会议召开和出席情况 - 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席董事5人 [1] - 董事安秀梅 王洋 杨彬因个人原因以通讯方式参与表决 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见北京证券交易所官方信息披露平台披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》 [1] - 董事杨彬对半年度报告持反对意见 反对原因详见《2025年半年度报告》第一节 [1] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放 管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见北京证券交易所官方信息披露平台披露的专项报告 [2] - 董事杨彬对专项报告持反对意见 理由为半年度审计报告与募集资金专项报告存在高度关联性 反对中期报告意味着财务报表不能被认定为真实准确完整 导致专项报告数据基础缺乏可靠验证支撑 [3] - 两项议案均已通过公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议 [1][3] - 两项议案均不涉及关联交易事项 无需回避表决 [2][3] - 两项议案均无需提交股东大会审议 [2][3] 文件披露 - 公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《2025年半年度报告》（公告编号：2025-079）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080） [1] - 公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《2025年半年度募集资金存放 管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-078） [2] - 会议形成《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》和《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》 [3]