会议召开和出席情况 - 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席董事5人 [1] - 董事安秀梅 王洋 杨彬因个人原因以通讯方式参与表决 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见北京证券交易所官方信息披露平台披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》 [1] - 董事杨彬对半年度报告持反对意见 反对原因详见《2025年半年度报告》第一节 [1] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放 管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见北京证券交易所官方信息披露平台披露的专项报告 [2] - 董事杨彬对专项报告持反对意见 理由为半年度审计报告与募集资金专项报告存在高度关联性 反对中期报告意味着财务报表不能被认定为真实准确完整 导致专项报告数据基础缺乏可靠验证支撑 [3] - 两项议案均已通过公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议 [1][3] - 两项议案均不涉及关联交易事项 无需回避表决 [2][3] - 两项议案均无需提交股东大会审议 [2][3] 文件披露 - 公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《2025年半年度报告》（公告编号：2025-079）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080） [1] - 公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《2025年半年度募集资金存放 管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-078） [2] - 会议形成《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》和《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》 [3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月20日以书面方式发出第三届监事会第六次会议通知并于2025年8月29日通过现场形式召开会议 [1] - 全体监事同意豁免会议通知期限 应出席监事3名 实际亲自出席2名 委托出席1名 崔铮因公务委托田汀代为出席并表决 [1] - 会议由全体监事推举监事田汀主持 公司高级管理人员列席 会议召集召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过关于2025年半年度报告的议案 3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会同意中金公司2025年半年度报告包括A股半年度报告和H股中期报告 并出具书面审核意见认为报告编制审核程序符合法律法规及境内外监管规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 监事会全票通过关于2025年中期利润分配方案的议案 3票同意0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入862.91亿元人民币，同比增长1.77% [1] - 利润总额5.96亿元人民币，同比大幅增长274.84% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损15.33亿元人民币，亏损幅度同比扩大24.84% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损20.33亿元人民币，同比收窄41.31% [1] - 基本每股亏损0.08元/股，同比增加14.29% [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产3,365.35亿元人民币，较上年末增长2.06% [1] - 资产负债率为84.62%，较上年末84.05%有所上升 [7] - EBITDA利息保障倍数为6倍，高于上年同期的5倍 [8] 股东结构 - 股东总数为139,951户 [2] - 中国南方航空集团有限公司持股51.90%，为控股股东 [2] - 南龙控股有限公司持股14.41%，为第二大股东 [2] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股9.66%，为第三大股东 [2] 债务融资情况 - 存续中期票据总额18.5亿元人民币，利率区间2.18%-2.98% [4][5][6] - 2023年发行2亿元人民币中期票据，利率2.98%，2026年到期 [4] - 2024年发行多期中期票据，规模从5亿至30亿元人民币不等，利率2.12%-2.49% [4][5] - 2025年新发行中期票据33亿元人民币，利率1.78%-1.95% [6] - 超短期融资券规模达58亿元人民币，利率1.71%-1.76% [6] 经营现金流 - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1]

董事会会议审议情况 - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 应到董事12名 实到董事12名 全体监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] - 所有议案表决结果均为12票同意 0票反对 0票弃权 未提出反对意见或疑问 [1][2][3] 财务报告与资产减值 - 2025年半年度计提资产减值准备金额合计6031.29万元 基于谨慎性原则对可能发生减值资产计提损失 [2] - 计提减值准备经董事会审计委员会第七次会议审议通过 符合企业会计准则及公司会计政策 [2] 会计估计变更 - 对应收账款与应收票据按账龄组合计提预期信用损失的会计估计进行变更 旨在更客观反映财务状况和经营成果 [3] - 该会计估计变更无需追溯调整已披露财务报告 不影响以往年度财务状况和经营成果 [3] - 变更经董事会审计委员会第七次会议审议通过 符合企业会计准则第28号规定 [3]

监事会会议情况 - 第九届监事会第十五次会议于2025年8月29日以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容被认定真实准确完整 格式符合证监会和交易所规定 [1] - 报告内容真实反映公司2025年上半年经营管理情况及财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2]

