子公司定义与管控目标 - 子公司包括公司直接或间接持股50%以上的企业 或持股未超50%但能决定其董事会半数以上成员组成的企业 或通过协议实际控制的企业[1] - 管控机制旨在加强经营组织、资源利用、资产处理及投资事项的管理控制 提高整体运作效率和抗风险能力[2] - 公司依法享有资产收益、重大决策参与、管理者选择等股东权利 同时提供指导监督与服务[2] 人事管理机制 - 公司通过子公司股东会委派股东代表、董事、监事及高级管理人员以实现发展战略[3] - 派驻人员需符合《公司法》及子公司章程任职规定 原则上从公司职员选拔或经社会招聘后先聘为公司职员[3][4] - 派驻人员须定期汇报子公司经营情况 及时报告重大事项 并出席子公司董事会等会议参与决策[4] 经营与投资决策 - 子公司需在公司总体发展规划下制定经营目标 确保完成年度计划及投资收益[5] - 对外投资需遵循《上市规则》及公司《对外投资管理制度》 执行前期考察、可行性研究及项目评估程序[6] - 涉及资产购买出售、对外担保、关联交易等事项需按权限逐级审批后方可执行[7] 财务管理规范 - 子公司实行与公司统一的会计政策 每月向公司报送财务报表 年度结束后30天内提交全年经营报告及报表[10] - 严格控制与关联方资金往来 避免非经营性占用 超预算开支需申请调整且每半年最多调整一次[10][11] - 对外借款需评估偿债能力并与公司事先沟通 按制度履行审批程序[11] 内部审计与监督 - 子公司需接受定期及不定期的财务状况、制度执行情况审计 包括内部及外聘审计[12] - 高级管理人员调离必须履行离任审计 审计后需提交整改计划及结果报告[12] 信息披露要求 - 子公司需及时向公司报告重大业务、财务事项及可能影响股价的信息 由公司履行披露义务[13] - 会议决议需在结束后2个工作日内报公司备案 涵盖经营计划、内控制度、重大合同等16类事项[13][14] 绩效考核与约束 - 子公司需建立激励约束机制 制定绩效考核与薪酬管理制度报公司董事会备案[15] - 年度结束后对高级管理人员进行考核奖惩 不履行责任造成损失者需承担赔偿及法律责任[15]

董事会秘书的职责与定位 - 董事会秘书是公司高级管理人员 对公司和董事会负责 负责管理信息披露事务部门 并作为与上海证券交易所的指定联络人 [1] - 主要职责包括办理信息披露事务 督促公司遵守信息披露规定 管理投资者关系和股东资料 协调与监管机构及媒体的沟通 组织筹备董事会和股东会会议 [2][3] - 董事会秘书需确保董事会和股东会决策程序合规 在董事会做出违规决议时需提醒并记录 同时负责信息保密和应对泄密事件 [3] 董事会秘书的任职资格与限制 - 任职资格要求具有良好的职业道德 具备财务、管理、法律等专业知识和必要的工作经验 [1] - 禁止任职情形包括最近3年受证监会行政处罚或市场禁入 被交易所公开认定不适合担任 最近3年受公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 拟聘任人员如涉嫌犯罪被立案调查或存在重大失信记录 公司需披露原因并提示风险 [2] 董事会秘书的任免程序 - 董事会秘书由董事长提名 董事会聘任或解聘 解聘需具备充分理由 不得无故解聘 [4][5] - 公司需同时聘任证券事务代表 在董事会秘书不能履职时代行职责 并及时公告聘任信息 [4] - 董事会秘书空缺期间 董事会需指定董事或高管代行职责 超过三个月后由董事长代行 [6] 董事会秘书的工作细则 - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况 查阅所有文件 并要求相关部门提供资料 履职受阻时可直接向交易所报告 [4] - 负责董事会和股东会的筹备、会议记录、文件保管及决议公告 确保会议程序合规 [7] - 信息披露需符合真实、及时、公平原则 达到及时性、准确性、完整性、合规性要求 [8] 董事会秘书的法律责任与行为规范 - 董事会秘书需承担高级管理人员的法律责任 违反法律或公司章程给公司造成损失时应赔偿 [9] - 禁止行为包括挪用公司资产、擅自存储资金、违规担保、谋取商业机会、泄露公司秘密等 [9][10] - 出现未能履行职责、违反规定或泄露机密等情形时 董事会应终止聘任 [9]

