股份转让协议 - 冠中投资及公司实际控制人李春林和许剑平与深蓝财鲸签署股份转让协议 约定分两期合计转让2170.492万股股份 占公司股份总数15.50% [1] - 转让方为冠中投资 受让方为杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业(有限合伙) [1] - 协议签署日期为2025年9月26日 [1] 表决权安排 - 冠中投资 许剑平 和容投资 博正投资与深蓝财鲸签署表决权放弃协议 [1] - 第一期股份转让完成后 四方将无条件放弃合计持有的4724.61万股股份对应的表决权 占公司股份总数33.74% [1] - 表决权放弃旨在协助深蓝财鲸取得公司控制权 [1] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月29日开市起复牌 [1] - 可转换公司债券"冠中转债"恢复转股 [1]

股份转让协议 - 冠中投资分两期向深蓝财鲸转让公司21,704,920股股份 占公司股份总数15.50% [1] - 第一期转让14,703,333股股份 占公司股份总数10.50% 协议转让价格15元/股 转让价款220,549,995元 [1] - 第二期转让7,001,587股股份 占公司股份总数5.00% 于2026年3月31日前或协商时间交割 转让价格取大宗交易价格下限与第一期转让价格孰高值 [1] 表决权安排 - 第一期股份转让完成后 冠中投资/许剑平/和容投资/博正投资放弃合计持有47,246,067股股份对应表决权 占公司股份总数33.74% [2] - 弃权期限为第一期股份交割日起36个月 第二期股份交割日起对应表决权恢复 [2] - 相关方出具《不谋求控制权承诺函》以确保控制权稳定 [2] 控制权变更 - 第一期股份转让及表决权放弃完成后 深蓝财鲸持有公司14,703,333股股份 占公司股份总数10.50% [2] - 深蓝财鲸成为公司控股股东 靳春平成为公司实际控制人 [2] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月29日开市起复牌 [3] - 可转换公司债券"冠中转债"恢复转股 [3]

控制权变更安排 - 公司控股股东冠中投资及实际控制人李春林和许剑平筹划控制权变更事宜 可能导致控股股东及实际控制人发生变更[1] - 冠中投资分两期向深蓝财鲸转让合计2170.49万股股份 占公司总股本15.50% 其中第一期转让1470.33万股（10.50%）协议转让价格15元/股 转让价款2.21亿元 第二期转让700.16万股（5.00%）于2026年3月31日前完成交割[2] - 第一期股份交割完成后 冠中投资等四方将放弃合计持有4724.61万股股份（占总股本33.74%）的表决权 弃权期限为36个月 第二期股份交割后对应表决权恢复[2] 交易结构设计 - 第二期股份转让价格取大宗交易价格下限与第一期转让价格复权后孰高值[2] - 表决权放弃安排旨在协助深蓝财鲸取得公司控制权[2] - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月29日起复牌 可转债恢复转股[3] 公司基本情况 - 公司市值为16亿元[4] - 2024年度营业收入全部来自生态保护和环境治理业 占比100.0%[3]

公司公告核心信息 - 冠中生态发布可转债回售公告 回售价格为100 190元/张（含息税）[1] - 回售价格显著低于最新收盘价 投资者选择回售可能产生亏损[1] - 回售操作等同于以设定价格卖出债券 公司提示注意投资风险[1]

交易进展 - 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 整体方案仍在协商 交易各方尚未签署正式协议 [1] - 公司预计无法在2025年9月24日上午开市起复牌 [1] 停牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月24日开市起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 停牌期间公司可转换公司债券"冠中转债"将暂停转股 [1]

公司公告 - 冠中生态发布投资者回售"冠中转债"公告 回售价格为100.190元/张（含息、税）[1] - "冠中转债"最近一个交易日收盘价格高于回售价格 投资者选择回售可能产生损失[1]

公司控制权变更 - 控股股东青岛冠中投资集团有限公司及实际控制人李春林和许剑平筹划控制权变更事宜 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月22日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间可转换公司债券"冠中转债"暂停转股 [1]

公司控制权变更 - 冠中生态因筹划控制权变更事项 公司股票及可转债自9月22日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 控股股东青岛冠中投资集团有限公司及实际控制人李春林和许剑平筹划控制权变更相关事宜 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 停牌期间公司可转债"冠中转债"将暂停转股 [1] 市场交易表现 - 9月19日冠中生态股价收跌0.44% 收于11.2元/股 [1] - 公司总市值15.68亿元 [1]

公司控制权变更筹划 - 控股股东青岛冠中投资集团及实际控制人李春林和许剑平正在筹划控制权变更事宜 可能导致控股股东及实际控制人发生变更[1] - 各方尚未签署协议 正就具体交易方案和协议进行论证磋商 最终以签订协议为准[1] - 公司股票及可转换债券自2025年9月22日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日[1] 交易安排与信息披露 - 停牌依据为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》相关规定[1] - 停牌期间可转换公司债券"冠中转债"将暂停转股[1] - 停牌目的为保证公平信息披露 避免股价异常波动 维护投资者利益[1]

公司控制权变更 - 控股股东青岛冠中投资集团有限公司及实际控制人李春林和许剑平正在筹划控制权变更事宜 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月22日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间可转换公司债券"冠中转债"将暂停转股 债券代码为123207 [1]