董事会秘书制度总则 - 公司设立董事会秘书一名作为高级管理人员 负责信息披露事务 对公司和董事会负责 [1] - 董事会秘书作为与证券交易所的指定联络人 负责股东会和董事会会议筹备 文件保管及股东资料管理 [1] - 公司同时聘任证券事务代表协助董事会秘书工作 两者均需遵守本制度规定 [1][4] 聘任解聘与任职资格 - 董事会秘书由董事长提名并经董事会聘任或解聘 [2] - 任职需具备财务 管理 法律专业知识及良好职业道德 聘任后需及时公告并提交学历证明 聘任书等资料至交易所 [2] - 存在九类禁止任职情形 包括民事行为能力缺失 经济犯罪 破产责任 失信被执行人 监管处罚等 [2] - 离职后三个月内需聘任新秘书 空缺期间由董事或高管代职 超三个月时董事长需代职并在六个月内完成聘任 [3] 职责与履职保障 - 核心职责涵盖信息披露协调 投资者关系管理 董事会会议筹备与记录 保密工作 监管沟通 董事培训等十六项具体工作 [4] - 公司需为董事会秘书履职提供便利条件 董事 财务总监及其他高管需支持配合其工作 [5] - 董事会有权了解公司财务经营情况 查阅文件并要求相关部门提供资料 若履职受阻可直接向交易所报告 [7] 绩效评价与制度附则 - 董事会秘书除接受公司董事会绩效考核外 还需接受证监会和交易所的指导与考核 [7] - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释 未尽事宜按国家相关法律法规及公司章程执行 [7][8]

董事会组成与结构 - 董事会由7名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事[1] - 董事会下设4个专门委员会：战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会[2] - 专门委员会成员不少于3名董事 其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数[2] - 董事会设董事长1人 由全体董事过半数选举产生[2] - 董事会下设董事会办公室 由董事会秘书兼任负责人[2] 会议召集与通知机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 每年至少召开2次定期会议[3] - 定期会议需提前10日通知 临时会议需提前5日通知[3] - 紧急情况下可通过电话或其他口头方式召集临时会议[3] - 变更定期会议需提前3日发出书面变更通知[4] - 变更临时会议需取得全体与会董事认可[5] 会议召开与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] - 会议以现场召开为原则 可采取视频、电话等替代方式[5] - 董事原则上应亲自出席 因故不能出席需书面委托其他董事[6] - 表决实行一人一票制 采用记名和书面/通讯方式[7] - 决议需经全体董事过半数同意 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[8] - 关联交易审议时关联董事需回避表决[9] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含会议届次、时间、地点、审议提案、表决结果等要素[9] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人需在会议记录上签名[10] - 会议档案包括会议通知、签到簿、授权委托书、表决票等材料[11] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[11] - 决议公告前与会人员负有保密义务[11] 专门委员会与支持机构 - 董事会秘书为公司高级管理人员 负责董事会办公室工作[3] - 证券事务代表协助董事会秘书履行职责[3] - 董事会秘书有权查阅公司财务和经营情况[3] - 各专门委员会需制定工作细则并经董事会批准[2]

外汇套期保值业务目的 - 公司存在境外采购与销售业务 结算币种主要采用美元 需规避汇率波动对经营业绩的影响 [1] - 开展业务以有效规避和防范汇率波动风险 提高外汇资金使用效率 合理降低财务费用 [1] - 业务以正常生产经营为基础 以规避和防范汇率风险为目的 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易 [1] 交易规模与授权 - 外汇套期保值业务资金额度不超过5000万美元或等值外币 额度可循环滚动使用 [1] - 任一时点交易金额不超过5000万美元额度 含前述交易收益进行再交易的相关金额 [1] - 授权公司管理层自董事会通过之日起12个月内开展业务并签署相关合同文件 [2][4] 交易实施方式 - 业务资金来源为自有资金 [2] - 交易对方选择具有合法资质、信用级别高的大型商业银行等金融机构 [2] - 交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务等 [2] - 授权公司财务部在12个月期间及5000万美元额度范围内负责具体办理事宜 [2][4] 风险控制措施 - 建立异常情况及时报告制度 加强人员培训及职业道德教育 [3] - 市场剧烈波动或风险增大时 第一时间向管理层报告并商讨应对措施 [3] - 综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略 [3] - 制定明确业务操作规定、审批权限、内部操作流程及保密隔离措施 [3][4] 会计处理与制度保障 - 根据企业会计准则第22号、24号、37号等规定进行会计核算处理 [4] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并建立审批程序和风险控制体系 [5][6] - 相关决策程序符合法律法规规定 不存在损害公司及股东利益的情形 [5] 监管机构意见 - 保荐机构认为业务有助于规避汇率波动风险 提高外汇资金使用效率 [6] - 公司已制定切实可行的风险应对措施 相关风险能够有效控制 [6] - 保荐机构对开展外汇套期保值业务事项无异议 [6]

知识产权成果 - 公司及全资子公司陕西通合电子科技有限公司近期获得国家知识产权局颁发的5项发明专利证书 [2] - 同时获得6项实用新型专利证书和3项外观设计专利证书 [2] - 专利涵盖发明、实用新型和外观设计三大类型 合计共14项知识产权认证 [2]

公司基本信息 - 赣州市聚昌电子科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为刘荣辉 [1] - 注册资本为30万元人民币 [1] 经营范围 - 电子专用材料研发业务 [1] - 电池制造与销售业务 [1] - 电子元器件制造及其他电子器件制造业务 [1] - 电子元器件与机电组件设备制造业务 [1] - 家用视听设备销售业务 [1] - 家用电器研发、销售与制造业务 [1] - 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让及技术推广业务 [1] - 货物进出口及技术进出口业务 [1]

