全国规模以上工业企业利润总体情况 - 1-7月全国规模以上工业企业利润总额40203.5亿元 同比下降1.7% [1] - 股份制企业利润总额29742.5亿元（占比74%）同比下降2.8% [1] - 外商及港澳台投资企业利润总额10216.7亿元 同比增长1.8% [1] - 私营企业利润总额11183.7亿元 同比增长1.8% [1] 按企业所有制类型划分 - 国有控股企业利润总额12823.4亿元 同比下降7.5% [1] - 私营企业与外资企业利润增速持平 均实现1.8%正增长 [1] 按三大行业门类划分 - 采矿业利润总额4930.9亿元 同比大幅下降31.6% [1] - 制造业利润总额30235.8亿元（占比75%）同比增长4.8% [1] - 电力热力燃气及水生产供应业利润5036.8亿元 增长3.9% [1] 重点行业利润表现 - 电气机械器材制造业利润3402.6亿元 同比增长11.7% [2][5] - 计算机通信电子设备制造业利润3546.5亿元 增长6.7% [2][5] - 汽车制造业利润2737亿元 微增0.9% [2][5] - 有色金属冶炼压延加工业利润1859.9亿元 增长6.9% [2][5] - 农副食品加工业利润691.1亿元 显著增长14.5% [2][5] 亏损及下滑行业情况 - 煤炭开采洗选业利润1666.2亿元 同比暴跌55.2% [2][3][5] - 石油天然气开采业利润2087亿元 下降12.6% [2][5] - 化学原料制品制造业利润2133.9亿元 下降8.0% [2][5] - 石油煤炭燃料加工业亏损120.7亿元 但同比减亏 [2][5] 营业收入与成本对比 - 全行业营业收入780703.3亿元 同比增长2.3% [5] - 营业成本668042.1亿元 增长2.5% 增速高于收入 [5] - 有色金属矿采选业利润增速39.1% 位列采矿业之首 [5] - 铁路船舶航空航天设备制造业利润777.6亿元 大幅增长36.8% [5]

全国规模以上工业企业利润总体情况 - 1-7月全国规模以上工业企业利润总额40203.5亿元 同比下降1.7% [1] - 7月单月工业企业利润同比下降1.5% [4] 不同所有制企业利润表现 - 国有控股企业利润总额12823.4亿元 同比下降7.5% [1] - 股份制企业利润总额29742.5亿元 同比下降2.8% [1] - 外商及港澳台投资企业利润总额10216.7亿元 同比增长1.8% [1] - 私营企业利润总额11183.7亿元 同比增长1.8% [1] 三大门类行业利润分化 - 采矿业利润总额4930.9亿元 同比大幅下降31.6% [1] - 制造业利润总额30235.8亿元 同比增长4.8% [1] - 电力热力燃气及水生产和供应业利润总额5036.8亿元 同比增长3.9% [1] 重点细分行业利润变动 - 农副食品加工业利润同比增长14.5% 电气机械和器材制造业增长11.7% [2] - 有色金属冶炼和压延加工业增长6.9% 计算机通信和其他电子设备制造业增长6.7% [2] - 煤炭开采和洗选业利润同比下降55.2% 石油和天然气开采业下降12.6% [2] - 石油煤炭及其他燃料加工业同比减亏 [2] 企业运营效率指标 - 1-7月营业收入78.07万亿元 同比增长2.3% [2] - 营业收入利润率5.15% 同比下降0.21个百分点 [2] - 每百元营业收入成本85.57元 同比增加0.24元 [3] - 产成品存货周转天数20.5天 同比增加0.2天 [3] - 应收账款平均回收期69.8天 同比增加3.7天 [3] 企业资产负债状况 - 7月末资产总计183.67万亿元 同比增长4.9% [2] - 资产负债率57.9% 同比上升0.2个百分点 [2] - 应收账款26.84万亿元 同比增长6.8% [3] - 产成品存货6.67万亿元 同比增长2.4% [3]

