登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议于2025年9月29日在公 司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年9月23日向各位董事发出，本次会议应出席董 事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据新《公司法》《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律法规 及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意并修订《公司章程》，同时提请股东大会 授权公 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-043 上海汇通能源股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） ● 鉴于原会计师事务所大华所聘期已满，公司拟变更会计师事务所，聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师 事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日 组织形式：特殊普通合伙企业 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚特普"） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 截至2024年12月31日合伙人数 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-109 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2025年9月 22日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年9月29日以通讯的方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董 事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，公司将不再设置监事 会及监事 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-089 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会 第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次会议于2025年9月25日以书面 专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年9月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董 事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱大勇、胡品龙、刘卫华回避表决。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划（草案）》及其 摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—036 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 董 事 会 2025年9月30日 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》修订对照表 ■ 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月修 订）、《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，以及中国证监会于2024年12 月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情 况，拟对《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》相关条款进行修订（具体情况附后）。 本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。 ...

■ 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-037 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年10月23日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月23日 至2025年10月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转 ...

四川长虹电器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2025-079号 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月29日 (二)股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日的总股本为4,616,244,222股，其中，公司回购专户中股份数为206,300 股，不享有股东会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长柳江先生因工作原因无法出席及主持会议。根据《公司章程》 《上市公司股东会规则》的规定，由副董事长、总经理杨金先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司 章程》 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-072 三一重工股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.31元 本次利润分配方案经公司2025年9月10日的2025年第四次临时股东大会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司2025年第四次临时股东会审议通过的《2025年半年度利润分配预案》及公司回购专户持股情 况，公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本8,474,390,037股，扣除回购专 用账户中的回购股份42,987,413股后，即以8,431,402,624股为基数，每股派发现金红利0.31元（含税）， 共计派发现金红利2,613,734,813.44元（含税）。 （2）本次差异化分 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2025-040 关于海航科技股份有限公司 开展金融衍生品业务（远期运费协议）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易主要情况 （一）交易目的 目前，公司自有干散货船舶资产10艘，合计运力规模约93万载重吨，自有船队包括大灵便型船6艘、好 望角型船3艘、巴拿马型船1艘；同时，公司在2025年上半年内通过期租租赁方式增加4艘灵便型船，控 制运力增加约24万载重吨。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及控股子公司经营的不利影 响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控股子公司拟使用自有资金开展以套期保值 为目的的金融衍生品交易业务，冲抵全部或部分风险敞口。 （二）交易金额 根据业务及风险控制的需要，公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托，以套期保值、防范市场风险 为目的开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金金额将不超过300万美元，在任一交易日持有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600661 证券简称：昂立教育编号：临2025-034 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议于2025年9 月29日以通讯表决方式召开。公司于2025年9月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-035）及刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（2025年9月修 订）》、《股东会议事规则（2025年9月修订）》、《董事会议事规则（2025年9月修订）》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：11 ...