会议基本信息 - 会议于2025年9月12日14:30以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号公司总部三楼会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会 主持人为王勇先生 召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司于2025年8月26日发布召开本次临时股东会的通知（公告编号：2025-49） [3] 股东参与情况 - 参会股东及授权代表共342人 代表股份119,403,798股 占公司有表决权股份总数的21.3668% [4] - 现场参会股东2人 代表股份98,378,912股 占比17.6045% 网络投票股东340人 代表股份21,024,886股 占比3.7623% [5][6] - 中小投资者股东341人参会 代表股份47,350,246股 占比8.4731% 其中现场投票1人代表26,325,360股（4.7108%） 网络投票340人代表21,024,886股（3.7623%） [6] 议案表决结果 - 审议通过2025年中期分红预案议案 该议案获得有效表决权过半数同意通过 [9][12] - 审议通过续聘会计师事务所议案 该议案获得有效表决权过半数同意通过 [11][12] - 两项议案均存在未投票默认弃权股份6,851,523股 [9][10][11][12] 法律意见与文件 - 国浩律师（成都）事务所杨波、何瑞律师出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [7][13] - 备查文件包括经签署的股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [14]

停产原因 - 根据政府部门关于吴泾地区产业调整转型和工业碳达峰要求 子公司上海能化吴泾基地装置实行永久性停产[1] 停产装置详情 - 停产装置包括甲醇设计产能95万吨(2024年产能利用率46.5%)和醋酸设计产能70万吨(2024年产能利用率70.7%)[4] - 装置建成时间较早 符合国家"双碳"战略方向[4] 财务影响 - 2024年末吴泾基地资产总额占公司最近一期经审计资产总额的7.9%[4] - 2024年度吴泾基地营业收入占公司合并报表营业收入比例为5.9%[4] - 2024年吴泾基地净利润为-12,235.2万元[4] 公司背景 - 上海华谊能源化工有限公司为上海华谊集团股份有限公司100%持股的全资子公司[3] - 上海能化注册资本404,887万元 成立于1997年6月24日[2] - 主要生产甲醇、醋酸、氢气、合成气等产品[4]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年7月1日召开第七届董事会第九次会议并于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东会 审议通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年8月8日完成员工持股计划首次受让股份11,356,250股的非交易过户手续 2025年8月18日董事会审议通过预留份额第一次分配议案 [2] - 截至公告日 员工持股计划证券账户持有公司股份12,656,250股 占公司总股本1.1260% [5] 股票来源及回购细节 - 员工持股计划预留授予部分股票来源为公司回购专用证券账户 通过非交易过户受让上限1,500万股 [2] - 公司于2024年4月28日通过股份回购议案 使用自有资金以集中竞价方式回购股份 [3] - 截至2025年4月25日 累计回购30,000,016股 占总股本2.6690% 回购金额1.779亿元 回购价格区间5.21-6.89元/股 [3] 预留授予具体操作 - 预留授予部分第一次实际参与员工18人 认购份额546万份 对应认购资金546万元 受让公司回购库存股130万股 [4] - 2025年9月11日完成130万股股票非交易过户至员工持股计划账户 过户价格4.20元/股 [5] - 员工持股计划存续期60个月 预留授予部分分三批解锁 解锁比例分别为40%、30%、30% 解锁周期为12/24/36个月 [5] 关联关系与会计处理 - 员工持股计划持有人包含公司董事及高级管理人员 存在关联关系 相关人员在审议时需回避表决 [6] - 持有人未签署一致行动协议 放弃间接持股表决权 与控股股东、实际控制人不存在一致行动关系 [6] - 公司将按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理 对经营成果的影响以年度审计报告为准 [7]

公司计划使用1017.22万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额14.34%[1] - 该事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会审议[1] - 资金将用于主营业务生产经营[1] 超募资金使用情况 - 2021年12月公司首次公开发行募资净额为13.84亿元[1] - 2022-2024年累计使用超募资金6354万元[1] - 截至2025年8月31日剩余超募资金1017.22万元（含利息收入）[1] 资金使用承诺 - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资和财务资助[1] - 每12个月内累计补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%[1]

