公司业务与市场分布 - 公司智能农副食品分选装备产品已销售至国内30多个省、市、自治区，并出口至100多个国家和地区 [2] - 公司有产品出口至欧盟国家 [2] - 目前出口至欧盟国家的业务收入规模在公司整体业务收入中占比较低 [2]

高层对话与全球治理 - 国务院总理李强将于12月9日上午在北京与全球主要国际经济组织负责人举行“1+10”对话会 [1] - 对话会主题为“共商全球治理，共谋全球发展” [1] - 与会组织包括新开发银行、世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织、联合国贸发会议、国际劳工组织、国际清算银行、金融稳定理事会、亚投行及经合组织 [1] 限售股解禁 - 12月9日共有9家公司限售股解禁，合计解禁11.3亿股，总市值125.31亿元 [2] - 从解禁量看，宁波远洋、万源通、聚和材料居前，解禁股数分别为10.6亿股、2472.3万股、2025.5万股 [2] - 从解禁市值看，宁波远洋、聚和材料、万源通居前，解禁市值分别为99.32亿元、10.81亿元、8.12亿元 [2] 公司股票回购动态 - 12月9日，14家公司共发布16个股票回购相关进展 [3] - 其中3家公司首次披露回购预案，京基智农、海伦哲、经纬恒润-W分别拟回购不超2.0亿元、1.0亿元、136.56万元 [3] - 4家公司回购方案获股东大会通过，泰禾智能、华洋赛车、建邦科技拟回购金额最高，分别不超216.29万元、27.06万元、2.73万元 [3] 宏观经济数据发布 - 12月9日将公布美国11月NFIB小型企业信心指数及德国10月季调后贸易帐等数据 [4]

2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年12月8日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开及表决程序合法有效 [2] - 出席会议的董事7人全部列席，公司总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监等高级管理人员列席会议 [3] - 会议审议并通过了五项非累积投票议案，包括将节余募集资金永久补充流动资金、变更部分募投项目、增加2025年度担保额度、回购注销第一期员工持股计划部分股份以及变更注册资本并修订公司章程 [4][5] - 其中，关于回购注销员工持股计划股份和变更注册资本并修订章程的两项议案为特别决议议案，均获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [5] - 本次股东会由上海市通力律师事务所见证，律师认为会议程序及结果均合法有效 [5] 募集资金使用调整 - 议案审议通过将已结项募集资金项目的节余资金永久补充流动资金 [4] - 议案审议通过变更部分募集资金投资项目 [4] 担保安排调整 - 议案审议通过增加2025年度担保额度预计并增加担保对象 [5] 股份回购注销与资本变动 - 公司回购注销第一期员工持股计划中3名持有人合计持有的430,000股股份，占公司当前总股本的0.23% [6] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将从183,375,358股减少至182,945,358股，注册资本将从183,375,358元减少至182,945,358元 [6] - 公司已就本次回购注销导致注册资本减少事宜发布债权人通知，债权人可在规定期限内申报债权并要求清偿债务或提供担保 [7] - 债权申报登记地点为公司地址，申报时间为2025年12月9日起45个工作日 [8]

股份变动 - 公司拟收回并注销430,000股员工持股计划对应股份，占总股本0.23%[2] - 回购注销后公司股份总数减至182,945,358股[2] - 回购注销后公司注册资本减至182,945,358元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 明确不同债权人申报所需文件[4] - 告知申报登记地点、时间、联系人及方式[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月8日在安徽省合肥市召开[3] - 出席会议股东和代理人234人，持有表决权股份53,070,564股，占比36.2726%[3] - 公司7位在任董事全部列席会议[6] 议案表决 - 多份议案A股同意票数比例超99%[7][8][10] - 议案4、5为特别决议议案获三分之二以上通过[11] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东会召集、召开及表决程序合法有效[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 234人参加，代表53,070,564股，占36.2726%[5] 议案表决 - 《关于将已结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意99.4668%[7] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意99.4947%[7] - 《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》，同意99.2652%[7] - 《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，同意99.5315%[8] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意99.5207%[8] 合法性 - 股东会召集、召开程序合法[4] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[6] - 表决程序和结果合法有效[9]

