式 基金资产规模门槛为2亿元 [3][4] - 基金清算期限最长为6个月 若所持证券流动性受限则顺延 清算费用优先从基金财产中支付 剩余资产按份额比例分配 [5][6][7][8][9] - 该基金自2025年9月28日起停止办理所有申购、赎回、转换及定期定额投资业务 清算报告将经审计后备案并公告 [10][11][12] 华宝基金新增代销机构 - 华宝基金自2025年9月29日起新增南京银行为部分基金的代销机构 投资者可通过南京银行办理开户、认购、申赎等业务 [14][15][16] - 华宝基金自2025年9月30日起新增浙商银行为部分基金的代销机构 投资者可通过浙商银行办理相关基金业务 [18][19]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第四十五次会议于2025年9月28日以通讯表决方式召开 [2] - 关联董事王静、周强、孙大全、曹明回避表决 实际参与表决董事7人 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 表决合法有效 [2] 交易方案调整内容 - 调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案 收购武汉市政工程设计研究院100%股权 [3][4] - 调减募集配套资金总额 具体金额未披露 [4][11] - 募集资金用途取消补充营运资金 仅用于支付现金对价、中介费用及标的公司在建项目建设 [4][12] 方案调整合规性认定 - 方案调整仅涉及调减募集资金 不涉及交易对象、标的资产及募集资金新增调增 [7][13] - 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条及适用意见第15号 调减配套资金不构成重大调整 [7][13] - 独立财务顾问中金公司认定调整不构成重组方案重大调整 [14] 决策程序执行 - 三项调整议案获董事会7票同意通过 关联董事均回避表决 [5][9] - 议案经独立董事专门会议事前审议通过 [4][8] - 根据2025年第三次临时股东会授权 无需提交股东大会审议 [4][8]

诉讼案件基本情况 - 控股子公司中科大洋作为原告起诉江苏可缘文化发展集团有限公司及担保人股权转让合同纠纷 涉案本金1274万元及利息[2][3] - 股权转让协议总价款4800万元 分四期支付 每期1200万元 江苏可缘已支付3100万元并通过三方协议抵销226万元 仍欠1474万元[3] - 2025年1月签署补充协议约定分三期支付1700万元 但江苏可缘仅支付200万元 剩余未支付股权转让款1274万元 原告遂诉请支付1274万元及利息65023.56元[3] 诉讼调解结果 - 法院调解达成协议 江苏可缘需向中科大洋支付股权转让款1274万元 诉讼费损失49375元 保全费损失5000元 保全担保费损失10260.02元 合计1280.46万元[5] - 款项分六笔支付：2025年10月30日前支付66.46万元 2025年11月30日前支付100万元 2025年12月26日前支付240万元 2026年6月30日前支付200万元 2026年9月30日前支付200万元 2026年11月30日前支付474万元[5] - 担保人对债务承担连带清偿责任 若未按时足额付款需另行支付逾期付款违约金50万元[5] 财务影响 - 公司已根据企业会计准则在2023年度及2024年度对其他应收款计提1274万元单项减值[2][5] - 暂不会对公司本期或期后利润产生重大负面影响 具体影响需结合调解书履行情况确定[2][5]