交易进展 - 公司于2025年7月15日披露重大资产重组预案 包含资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等交易安排[2] - 预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序[2] - 截至9月12日公告披露日 除已披露风险因素外未发现可能导致交易中止或方案实质性变更的事项 交易工作正有序进行中[2]

公司产品结构 - 现有无机碘化物产品包括碘化钾、碘酸钾、碘化钠、氢碘酸、碘化亚铜等[1] - 有机碘化物产品三甲基碘硅烷作为有机合成官能团保护剂[1] 产品应用领域 - 无机碘化物主要应用于医药、农药、饲料、光电材料等领域[1] - 有机碘化物三甲基碘硅烷主要应用于医药领域（如头孢类、大环内酯类抗生素生产）[1]

公司财务策略 - 公司将根据经营情况通过利润分配方式回馈投资者 [1] - 暂不考虑实施股份回购 [1] 资金需求与项目规划 - 贵州磷矿及磷化工项目存在较大资金需求 [1] - 公司结合中长期及短期资金安排做出决策 [1]

核心业务布局 - 公司暂无产品直接用于固态电池 [1] - 公司碳酸钠和磷矿产品是部分固态电池正极材料的基础原料 [1] - 通过全资子公司持有尼日利亚BCT公司50%股权 [1] 矿产资源储备 - BCT公司当前拥有15个锂矿和6个锡矿探矿权 [1] - 通过控股Deep Earth Mineral Resources Limited（持股60%）拥有5个锂矿探矿权 [1] - 通过BC Mining Company Limited拥有2个锂矿探矿权 [1] 产业链定位 - 公司处于固态电池上游基础原料供应环节 [1] - 通过海外投资布局锂矿资源开采业务 [1] - 业务覆盖锂矿开采、洗选及销售领域 [1]

资产处置计划 - 公司拟公开挂牌转让天津市河西区解放南路325号房产及附属物 挂牌价格不低于1.37亿元[1] - 资产评估基准日2025年3月31日账面价值2723.45万元 评估价值6645.44万元 增值率达144.01%[1] - 若按挂牌价格完成处置 预计产生利润总额9000万元 具体金额以年度审计报告为准[1] 战略动机 - 处置资产为满足公司整体战略规划与经营效益提升需求 聚焦主业发展[1] - 通过盘活闲置资产提升资产运营效率 降低公司运营成本[1] - 资产处置符合公司战略发展需要 但交易结果存在不确定性[1]

市场行情表现 - 丙烯期货主力合约9月12日收盘报6420元/吨 盘中最高触及6420元/吨 涨幅0.22% [1] - 华东地区现货报价6600元/吨 山东地区现货报价6680元/吨 [1] 供应端动态 - 山东地区流通现货压力有限 部分装置存在重启计划 [1] - 万华蓬莱装置重启 河北海伟存重启预期 山东振华PDH重启推迟至中下旬 [1] - 青岛金能检修延续至月底 山东丙烯外放量趋紧 [1] - 华东地区东华张家港PDH与宁波金发PDH装置持续停车 [1] - 9月有新产能投产计划 但新产能大多配有下游装置 对流通现货影响有限 [1] - 丙烯整体开工率环比回落 支撑现货价格持续上行 [1] 需求端表现 - 终端需求平稳 生产利润微薄 下游对高价货源接受度较低 [1] - 丙烯下游利润大幅收窄 整体开工率环比下滑 [1] - PP开工率环比下滑明显 丁辛醇利润尚可且开工率环比上升 [1] - 丙烯酸万华装置重启致开工率涨幅最大 酚酮因装置检修开工率大幅下滑 [1] - PP2601-PL2601价差维持在530元/吨 [1] 成本支撑因素 - 原料丙烷价格走强 成本支撑力度增加 [1] - 外盘丙烷价格近期保持坚挺 [1] - OPEC+存在提产预期 但地缘局势动荡推动油价震荡上升 [1] 机构观点汇总 - 新湖期货认为成本端提供支撑 但下游接受度低及市场情绪消极导致盘面价格震荡运行 [1] - 华泰期货指出丙烯成本支撑尚可 维持单边中性观点 重点关注PDH装置检修动态及下游复工情况 [1]