资金募集 - 公司非公开发行3132.9758万股，每股11.19元，募集资金总额3.5058亿元，净额3.444938亿元[10][11] 项目投资 - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）总投资3.0058亿元，截至2024年末已投入9018.63万元[12] - 补充流动资金项目总投资5000万元，截至2024年末已投入5000万元[12] 理财产品 - 公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期12个月[4] - 公司控股子公司曾购买6500万元理财产品，近日赎回获收益74.81万元[7] - 本次购买广发银行理财产品金额6500万元，预计年化收益率1.00%或1.80%或2.05%，预计收益49.65万元[13] - 理财产品期限为2025年11月25日至2026年4月10日，共136天[15] - 结构性存款低行权价格为期初价格*89.9%，高行权价格为期初价格*119.0%[17] - 若期末观察日定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为1.00%[17] - 若期末观察日定盘价格小于高行权价格且大于等于低行权价格，到期年化收益率为1.80%[17] - 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不超过35000万元，自2024年年度股东会通过起12个月内有效且可滚动使用[24] 管理措施 - 公司于2025年3月21日、4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会审议通过现金管理议案[24] - 公司购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品[20] - 公司购买的理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”，利息收益计入“投资收益”，公允价值变动计入“公允价值变动收益”[23] - 公司财务部门会及时分析和跟踪理财产品投向等，控制理财风险[20] - 独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[20] - 公司财务部门建立台账管理理财产品，做好账务核算工作[20] - 理财产品不得用于质押，专用结算账户不得存放非募集资金或作他用[21][22] - 公司将在定期报告披露保本型理财产品投资及损益情况[22]

融资与资金使用 - 公司首次公开发行1899.00万股，每股发行价21.91元，募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[14] - 公司非公开发行股票募集资金总额为35058.00万元，净额为34449.38万元[30] - 拟将募投项目节余募集资金203.84万元永久补充流动资金[14] - 拟将智能煤炭干选机产业化项目（一期）尚未投入的21909.37万元募集资金变更投向“120MW/240MWh用户侧储能项目”[30] 项目进展 - 2021年3月“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”达预定可使用状态[15] - 2021年6月将5187.02万元和4793.50万元转入新专户用于“智能装车成套装备产业化项目”[15] - 2022年3月“营销服务体系建设项目”达预定可使用状态[16] - 2022年将“营销服务体系建设项目”结存252.92万元用于“研发中心建设项目”[16] - 截至2025年9月30日，智能煤炭干选机产业化项目（一期）拟投入30058.00万元，累计投入9018.63万元，投资进度30.00%，余额21909.37万元[32] 项目投资与收益 - 智能检测分选装备扩建项目拟投资11473.95万元，累计投入11467.68万元，节余7.43万元[25] - 工业机器人及自动化成套装备产业化项目拟投资5926.42万元，累计投入5924.76万元，节余5.65万元[25] - 营销服务体系建设项目拟投资2908.45万元，累计投入2908.45万元，节余0.00万元[25] - 智能装车成套装备产业化项目拟投资9980.52万元，累计投入9831.19万元，节余190.76万元[25] - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）预期所得税后内部收益率为17.15%，静态投资回收期为6.80年（含建设期）[43] - “120MW/240MWh用户侧储能项目”总投资25209.00万元，计划使用募集资金21909.37万元，剩余自筹[35] - “120MW/240MWh用户侧储能项目”投资财务内部收益率（所得税后）7.52%，投资回收期6.94年（所得税后）[59] 行业数据 - 2023年煤炭消费占一次能源消费总量比重为55.3%，2024年降至53.2%[47] - 2024年第四季度全国规模以上企业原煤产量为12.79亿吨，2025年一至三季度分别为11.95亿吨、12.14亿吨、11.83亿吨[48] - 2023年度煤炭开采及洗选行业营收前十上市公司营收平均同比下降9.78%，归母净利润同比下降22.45%；2024年度营收平均下降4.98%，归母净利润同比下降23.71%[49] - 2025年1 - 9月采矿业利润总额6369.20亿元，同比下降29.3%，煤炭开采和洗选业下降51.1%，已连续33个月下降[49] - 截至2024年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW，占全球市场总规模的37.1%，新型储能累计装机规模达78.3GW，占全球市场总规模的47%[62] - 2024年我国工商业储能新增装机超1.2GW（累计达2.8GW/6.7GWh），预计2025年新增规模有望达到4GW/10GWh[64] 公司业绩 - 美腾科技2025年半年度净利润同比下降74.35%，前三季度同比下降幅度扩大至81.47%[50] 公司运营 - 2025年6月公司收购阳光优储100%股权，拟变更募投项目[51] - 2023 - 2025年卓海智能智能煤炭干选机产能利用率分别为30.00%、70.00%、30.00%[53] - 2025年9月30日卓海智能资产总额29527.59万元，负债总额26118.26万元，净资产3409.33万元[54] 担保情况 - 公司2025年度为合肥正远、卓海智能提供总额度不超2000万元的担保，已为合肥正远担保余额202.96万元，为卓海智能担保余额0元[73][74] - 公司拟增加阳光优储及其下属子公司为被担保人，提供不超10000万元的担保额度，决议有效期至2026年4月10日[75][76] - 截至目前，公司对外担保总额度为12000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为9.31%；实际发生对外担保金额为202.96万元，占比0.16%[84] 员工持股计划 - 公司拟对3名持有人合计持有的员工持股计划份额对应430000股股份予以收回并注销，占公司当前总股本的0.23%[86][89] - 2024年9月13日公司回购专用证券账户所持有的189.00万股公司股票通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户[87] - 本员工持股计划第一个锁定期于2025年9月15日届满，解锁条件已成就[87] - 公司本次拟回购员工持股计划股份数量430000股，回购价格为5.03元/股，回购价款总计2162900元，资金来源为公司自有资金[89] 股东情况 - 许大红持股2,882.52万股，持股比例50.5972%[96] - 葛苏徽持股512.10万股，持股比例8.9889%[96] - 颜天信持股505.80万股，持股比例8.8784%[96] - 唐麟持股459.00万股，持股比例8.0569%[96] - 浙江正茂创业投资有限公司持股279.00万股，持股比例4.8973%[96] - 天津海达创业投资管理有限公司持股237.60万股，持股比例4.1706%[96] - 新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙）持股226.80万股，持股比例3.9810%[96]