核心观点 - 公司制定独立董事工作制度以完善治理结构 保障全体股东特别是中小股东权益 依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程 [1][2] - 独立董事需独立履职 发挥决策监督和专业咨询作用 维护公司整体利益 [2][3] - 制度涵盖独立董事任职条件 独立性要求 提名选举程序 职责权限 履职保障及公司支持措施 [4][6][10][18] 独立董事设置与任职条件 - 公司设置三名独立董事 其中至少一名为会计专业人士 需符合注册会计师资格或高级职称等条件 [3] - 独立董事候选人需具备五年以上法律 会计 经济等相关工作经验 无重大失信记录 [4] - 禁止存在36个月内证券违法处罚 立案调查 交易所公开谴责等情形的人员担任 [4][5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼职 确保足够履职时间 [5] 独立性要求 - 独立董事必须保持独立性 禁止与公司存在持股 任职 业务往来等关联关系的人员担任 [5] - 独立性自查每年进行 董事会需出具专项评估意见并与年报同步披露 [5] 提名与选举程序 - 独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名 采用累积投票制选举 中小股东表决单独计票 [6] - 提名人需核实被提名人背景 被提名人需公开声明符合独立性条件 [6] - 提名材料需报送交易所 若被监管异议不得提交选举 [7][8] 职责与履职方式 - 独立董事需对潜在利益冲突事项监督 发表独立意见 可行使聘请中介机构 提议召开会议等特别职权 [10] - 重大关联交易 承诺变更 收购决策等事项需经独立董事专门会议审议 [12] - 独立董事应亲自出席董事会 连续两次缺席且未委托可被解除职务 [11] - 每年现场工作时间不少于15日 可通过沟通 考察等方式履职 [13][15] 公司支持与保障 - 公司需提供工作条件 人员支持和知情权保障 董事会秘书需协助独立董事履职 [18][19] - 独立董事行使职权所需费用由公司承担 可获取适当津贴 但不得从公司及相关方获取其他利益 [20] - 公司应建立独立董事责任保险制度 降低履职风险 [20]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日15点00分在浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 [2] - 审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [2] - 议案已通过2025年8月29日第四届董事会第十次会议 [2] 投票与登记安排 - 股权登记日为2025年9月10日A股收盘时登记在册股东 [3] - 股东可通过现场、信函或邮件方式登记 登记文件需在2025年9月12日17:00前送达 [4] - 融资融券及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [3] 参会人员范围 - 公司董事、监事及高级管理人员将出席会议 [3] - 公司聘请的律师将列席会议 [3] - 股东可委托非公司股东代理人参会 需提供授权委托书 [4]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 同步废止《监事会议事规则》及与监事会相关的内部制度条款 [1] - 相应修订《公司章程》以适应治理结构变化 [1] 决议程序与合规性 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月26日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 3名监事全部出席 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前 监事会及监事将继续依法履行职责 [2] - 具体修订内容详见2025年8月30日上海证券交易所网站公告（编号2025-040） [2] - 会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]

产品发布 - 富佳股份联合芯禾机器人发布智能平粮机器人 适用于稻谷和玉米等粮种 [1] - 机器人行驶速度2米/秒 续航时间超过2小时 融合定位精度10-15厘米 [1] - 通过模块化设计实现平粮 巡检 检测和扦样一体化操作 [1] 性能表现 - 在粮仓测试中 3-5台机器人1小时可完成1400平方米粗平作业 [1] - 作业效率较传统人工提升168倍 实现粮食颗粒零破损 [1] - 粮面高差控制在15厘米以内 能消除粉尘爆炸等安全风险 [1]