全国规模以上工业企业利润总体情况 - 1-7月全国规模以上工业企业利润总额40203.5亿元，同比下降1.7% [1] - 营业收入780703.3亿元同比增长2.3%，营业成本668042.1亿元同比增长2.5% [5] 按企业所有制类型利润表现 - 国有控股企业利润总额12823.4亿元同比下降7.5% [1] - 股份制企业利润总额29742.5亿元同比下降2.8% [1] - 外商及港澳台投资企业利润总额10216.7亿元同比增长1.8% [1] - 私营企业利润总额11183.7亿元同比增长1.8% [1] 三大门类行业利润分化明显 - 采矿业利润总额4930.9亿元同比大幅下降31.6% [1] - 制造业利润总额30235.8亿元同比增长4.8% [1] - 电力热力燃气及水生产供应业利润总额5036.8亿元同比增长3.9% [1] 重点行业利润增长情况 - 黑色金属冶炼和压延加工业利润643.6亿元同比激增5175.4% [3][5] - 电气机械和器材制造业利润3402.6亿元同比增长11.7% [2][5] - 计算机通信和其他电子设备制造业利润3546.5亿元同比增长6.7% [2][5] - 通用设备制造业利润1905.7亿元同比增长6.4% [2][5] - 有色金属冶炼和压延加工业利润1859.2亿元同比增长6.9% [2][5] - 农副食品加工业利润691.1亿元同比增长14.5% [2][5] - 铁路船舶航空航天设备制造业利润777.6亿元同比增长36.8% [5] 重点行业利润下滑情况 - 煤炭开采和洗选业利润1666.2亿元同比下降55.2% [2][5] - 石油和天然气开采业利润2087.0亿元同比下降12.6% [2][5] - 化学原料和化学制品制造业利润2133.9亿元同比下降8.0% [2][5] - 纺织业利润367.0亿元同比下降6.5% [2][5] - 非金属矿物制品业利润816.2亿元同比下降5.6% [2][5] 行业营收成本特征 - 有色金属矿采选业营收2323.9亿元同比增长13.6%，利润706.7亿元同比增长39.1% [5] - 汽车制造业营收59192.8亿元同比增长7.5%，但利润仅增长0.9% [2][5] - 石油煤炭及其他燃料加工业营收30988.2亿元同比下降11.4%，处于亏损状态 [2][5] - 废弃资源综合利用业利润84.2亿元同比增长22.9% [5]

合资及收购协议 - 永茂泰及控股子公司重庆永茂泰与王登健、百誉登新能源等主体签订合资及收购资产协议 [1] - 王登健将其持有的重庆永茂泰39%股权转让给百誉登科技，10%股权转让给百誉登新能源 [2] - 股权转让后重庆永茂泰股权结构变更为：上海永茂泰持股51%、百誉登科技持股39%、百誉登新能源持股10% [2] 资产出资与收购安排 - 上海永茂泰及百誉登新能源以现金形式对重庆永茂泰进行实缴出资 [2] - 百誉登科技以其部分固定资产对重庆永茂泰进行实缴出资 [2] - 重庆永茂泰拟收购百誉登科技及其全资子公司百誉登精密部分固定资产 [2] 公司营收结构 - 2024年1-12月永茂泰营业收入构成：铝合金业务占比72.79%、汽车零部件业务占比24.89%、其他业务占比2.33% [2]

