公司动态 - 华坪雷鸣矿业有限责任公司近日成立 法定代表人为徐钦明 注册资本3000万元 [1] - 公司经营范围包括生态环境材料制造与销售 生态恢复及生态保护服务 建筑用石加工等 [1] - 该公司由淮北矿业（600985）间接全资持股 [1] 行业布局 - 新公司业务涉及生态环境材料领域 显示行业向环保方向拓展 [1] - 建筑用石加工业务表明公司涉足建材产业链 [1]

文章核心观点 辽宁沈阳61岁女首富坐拥90亿身家，从医药跨界矿业，再迎一个IPO [1]

财务公司基本情况 - 上海复星高科技集团财务有限公司为经中国银保监会批准的非银行金融机构 注册资本15亿元人民币 截至2024年末总资产125.86亿元 负债103.95亿元 所有者权益21.91亿元 2024年度营业收入3.42亿元 净利润2.57亿元[1] - 财务公司系海南矿业实际控制人郭广昌控制的公司 根据上市规则构成关联法人[1][2] 关联交易内容 - 海南矿业在财务公司存款余额3.50亿元（截至2024年末） 占财务公司吸收存款总额的3.38% 贷款余额为0元[2] - 金融服务协议包括存款服务（活期/定期/通知存款等） 综合授信业务（贷款/票据承兑/担保等） 结算服务及其他金融服务[3] - 公司获得不超过15亿元人民币的综合授信额度 协议有效期一年[3] 定价机制 - 存款利率不低于中国人民银行基准利率及国内商业银行同期同档次平均利率 且不低于财务公司向复星高科成员单位提供的利率[2] - 贷款利率不高于国内金融机构平均利率 且不高于财务公司向复星高科同类型企业提供的利率[2][3] - 结算服务收费标准不高于国内金融机构及财务公司向复星高科成员单位的收费水平[3] 风险控制措施 - 财务公司承诺确保资金管理网络安全 资本充足率和流动性比例符合监管要求 出现风险时及时告知并允许公司立即调回存款[4] - 公司成立金融风险防范领导小组 建立风险报告制度 定期分析财务公司财务报告/审计报告/风险评估报告[5] 交易审批程序 - 交易经独立董事专门会议审议通过 同意提交董事会[5] - 董事会审议通过相关议案 关联董事回避表决[6] - 交易尚需获得股东大会批准 关联股东将回避表决[6] 交易影响评估 - 交易有助于拓宽融资渠道 降低融资成本 符合公司整体发展利益[4] - 定价遵循公平合理原则 不会损害公司及股东利益 不会对财务状况和独立性产生实质性影响[4]

独立董事基本情况 - 胡亚玲女士担任海南矿业独立董事 拥有硕士学位 注册会计师和正高级会计师资质 曾任海南海正会计师事务所项目经理和副所长 现任中兴财光华会计师事务所海南分所所长[1] 2024年度履职情况 - 出席6次董事会会议 审议所有议案并提出合理建议[2] - 出席2次股东大会[2] - 作为审计委员会主任委员主持召开7次委员会会议 监督公司审计工作 审核财务信息及披露情况 监督内部控制制度执行[3] - 作为薪酬与考核委员会委员出席2次会议 审议限制性股票激励计划及解除限售条件事项[3] - 出席6次独立董事专门会议 审议年度日常关联交易和重大关联交易事项[2] - 与年审会计师就年度财务报告审计进行沟通 确定审计计划和程序[4] - 现场工作时间超过15日 出席2023年度经营分析会议和部分董事会会议[4] - 参加2024年第一季度业绩说明会和2023年度海南辖区上市公司投资者集体接待日 与投资者互动交流[5] 关联交易事项 - 审议多项关联交易议案 包括与上海复星高科技集团财务有限公司签署金融服务协议 电池级氢氧化锂项目跟投 以及发行股份购买资产并募集配套资金等事项[5] - 关联交易系正常生产经营需要 定价公平公正 符合公司和全体股东利益 未损害公司及其他股东权益[6] - 与复星财务公司合作有利于提高资金使用效率 拓宽融资渠道 降低金融服务成本[6] - 发行股份及支付现金购买资产事项尚在尽调阶段[6] 财务报告与内部控制 - 公司真实准确完整及时披露4次定期报告[7] - 公司已建立健全内部控制体系 各项制度符合法律法规要求 2023年度内部控制评价报告客观真实[8] - 续聘上会会计师事务所作为2024年度财务及内部控制审计机构 该所具备专业胜任能力和独立性[8] 股权激励与资产减值 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格 回购注销部分限制性股票 以及解除限售条件成就等议案[9] - 审议通过2024年限制性股票激励计划草案[9] - 2024年3月计提油气资产减值准备 符合企业会计准则和谨慎性原则 使财务信息更公允反映资产状况[9] 境外审计关注 - 因全面要约收购特提斯公司 境外资产重要性提升 重点关注境外审计工作 要求公司管理层与境外审计机构团队关注审计风险和工作范围[10][11]

核心财务表现 - 2024年净利润达7.06亿元 同比增长12.96% [1] - 基本每股收益0.36元 同比提升16.13% [1] - 营业收入40.66亿元 同比下降13.1% [1] - 净资产收益率10.44% 较上年提升0.84个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例合计77.83% 较上期减少6744.2万股 [2] - 上海复星高科技集团新进成为第一大股东 持股94905.65万股（占比46.72%）[3] - 海南海钢集团持股59805.87万股（占比29.44%）保持第二大股东地位不变 [3] - 上海复星产业投资等6家股东退出前十大股东行列 [3][4] 资本结构与收益分配 - 每股未分配利润0.4元 同比大幅增长110.53% [1] - 每股净资产为零元 较上年3.3元出现显著下降 [1] - 公司推出分红方案每10股派发现金0.8元（含税）[5] - 每股公积金保持1.89元稳定水平 [1]