产品发布 - 富佳股份与芯禾机器人合作发布全球首创粮面智能平粮机器人 开启粮仓无人化新篇章 [1] - 机器人采用多模态感知-智能决策协同控制技术 实现全流程无人化作业 已获30项专利 [1] 技术性能 - 在中储粮北京昌平库测试中 3-5台机器人1小时完成1400平方米粗平作业 效率较传统人工提升168倍 [1] - 作业过程实现粮食零破损 消除安全风险 [1] 行业背景 - 粮食仓储行业长期面临人工依赖度高 效率低 安全风险大等难题 [1] - 多份政策文件支持仓储智能化发展 [1] 公司战略 - 富佳股份基于核心复用与产业协同 构建清洁家电和特种机器人双业务格局 [1] - 两大业务在技术 生产 供应链上协同发展 此次转型为公司开辟新增长曲线 [1] 行业影响 - 推动粮食仓储行业迈向智能无人化 [1] - 未来有望持续为产业发展与粮食安全贡献力量 [1]

算力基础设施发展 - 贵安新区已汇聚26个大型及以上数据中心 规划标准机架144.82万架 上电机架16.18万架 算力规模突破90EFLOPS（FP16） 智算占比超98% [7] - 互联网出省带宽从2021年2.80万Gbps增至2025年7月6.06万Gbps 与42座城市实现网络直联 省内单向时延3ms 至成渝6ms 至粤港澳10ms 至长三角16ms 至京津冀18ms [7] - 中国电信云计算贵州信息园自2015年投运以来算力增长300% 机架规模达1.4万架 服务器数量激增700倍至12万台 出省带宽扩容180倍至18T [20] 企业布局与产业生态 - 华为 苹果中国 腾讯 网易等企业布局贵安新区 数字产业规模持续优化 [7] - 云上鲲鹏 中融信通 广电五舟等服务器制造企业形成规模化制造集群 2024年规上电子信息制造业工业总产值达69.01亿元 同比增长168.3% 2025年1至6月达35.91亿元 同比增长23.7% [13] - 以华为 腾讯 网易 云上艾珀为引领的云服务产业吸引200余家云生态伙伴 规上互联网和相关服务 软件和信息技术服务业营收从2021年135.27亿元增至2024年759.98亿元 年均增长77.8% 2025年1至6月营收376.58亿元 同比增长10.5% [13] 算力应用场景创新 - 瑞云科技云渲染平台Renderbus服务全球超200万用户 算力网络覆盖100多个国家和地区 参与《哪吒之魔童降世》《流浪地球》等百余部影视作品渲染 [4] - 威迈尔科技推出全球首款人形机器人头部模组OmniHead 解决行业环境感知弱 依赖人工遥控痛点 应用于商业办公 智能制造 医疗陪护场景 [9][11] - 贵州律皓科技"法管家"大模型整合超500万件案件数据 超100万篇裁判文书及超20万条法条知识 用户超10万人 日活跃用户过千 合作单位超百家 [16] 园区发展与产业集聚 - 贵安机器人创新产业园定位"东数西算"配套项目 聚焦算力+机器人制造 搭建算力共享 测试验证 人才服务三大平台 吸引威迈尔 优地科技 珠海世宁达等企业集聚 [11] - 贵阳大数据科创城招引注册企业超1700家 涵盖大数据 人工智能 云计算 软件研发等领域 [12] - 国家电投集团贵安数据中心建成1450个机柜 上架服务器1900余台 存储能力达25PB 上架率35% 2026年底前机柜规模近千个 上架率将提升至70% [19] 能源保障与用电增长 - 2024年贵安新区用电总量达37.63亿千瓦时 同比增长32.94% 数据中心集群用电量增幅54.25% 腾讯数据中心用电量增幅达517.18% [21] - 2025年7月用电量同比增长达88.49% 贵州电网公司针对重点数据中心实施变电站扩容升级 建设首座500千伏变电站 [21]

公司基本信息 - 淮安雪路登空调设备有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为霍小平 [1] - 注册资本为500万元人民币 [1] 经营范围 - 主营业务包括制冷、空调设备制造及销售 [1] - 业务涵盖工业机器人制造及销售 [1] - 涉及服务消费机器人制造及销售 [1] - 开展人工智能应用软件开发及系统集成服务 [1] - 提供技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 经营环境保护专用设备制造及销售 [1] - 从事机械电气设备制造及销售 [1] - 业务包括物联网技术服务及信息系统集成服务 [1] - 涉及软件开发及计算机软硬件批发 [1] - 经营范围包括五金产品批发、电子产品销售、建筑材料销售 [1]