公司基本信息 - 广州曙灿电子科技有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为1万人民币 [1] 经营范围 - 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 信息技术咨询服务 网络技术服务 [1] - 电子产品销售 建筑装饰材料销售 卫生洁具销售 涂料销售（不含危险化学品） 灯具销售 通信设备销售 [1] - 家具销售 日用百货销售 互联网销售（除销售需要许可的商品） [1] - 玩具、动漫及游艺用品销售 户外用品销售 箱包销售 眼镜销售（不含隐形眼镜） 钟表销售 [1] - 母婴用品销售 礼品花卉销售 园艺产品销售 日用品销售 个人卫生用品销售 针纺织品销售 [1] - 宠物食品及用品零售 五金产品零售 计算机软硬件及辅助设备零售 日用家电零售 [1] - 摩托车及零配件零售 汽车零配件零售 照相器材及望远镜零售 乐器零售 [1] - 工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外） 珠宝首饰零售 体育用品及器材零售 [1] - 文具用品零售 自行车及零配件零售 厨具卫具及日用杂品零售 [1] - 化妆品零售 鞋帽零售 服装服饰零售 [1]

公司基本信息 - 深圳三声有幸科技有限公司于近日成立 法定代表人为吕剑锋 [1] - 公司注册资本为100万元人民币 [1] 经营范围 - 一般经营项目包括通讯设备销售 五金产品批发与零售 智能家庭消费设备制造与销售 电子产品销售 电子元器件批发与零售及制造 [1] - 研发业务涵盖电子专用材料 新材料技术 家用电器 机械设备 人工智能应用软件及算法 [1] - 技术服务包含信息系统运行维护 系统集成 计算机系统服务 信息咨询及管理咨询 [1] - 贸易活动涉及国内贸易代理 货物进出口及技术进出口 [1] - 许可经营项目为在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务） [1]

专利技术突破 - 公司获得超宽带吸收器及制备方法专利授权 授权公告号CN113219568B [1] - 专利申请日期为2021年5月 [1] - 专利由京东方科技集团股份有限公司、京东方光科技有限公司和苏州大学共同取得 [1] 技术发展进程 - 国家知识产权局2025年8月23日公布该专利授权信息 [1] - 专利涉及超宽带吸收器制备方法的技术领域 [1] - 专利授权体现公司在光电技术领域的持续研发投入 [1]

授信额度调剂情况 - 公司整体申请银行综合授信额度约合人民币243.01亿元，其中母公司额度140亿元，下属公司额度103.01亿元 [1] - 授信额度调剂涉及中国长城、长城科技、长城电源及湘计海盾等子公司，调整后总额度保持81.7亿元不变 [2][3] - 主要合作银行包括进出口银行、中国银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、宁波银行及华夏银行等 [2][3] 具体额度调整明细 - 中国长城对进出口银行授信额度由27亿元下调至20亿元，中国银行额度由21亿元下调至10亿元 [2] - 中国长城新增宁波银行5亿元及华夏银行2亿元授信额度，招商银行额度由2亿元上调至5亿元 [2][3] - 长城科技保持进出口银行3.5亿元额度但期限延长至5年，华夏银行额度由1.25亿元上调至2亿元且期限调整至2年 [3] - 长城电源新增中国银行6亿元额度，浦发银行额度由2亿元上调至4亿元，招商银行额度由5亿元下调至3亿元 [3] - 湘计海盾新增交通银行0.7亿元及农业银行0.5亿元授信额度 [3] 授信期限与担保方式 - 授信期限以1-3年为主，部分银行期限由1年调整至3年或2年调整至5年 [2][3] - 所有授信均采用信用担保方式，未涉及资产抵押 [2][3] 管理授权与审批程序 - 授信额度调剂经总裁办公会审议通过，属于董事会授权经营管理层事项 [3] - 调剂目的为满足日常运营业务资金需求及专项科研项目资金保障 [1][2]

舆情管理组织架构 - 公司成立舆情管理工作领导小组 由董事长任组长 董事会秘书任副组长 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成成员 [2] - 董事会办公室作为日常职能部门 负责监控重要舆情动态 收集分析核实重大舆情 跟踪股票及衍生品价格变动 研判评估风险并上报董事会秘书 [2] - 公司及子公司各部门作为舆情信息采集配合部门 需配合信息采集工作 及时通报日常运作中发现的舆情情况 [3] 舆情处理原则 - 快速反应迅速行动 保持对舆情信息的敏感度 快速制定应对方案 [3] - 协调宣传真诚沟通 保证对外宣传一致性 与媒体真诚沟通 在不违反信息披露规定下解答疑问消除疑虑 [3][4] - 勇敢面对主动承担 及时核查信息 低调处理暂避对抗 积极配合相关事宜 [4] - 系统运作消除影响 通过系统运作将危机转为商机 塑造良好社会形象 [4] 舆情分类与处理措施 - 重大舆情指传播范围广 严重影响公司公众形象或正常经营活动 可能使公司遭受损失或造成股票及衍生品价格变动的负面舆情 [4] - 一般舆情由舆情工作组副组长和董事会办公室根据具体情况灵活处理 [4] - 重大舆情由组长召集会议决策部署 措施包括主动自查 与交易所沟通发布澄清公告 聘请中介机构核查公告 加强投资者沟通 实时监控舆情变化 做好信息披露 必要时通过法律手段制止侵权行为 [5] 信息报告与保密机制 - 公司及子公司员工知悉舆情后需立即报告董事会秘书和董事会办公室 [4] - 重大舆情需向舆情工作组组长报告 及时制定实施应对方案 [4] - 相关知情人员对舆情管理负有保密义务 不得私自公开或泄漏未披露信息 不得利用信息进行内幕交易 违反者将受到内部处分或法律追究 [6]