监管关注函内容 - 公司收到中国证券监督管理委员会大连监管局出具的监管关注函 [1] 减值计提问题 - 公司对金寨嘉悦一期项目计提减值不充分 计提减值2.18亿元 [1] - 减值主要针对一期的P类型设备 未对通用设备均计提减值 [1] - 评估报告中经济性贬值数据与实际情况明显不符 [1] 内控制度执行问题 - 公司部分采购 贷款合同 对外担保的用印未进行审批 [1] - 公司聘请第三方机构为自有员工及劳动派遣员工代发工资 其中代发工资的劳务派遣员工存在替他人代领工资或离职补偿的行为 [1] - 公司第六届董事会第二次会议审议定向增发议案和高效光伏电池片项目投资协议议案 未进行内幕信息登记 [1]

公司财务与经营状况 - 公司2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失合计50,186,620.27元，减少合并利润总额50,186,620.27元 [37][42][43] - 公司截至2025年6月30日合并报表范围内实际对外担保余额为1,259,110.98万元，占最近一期经审计净资产的147.41% [3] - 公司对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,085,466.73万元，占净资产的127.08%，对参股公司担保余额为170,260.51万元，占净资产的19.93% [3] 融资与资金管理 - 公司2024年向特定对象发行股票募集资金净额为692,605,517.86元，已全部存放于专项账户 [45] - 截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为121,000,000元 [53] - 公司拟申请注册发行中期票据和超短期融资券，相关议案需提交股东大会审议 [64][67][66][69] 担保与关联交易 - 公司为参股公司农信互联提供不超过10,000万元的连带责任保证担保，其他股东提供股权质押反担保 [4][6] - 公司董事会审议通过为参股公司提供担保的关联交易议案，关联董事回避表决 [74][75][76] - 截至公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司对外逾期担保金额为1,626.78万元 [3] 公司治理与会议安排 - 公司定于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东大会，审议包括担保、融资等在内的多项议案 [10][18][66][69] - 股东大会股权登记日为2025年9月9日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [14][13] - 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过2025年半年度报告等多项议案，所有议案均获全票通过 [60][61][63] 业务与资产调整 - 公司终止"大北农辽宁区核心科技园建设项目"，将结余募集资金151,348,190.27元用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目 [55] - 农信互联成立于2003年9月，主要业务为技术开发、技术咨询、技术服务，不是失信被执行人 [1] - 公司经营范围包括技术开发、销售饲料、化肥、农药、农业机械等，不涉及危险化学品农药 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入29.03亿元，同比下降50.90% [1] - 归母净利润-68.27亿元，同比下降40.79%，为近四年中报最大亏损 [1][3] - 营业总成本95.61亿元，其中财务费用达49.90亿元（利息费用50.89亿元，利息收入1.06亿元） [3] - 连续四年中报亏损，2022-2024年归母净利润分别为15.88亿元、-60.28亿元、-48.17亿元 [3] 资产减值与公允价值变动 - 计提资产减值准备总额28.65亿元，影响归母净利润20.98亿元 [6] - 具体包括坏账准备21.54亿元、存货跌价准备4.33亿元、合同资产减值1.27亿元、在建工程减值0.09亿元、无形资产减值0.95亿元 [6] - 投资性房地产公允价值变动损失0.46亿元 [6] 债务与重组进展 - 有息债务余额1385.77亿元，较期初下降211亿元 [10] - 金融债务重组签约金额约1926.69亿元，总金融债务规模2192亿元 [8] - 以"幸福精选平台"股权抵偿金融债务174.54亿元，抵偿经营债务61.74亿元 [8] - 信托计划抵偿金融债务223.48亿元（总额度不超240.01亿元） [8] - 累计未能如期偿还债务金额231.10亿元 [9] 现金流与资产状况 - 账面现金及现金等价物21.11亿元，股东权益143亿元，总资产2781.18亿元 [10] - 通过资产处置、回款等方式筹集资金，2020年底至今全部住宅项目已完成交付 [10] - 剩余待交付4个公寓项目共1.2万套 [10] 公司治理与争议 - 董事王葳对资产减值议案投反对票，质疑"置换带处理不审慎" [1][6][7] - "置换带方案"涉及转让资产包（含27.1亿元实物资产及198.6亿元应收账款）并承接225.75亿元债务 [7] - 方案曾以55.3%同意票比例涉险通过股东大会 [7]

