股东大会安排 - 会议于2025年9月11日14点30分在山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村公司307会议室召开现场会议 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [6] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4][5] 会议议程 - 审议《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》作为唯一议案 [6][7] - 安排股东发言提问环节 每位股东发言时间不超过5分钟且不超过2次 [3] - 推举计票人和监票人负责表决统计与监督 [4][6] 利润分配方案 - 向全体股东每10股派发现金红利2.16元（含税） [7] - 以总股本539,170,563股为基数 合计派发现金红利116,460,841.61元 [7] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司净利润290,350,349.84元的40.11% [7] - 不实施送红股和资本公积转增股本 [8] 股东参会规则 - 股东需提前登记发言 现场提问需经主持人许可 [2][3] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 未填票视为弃权 [3][4] - 迟到股东在表决开始后不得参与表决但可列席会议 [1]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月20日以书面方式发出第三届监事会第六次会议通知并于2025年8月29日通过现场形式召开会议 [1] - 全体监事同意豁免会议通知期限 应出席监事3名 实际亲自出席2名 委托出席1名 崔铮因公务委托田汀代为出席并表决 [1] - 会议由全体监事推举监事田汀主持 公司高级管理人员列席 会议召集召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过关于2025年半年度报告的议案 3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会同意中金公司2025年半年度报告包括A股半年度报告和H股中期报告 并出具书面审核意见认为报告编制审核程序符合法律法规及境内外监管规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 监事会全票通过关于2025年中期利润分配方案的议案 3票同意0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [2]