公司利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金股利2.10元（含税），按截至2025年6月30日总股本381,274,377股计算，合计派发现金股利800,676,191.70元（含税）[1][7][24] - 本次分红占当期归母净利润的263.77%，占母公司未分配利润的80.51%，为特别分红安排[61][65] - 分配方案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[25][67] 公司治理变动 - 非独立董事解宗光因个人原因辞去董事及副总经理职务，将继续在公司担任其他职务[30] - 董事会提名裴显杨（现任子公司思维鑫科总经理）和王少华（现任子公司蓝信科技副总经理）为第五届董事会非独立董事候选人[17][34][35] - 将通过累积投票制从2名候选人中差额选举1名非独立董事[21][31] 公司经营与财务状况 - 2025年上半年实现归母净利润3.04亿元，同比增长59.76%；经营活动现金流净额3.81亿元，同比增长213.31%[63] - 截至2025年6月末，公司合并未分配利润16.90亿元，货币资金及交易性金融资产合计16.10亿元，资产负债率仅5.39%[64][65] - 近三年研发投入持续保持在营收10%以上，通过技术创新推动高质量发展[63] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东会定于8月22日召开，将审议利润分配方案和董事补选议案[27][40] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行[36][37] - 对中小投资者表决情况将单独计票并披露[42]

公司财务决策 - 公司第八届监事会第三次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 全体3名监事均参与表决 [1] - 监事会同意在不超过80,000万元人民币额度内使用闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 [1] - 监事会同意在不超过50,000万元人民币额度内使用闲置自有资金进行现金管理 资金可滚动使用 [2] 资金管理安排 - 闲置募集资金现金管理产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途 [1] - 闲置自有资金现金管理范围包含公司及全资子公司 [2] - 两项资金管理决策表决结果均为赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 监管合规性 - 监事会认为使用闲置资金进行现金管理符合公司及全体股东利益 [1][2] - 决策程序被确认符合《公司法》及公司《章程》规定 [1] - 公司强调经营情况正常且内部控制逐步完善 [1][2]

公司治理与财务决策 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 全体7名董事参与表决[1] - 董事会全票通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 赞成7人 反对0人 弃权0人[1] - 董事会全票通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 赞成7人 反对0人 弃权0人[1] - 两项议案均事先经第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过[1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月29日以书面和邮件方式送达各位董事[1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定[1]

现金管理概况 - 现金管理目的是提高闲置自有资金使用效率和投资回报率 增加公司整体收益 [1] - 现金管理最高额度不超过人民币50,000万元 资金可滚动使用 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金 [2] 现金管理方式 - 投资品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的金融机构产品 包括银行结构性存款等 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起1年内有效 [1] 审议程序 - 2025年8月5日经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过 [2] - 独立董事专门会议2025年第三次会议一致表决通过 无需提交股东大会审议 [2] 公司影响 - 不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形 [3] - 现金管理在保证资金安全及正常生产经营前提下进行 符合公司及全体股东利益 [3] - 将根据企业会计准则第22号和第23号进行会计处理 [3] 监督机构意见 - 监事会认为决策程序符合法律法规 同意在50,000万元额度内进行现金管理 [4] - 独立董事认为有利于提高资金使用效率 资金安全有保障 符合全体股东利益 [4]

公司财务决策 - 公司于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入6.89亿元 同比增长23.35% [1] - 利润总额3.63亿元 同比增长55.08% [1] - 归属净利润3.04亿元 同比增长59.76% [1] - 综合毛利率65.91% 同比提升3.08个百分点 [3] - 拟每股派现2.1元 合计派发现金股利8.01亿元 [1] 资产负债结构 - 总资产49.5亿元 净资产46.84亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净资产45.54亿元 [1] - 负债总额2.67亿元 资产负债率仅5.39% [1] - 无有息负债 [1] 业务板块表现 - 高铁运行监测业务收入2.02亿元 同比大幅增长153.19% [3] - 铁路安防业务收入1.9亿元 同比增长39.1% [3] - 列控系统业务收入2.82亿元 同比下降14.52% [3] 业务构成 - 主营业务覆盖普速铁路和高速铁路两大领域 [1] - 核心业务体系包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理 [1][2] - 普速铁路领域主要产品包括LKJ2000、TAX装置、6A系统等 [2] - 高速铁路领域通过蓝信科技运营 主要产品包括DMS系统、EOAS系统等 [2] 业绩驱动因素 - 收入增长主要源于订单增加及项目验收结算增多 [2] - 利润增长得益于高毛利产品占比提升、增值税退税增加及信用减值损失减少 [2] - 列控系统收入下降因客户招标延后及项目验收进度影响 [3]

公司业务突破 - 公司密封型ZDJ9转辙机及外锁闭、安装装置同时中标宁波至慈溪市域铁路和宁波至象山市域铁路两条线路项目[1] - 此次中标是公司首次在市域铁路市场同时获得两项订单且中标线路长度创市场纪录[1] 行业技术应用 - 时速160公里市域铁路项目首次采用密封转辙机产品[1] - 公司采用行业领先技术方案的密封型ZDJ9转辙机产品实现市场突破[1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会召开日期为2025年8月19日14点30分 [1] - 召开地点为山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月19日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议审议事项 - 议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过 [2] - 议案内容已于2025年6月19日在指定媒体披露 [2] - 特别决议议案数量为1项 [4] - 无对中小投资者单独计票的议案 [4] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员可参会 [7] - 公司聘请的律师可参会 [8] 会议登记 - 登记时间为2025年8月13日8:30-11:30及14:30-17:30 [11] - 登记地点为太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部 [11] - 联系人于凡母旭华 联系电话0351-6628286 [11] - 可通过信函或传真方式登记 [10] 其他事项 - 股东大会会期为一天 [11] - 与会股东交通及食宿费用自理 [11] - 公司使用上证信息股东会提醒服务推送参会信息 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月19日14点30分在山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月19日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [2] - 议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过 已在上交所网站披露 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 并提供一键通投票服务 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月12日 登记在册的A股股东有权参会 [6][7] - 登记时间为2025年8月13日8:30-17:30 可通过现场、信函或传真方式登记 [7] - 登记地点为太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部 邮编030027 [8] - 联系人于凡、母旭华 联系电话0351-6628286 [8]

公司治理修订 - 公司将于2025年8月19日召开第二次临时股东大会审议《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订议案 [1]