总则与设立目的 - 设立董事会提名委员会旨在完善法人治理结构 优化董事会和经营管理层组成 使董事和高级管理人员的提名及任免程序更加科学民主 [1] - 提名委员会主要负责对董事和高级管理人员的提名 更换 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议 [1] - 议事规则制定依据包括《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 [2] 人员组成与资格 - 提名委员会由三名董事组成 其中独立董事占半数以上 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名并经董事会选举产生 [4] - 委员会设主任一名 由独立董事担任 经委员选举后报董事会批准 主任负责召集和主持会议 [5] - 委员任职条件包括无《公司法》或《公司章程》规定的禁止性情形 最近三年无交易所公开谴责或3次以上通报批评 无重大违法违规受行政处罚或刑事处罚 具备良好道德和相关专业知识 无重大失信记录 [6] - 委员任期与同届董事会董事相同 任期届满前不得无故解除职务 不再担任董事时自动失去委员资格 [8] - 委员人数低于规定人数的三分之二或独立董事比例不符时 董事会需在60日内完成补选 [9] 职责权限 - 提名委员会向董事会负责 主要职权包括对董事会和经营管理层的规模及构成提出建议 研究董事和高级管理人员的选择标准和程序 广泛搜寻合格人选 评价现有人员并提出更换建议 对董事候选人进行资格审查等 [11] - 提名董事和高级管理人员人选的具体工作包括与相关部门交流需求 广泛搜寻人选 收集核实初选人员资料 征求被提名人同意 进行资格审查 向董事会提出建议等 [13] - 董事会应尊重提名委员会的建议 无充分理由不得搁置或不予表决候选人 [15] - 公司相关部门及子公司应配合委员会工作 所需费用由公司承担 [16] 会议召开与通知 - 会议分为定期会议和临时会议 每会计年度至少召开一次定期会议 原则上在上一年度结束后的四个月内召开 [17] - 定期会议采用现场方式 临时会议可采用现场或通讯方式召开 [19] - 定期会议需提前5日通知 临时会议需提前2日通知 紧急情况下可口头通知但需在会议上说明 [20] - 会议通知需包括时间 地点 期限 议题 联系人及联系方式 通知日期等内容 [22] 议事与表决程序 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 董事可列席但无表决权 [25] - 委员可亲自出席或委托其他委员代为出席 每次只能委托一人 [26] - 决议需经全体委员过半数通过方为有效 每名委员享有一票表决权 [30] - 表决可采取记名投票或举手表决方式 若任何委员要求投票则必须采用投票方式 [36] 会议决议和记录 - 决议经出席会议委员签字后生效 不得随意修改或变更 [38] - 会议决议需在生效当日或次日向董事会通报 [39] - 会议记录需包括日期 地点 召集人 出席人员 议程 委员发言要点 表决结果等内容 并由出席委员和记录人签字 [43] - 会议档案由董事会秘书保存 保存期限为10年 [44] 工作评价与保密 - 提名委员会有权对公司董事和高级管理人员上一年度工作进行评价 相关部门需配合提供资料 [46] - 委员有权查阅公司定期报告 财务资料 管理制度 会议决议 信息披露文件等相关资料 [47] - 委员可向董事和高级管理人员提出质询 相关人员需及时回答或说明 [48] - 委员对未公开信息负有保密义务 [50] 附则 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释 [53][54]

核心观点 - 公司制定重大信息内部报告制度以规范信息管理流程 确保及时准确完整披露信息 维护公司及股东权益 [1][2] 制度适用范围 - 制度适用于公司及其董事 高级管理人员 各部门 分支机构 全资或控股子公司 [3] - 信息报告义务人包括公司董事 高级管理人员 各部门及分支机构负责人 子公司负责人 持股5%以上股东等 [4] - 董事会秘书负责承办重大信息内部报告具体工作 [5] 重大信息范围 - 重大信息包括需提交董事会审议事项 子公司会议决议 独立董事声明 重大交易及关联交易等 [8] - 重大交易报告标准包括交易金额占公司最近一期经审计总资产10%以上 或净资产10%以上且绝对金额超过1000万元人民币等 [4] - 关联交易报告标准包括交易金额超过300万元人民币或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等 [5] - 其他重大事项包括重大诉讼仲裁 变更募集资金项目 证券发行 承诺事项 公司面临重大风险情形等 [5] 信息报告程序 - 信息报告义务人应在拟提交审议 进行协商或知悉重大事项时第一时间向董事会秘书预报 [12] - 需持续报告重大信息进展情况 包括会议决议 协议签署变更 政府批准 逾期付款 标的交付等 [13] - 报告形式包括口头 电话 传真 电子邮件等 并在24小时内提交书面文件 [8] - 董事会秘书需对上报信息进行分析判断 必要时提请董事会履行披露程序 [8][9] 管理责任 - 实行重大信息实时报告制度 确保信息及时真实准确完整 [18] - 第一责任人包括公司及子公司董事监事高级管理人员 各部门分支机构负责人 控股股东 持股5%以上股东等 [10] - 第一责任人需指定信息报告联络人负责信息收集整理及联络工作 [22] - 公司建立内部保密制度 加强未公开重大信息保密工作 [24] 责任追究 - 未履行信息报告义务导致信息披露违规的将追究相关人员责任 [12] - 情节轻微者给予批评警告记过等处分 造成严重影响或损失的给予降薪降职调岗直至解除劳动合同 [13]