业绩数据 - 拟派发现金股利13.67亿元，每10股派1.25元（含税）[8] - 本期末总资产7817.40亿元，较上年度末增长6.00%；归母净资产1441.35亿元，较上年度末增长2.60%[13] - 本报告期营收137.47亿元，同比增长37.71%；利润总额76.35亿元，同比增长68.09%；归母净利润64.88亿元，同比增长47.86%[13] - 本报告期经营现金流净额155.67亿元，同比减少78.70%；加权平均净资产收益率5.16%，同比增加1.53个百分点；每股收益0.54元，同比增长54.29%[13][14] - 报告期末资产负债率为75.82%，上年末为75.43%；EBITDA利息保障倍数为3.10，上年同期为2.18[24] 用户数据 - 报告期末股东总数136152户[15] - 报告期末客户总数突破1800万户，ETF交易账户数行业前5[29] - 服务机构客户（含银河德睿）超7000家[39] - 金融产品保有规模2141.47亿元，较年初增长1.4%，普惠金融产品保有规模超1600亿元[31] - 投资顾问人数4111人，较年初增加313人，个人养老金累计开户超18万户[31] - “金·耀”资产配置系列产品规模突破22亿元，较年初增长102.0%[31] 债券情况 - 多期债券发行及续发，如24银河C2规模40亿元，利率2.75%；25银河C3规模30亿元，利率2.07%等[20][21][23] - 2020 - 2023年多次发行永续次级债券，每次规模50亿元，利率从4.80%降至3.43%[21][22] 业务数据 - 报告期新成立基金672只，同比增长7.7%，募集总规模5408.48亿元，同比下降20.3%[30] - 股票型基金募集规模1880.59亿元，同比增长183.0%，期末公募基金资产净值34.39万亿元，较年初增长4.8%[30] - 市场融资融券余额18505亿元，较年初下降0.8%，公司融资融券业务余额924亿元，平均维持担保比例267%[32] - 股票质押业务待购回余额194亿元，平均履约保障比例294%[33] - 境内股权融资规模7628.36亿元，同比增长402.9%，公司完成1单IPO等项目，股权承销规模205.98亿元，市场排名第8[34][35] - 重大资产重组交易规模115.00亿元，市场排名第7[35] - 债券承销规模3272.62亿元，同比增长82.8%，市场排名第6[36] 未来展望 - 持续拓展业务，在客需业务、跨境投资、金融科技等方面继续取得成果[54] 新产品和新技术研发 - 银河金汇构建覆盖多维度21个权益子策略的产品矩阵储备，完成养老主题FOF系列产品布局[60] - 银河德睿升级智能体模型，扩展交易品种，推进铁合金业务建设，自主研发做市系统[58] 市场扩张和并购 - 银河海外累计完成34笔股权及债券融资交易，总规模达18亿新加坡元[49] 其他新策略 - 开展固定收益创新业务，落地多个首单项目[54]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件、电话及即时通讯工具发出 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席邓少军主持 [1] - 会议表决以3票赞成全票通过审议事项 [1] 2025年半年度报告审核 - 监事会审核确认半年度报告编制程序符合法律法规及监管机构规定 [1] - 报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况 [1] - 报告全文及摘要同步刊登于巨潮资讯网 [2] 2025年半年度利润分配预案 - 利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 预案在保障公司正常经营和长远发展前提下制定 [2] - 综合考虑公司整体财务状况及股东即期与长远利益 [2] - 具体分配方案详见巨潮资讯网相关公告 [2] - 预案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [2]

公司治理与会议决议 - 第九届监事会第八次会议于2025年8月召开 参与审议监事7人 实际参加表决监事7人 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案：《2025年半年度报告》及《2025年半年度经营数据简报》 两项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1] 财务报告与信息披露 - 监事会确认2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度规定 [1] - 半年度报告内容真实反映公司报告期内经营管理和财务状况 未发现虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告及经营数据简报均在上海证券交易所网站及上海证券报同步披露 [1]

董事会会议召开情况 - 公司九届八次董事会于2025年8月召开 全体8名董事均出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 该报告已提前经董事会审计委员会2025年第四次会议审议 [1] - 半年度报告于2025年8月27日在上交所网站正式披露 [1][2] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税） [1] - 预计派发现金红利总额为18,000,000元 占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的27.76% [1] - 若实施权益分派股权登记日前公司总股本变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1] 表决结果 - 两项议案表决结果均为8票同意 0票反对 0票弃权 获得全体董事一致通过 [1][2]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月22日以现场方式召开 全体3名监事均出席 出席率达100% [1] - 会议召集及召开程序符合公司章程及相关法律法规要求 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制程序合法合规 [1] - 监事会认定报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] - 专项报告详情同步披露于上海证券交易所网站 [2] 议案表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 获全票通过 [2]