董事会决议与公司治理 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年11月21日召开，7名董事全部出席并表决 [1] - 会议审议通过了六项议案，包括募集资金使用、担保额度调整、员工持股计划股份回购注销及召开临时股东会等 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 所有议案均获得高票通过，其中四项议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4][6][7][10][11][13][16] 募集资金使用调整 - 公司将四个已结项募投项目的节余资金203.84万元永久补充流动资金 [1] - 公司将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元变更投向，用于新项目“120MW/240MWh用户侧储能项目” [5] - 新项目总投资25,209.00万元，除使用募集资金外，剩余部分由企业自筹，实施主体变更为卓海智能和阳光优储 [5][59][73] 战略转型与新能源业务布局 - 公司战略转向新能源领域，将募集资金投向用户侧储能项目，以打造第二增长曲线 [68][78] - 新储能项目计划在安徽、江苏、浙江、上海、广东等地建设，总规模为120MW/240MWh，预计2026年12月31日前全部投运 [57][72] - 项目经测算，投资财务内部收益率（所得税后）为7.52%，投资回收期为6.94年（所得税后） [73][79] 行业背景与变更原因 - 原煤炭干选机项目变更主要因煤炭市场持续低迷，下游固定资产投资意愿下降，导致项目可行性发生变化 [59][63][64] - 煤炭消费占一次能源消费总量比重持续下降，从2014年的66.0%降至2024年的53.2%，清洁能源消费占比提升 [65] - 煤炭开采和洗选业利润显著下滑，2025年1-9月该行业利润同比下降51.4%，已连续33个月下降 [66][67] - 新型储能行业快速发展，截至2025年9月底，中国新型储能装机超过1亿千瓦，较“十三五”末增长超30倍 [68] 财务与资本结构变动 - 公司为子公司阳光优储及其下属子公司新增不超过人民币10,000.00万元的担保额度 [26][29] - 本次增加担保额度后，公司对子公司提供的对外担保总额度增至12,000.00万元，占最近一期经审计净资产的9.31% [33] - 公司将回购注销第一期员工持股计划中3名员工持有的430,000股股份，占总股本的0.23% [12][90] - 回购注销完成后，公司总股本将由18,337.5358万股减少至18,294.5358万股，注册资本相应减少 [34][91] 股东会安排 - 公司定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会通过的关键议案 [17][38] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并委托上证信息提供股东会提醒服务以服务中小投资者 [22][38][39]

公司董事会决议 - 第五届董事会第十五次会议于2025年11月21日召开 [1] - 会议审议通过《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》 [1] 员工持股计划调整 - 基于谨慎性原则，因公司筹备其他重大事项且具有不确定性，拟对3名持有人持有的份额对应的股份予以收回并注销 [1] - 对应注销股份数量为430,000股，占公司当前总股本的0.23% [1]