制度制定背景与依据 - 为提高公司规范运作水平和年报信息披露质量而制定本制度 [1] - 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等规定 [1] - 公司人员需严格执行《会计法》《企业会计准则》并保障会计师事务所独立审计 [1] 重大差错定义与范围 - 重大差错包括重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正及与定期报告存在重大差异等情况 [2] - 具体涵盖财务报告违反会计准则影响判断、信息披露存在重大错误或遗漏、业绩预告/快报与年报存在重大差异且无法合理解释等情形 [2] - 证券监管部门或交易所认定的其他重大差错情形也包含在内 [2] 适用范围与追责原则 - 制度适用于公司董事、高管、部门及子公司负责人、控股股东、实际控制人及相关工作人员 [3] - 追责遵循实事求是、公开公平公正、有错必究、权责对等、过错与责任相适应及教育与惩处结合六项原则 [3] - 证券部会同财务部、审计部在董事会秘书领导下负责调查并提出处理方案 [3] 责任认定标准 - 责任分为直接责任和领导责任：工作人员对提供资料承担直接责任，负责人承担审核领导责任 [4] - 董事长、总经理、董事会秘书对年报信息披露承担主要责任 [4] - 董事长、总经理、财务总监及财务部负责人对财务报告承担主要责任 [4] 追责情形与处罚尺度 - 追责情形包括违反法律法规、交易所规则、公司制度、工作规程及沟通汇报不及时等六类行为 [4] - 从重处罚情形包含情节恶劣、打击报复、干扰调查、拒不纠错等六类行为 [5] - 从轻减轻处罚包含阻止不良后果、主动纠错挽回损失、非主观因素等四类情形 [5] 追责形式与执行程序 - 追责形式分为行政责任（停职、降职、撤职等）和经济责任（降薪、罚款、赔偿损失）两类 [6][7] - 董事会可采取一种或多种追责形式 并确定经济处罚金额 [7] - 被追责者可于30日内提出申诉 但不影响决定执行 调查确属错误时董事会需及时纠正 [7] 制度扩展与效力 - 季度报告和半年度报告的信息披露重大差错追责参照本制度执行 [7] - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责修订和解释 [7][8] - 未尽事宜依照相关法律法规及《公司章程》等规定执行 [7]

银行账户冻结基本情况 - 公司基本账户被建设银行某支行冻结 冻结额度为500万元人民币 [1] - 冻结依据为(2025)京0105执保7316号文书 发文单位为北京市朝阳区人民法院 [1] - 公司尚未收到相关法律文书 暂未能确定账户冻结的具体原因 [1] 冻结事件财务影响 - 冻结金额占公司最近一期经审计净资产的1.32% [1] - 除该基本账户外 公司其他银行账户均可正常使用 [1] - 公司本部主要为管理中心 账户冻结不会对日常生产经营活动造成严重干扰 [1] 业务运营状况 - 公司主营业务由下属子公司独立经营 包括宁波电工合计材料有限公司、宁波富邦精业铝型材有限公司和宁波富邦精业贸易有限公司 [2] - 本次账户冻结不会影响公司主要业务的正常开展 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入48.04亿元，同比增长18.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9524.10万元，同比增长46.18% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，反映盈利能力提升 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入78.49亿元 同比增长3.09% [1] - 归母净利润5.1亿元 同比增长8.7% [1] - 基本每股收益0.2358元 [1]