产品发布与行业背景 - 富佳股份联合芯禾机器人推出全球首创粮面智能平粮机器人 标志着公司在特种机器人领域的战略布局取得实质性进展 并推动粮食仓储行业向智能化无人化转型 [1] - 机器人产业在政策与市场双重驱动下呈现爆发式增长 《"十四五"机器人产业发展规划》要求2025年机器人产业营业收入年均增长超20% 物流与特种机器人细分赛道表现突出 [1] - 中国物流机器人市场因人工智能、物联网、大数据技术进步及电商、制造业对物流效率的追求展现出显著发展趋势 粮仓机器人作为特种机器人的重要分支迎来发展机遇 [1] 产品技术与性能 - 智能平粮机器人采用螺旋强动力系统 实现2米每秒极速作业 适配全粮种 配备专用固态动力大电池续航超两小时 并搭载精平+多功能可拓展模块实现平粮、巡检、检测、扦样一体化作业 [4] - 机器人搭载自研智驱系统 支持仓内自主导航、平粮、翻粮及巡检全流程作业 尺寸759X620X315mm 重量22kg 行驶速度2m/s 续航≥2小时 充电<2小时 融合定位精度10—15cm [5] - 机器人创新采用高转矩密度电机 实现小体积轻量集成和强驱稳进 精准度至毫厘 并通过多模态感知—智能决策协同控制架构融合激光雷达建模和多机路径规划技术攻克粮面动态沉陷补偿和大范围协同避障难题 [2][4] 应用效果与优势 - 在中储粮北京昌平库测试中 3—5台机器人同时作业1小时完成1400㎡粗平作业 相当于3—5人3—5天工作量 效率提升168倍 实现颗粒零破损和粮面高差<15cm 消除粉尘爆炸、坍塌等安全风险 [6] - 机器人与AI控制的温湿度系统联动减少粮食损耗 多功能集成模式大幅降低粮库设备采购成本 推动智能化改造从单点试验向全流程覆盖演进 [6] - 机器人作业系统由平粮机器人、环境感知系统、AI决策系统及可视化运维系统构成 搭建粮仓无人化作业平台 推动仓储作业向标准化、智能化升级 [2] 政策与市场需求 - 国家一号文件首次提出"农业新质生产力" 将粮仓智能化升级纳入农业现代化发展框架 "十四五"规划明确要求加快老旧仓房更新提速 推动仓储设施向高效、绿色、智能转型 [8] - 全国1200多家粮食仓储企业参与高标准粮仓建设与老旧仓房升级改造 仓房隔热、气密等性能提升为智能机器人、物联网监测等技术应用提供硬件基础 [10] - 粮库面临55岁以上工人占比高的用工荒问题 市场调研显示全国超百万个粮仓存在设备更新需求 潜在市场规模达数百亿元 [11][12] 公司战略与技术积累 - 富佳股份作为国家高新技术企业 凭借清洁家电领域积累的电机控制、智能感知、自动控制算法等核心技术经验拓展至智能粮仓机器人研发 [7] - 芯禾机器人与高校、科研机构建立产学研合作 智能平粮机器人拥有30项硬核专利 并通过技术协同快速转化科研成果为实际生产力 [7] - 公司打造"清洁家电+特种机器人"双翼发展格局 利用技术研发、生产制造、供应链管理等方面的协同效应降低研发成本和提高生产效率 [15] 成本与经济效益 - 核心零部件国产化推动成本下降 激光雷达传感器单价降至约1000元/台 较进口产品成本降低40%以上 国产高算力芯片和伺服电机进一步降低设备整体成本 [13] - 智能平粮机器人长期可减少90%以上人工成本 并通过作业精度提升降低粮食损耗 实现短期可承受与长期可回报的综合效益 [13] - 智能化设备通过实时监测、自动预警、无人化操作消除安全隐患 并通过精准控温、绿色防虫等技术保障粮食品质 [12]