董事会决议事项 - 第十届董事会第十一次会议于公司会议室召开 应出席董事8人 实际出席董事8人 会议召集和召开方式符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告 - 董事会审议通过新钢股份2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计与风险委员会行使监事会职权 同步废止监事会议事规则 该议案需提交股东大会审议 [2] - 拟变更注册资本并修订公司章程部分条款 该议案需提交股东大会审议 [2] - 修订股东会议事规则等4项治理制度 包括董事会议事规则、独立董事工作制度及董事高管薪酬管理制度 需提交股东大会审议 [2] - 修订信息披露管理制度等11项制度 含董事会审计与风险委员会工作细则及提名委员会工作细则 [3] 资金管理计划 - 拟使用不超过30亿元闲置自有资金购买理财产品 资金可滚动使用 单个产品期限不超过一年 需提交股东大会审议 [3] 资产减值计提 - 计提信用减值及资产减值损失合计1726.89万元 将减少2025年1-6月上市公司净利润1726.89万元 [3][5] 关联交易评估 - 通过关于宝武财务公司2025年上半年风险评估报告 关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决 非关联董事5票同意通过 [5] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会 [5]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月9日通过电子邮件通知全体监事 现场会议形式召开[1] - 全体监事出席现场会议 包括监事会主席及监事成员[1] - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[1][2][3][4] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规要求[1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] 金融资产处理情况 - 公司对截至2025年6月30日的金融工具进行全面清查和减值测试[1] - 计提信用损失准备使资产价值会计信息更加公允合理[1] - 计提资产减值符合企业会计准则规定 公允反映财务状况[2] 非流动资产处置 - 对无使用价值或使用成本超过经济效益的非流动资产进行处置报废[2] - 处置行为符合法律法规及会计政策规定[2] 关联金融业务风险 - 对四川长虹集团财务有限公司的风险评估报告真实客观[2] - 关联存贷款等金融业务风险可控 监事会无异议[2] 理财投资计划 - 拟增加使用不超过12亿元自有闲置资金投资银行理财产品[3] - 投资范围限定为一年期内安全性高流动性好的低风险稳健型产品[3] - 额度可滚动使用 旨在提高资金使用效率和现金资产收益[3] - 投资决策需经股东大会审议批准[3] 财务报表调整 - 同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据依据充分[3] - 调整符合企业会计准则 能客观真实反映财务状况和经营成果[3] - 调整决策程序符合法律法规和公司章程规定[3]

分组1：项目合作与资源拓展 - 公司暂无与labubu等热门IP及泡泡玛特合作的计划 [2][5] - 公司在全国范围内积极寻找优质资源项目投资合作，具体进展关注公司公告 [2] 分组2：员工激励与营收提升 - 公司秉持公平、激励与可持续发展原则，建立岗位职级与薪酬体系，暂无开展股权激励计划 [3] - 旗下各项目立足市场需求与资源禀赋，优化产品与服务供给，制定营销销售策略，推进科技创新与技术研发，以提升经营效益 [3] 分组3：财务与资产减值 - 公司每年年末对各类资产进行全面检查和减值测试，根据测试结果计提减值准备，不存在调节利润情形，今年末减值情况以年末结果和公告为准 [4][5] 分组4：项目纠纷与补偿 - 公司克旗项目相关合作合同纠纷诉讼正在推进，详细情况参见《2024年年度报告》 [4] 分组5：投资价值与股份回购 - 公司业务模式可复制、拓展性强，收入增长空间大，大股东暂无回购股份计划 [5] 分组6：游客安全保障 - 公司旗下各项目均购买财产险与意外险，保险范围涵盖设施设备、工作人员、游客等 [5]

市场结构 - 2024 年公司出口欧洲等非美地区占比超美国，但美国仍占一定比例，欧洲等非美地区成经营基本盘，公司将多途径恢复美国市场 [2] - 公司近些年内贸销售增长快，但受国内消费习惯等因素影响占比仍低，内销 PVC 地板用于酒店、办公室、学校等场景，未来将优化品牌推广策略挖掘国内市场需求 [4] 产品策略 - 根据下游客户需求动态调整产品结构，开发 LVT、SPC、WPC 新产品满足市场需求 [3] - 每年投入研发力量，关注 NonPVC 地板产品市场反馈，在总结经验基础上继续朝相关方向努力 [3] - 在现有产品基础上开发新产品提供新收入增长点 [4] 财务相关 - 依据实际经营状况、会计准则及公司会计政策计提资产减值，后续计提情况以定期报告与相关公告为准 [3] - 公司股价破发，实控人受减持新规影响减持受限，如有减持计划将遵守法定信息披露要求 [5] 外部影响 - 美国海关溯源问题仍有一定影响，公司已采取多种办法助力产品出口、降低海关扣押风险及相关影响 [3] - 受美国海关溯源影响公司收入下降，通过非美及国内市场缓解冲击并恢复美国市场 [4] 项目规划 - 在建“年产 1200 万平方米高级弹性地板生产线建设项目”未完工，新建厂房部分用于仓储，后续将依据市场变化和实际需要作其他规划 [4]