董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 [3] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长李耀召集并主持 [3] - 会议通知于2025年8月12日以通讯方式送达 召集召开符合法律法规及公司章程规定 [3] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 9票同意0票反对0票弃权 [4] - 全票通过关于2025年度向银行申请融资授信额度议案 9票同意0票反对0票弃权 [6] - 全票通过关于修订部分内部管理制度议案 9票同意0票反对0票弃权 [8] 融资授信安排 - 公司拟向金融机构申请融资授信额度人民币18亿元 期限为董事会审议通过后12个月内 [6] - 授信品种包括流动资金贷款 银行承兑汇票敞口 外汇衍生品 保函 信用证等业务 [6] - 截至2025年6月30日 公司已申请授信额度人民币10亿元 已使用额度人民币8.28亿元 期内最高峰值使用额度人民币8.28亿元 [6] 公司治理制度 - 修订《重大信息报告管理办法》以提升公司治理水平 [8] - 修订依据包括《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [8]

董事会决议概况 - 第九届董事会2025年度第四次临时会议于2025年8月4日召开 所有9名董事出席并全票通过全部议案 [1] 融资授信担保安排 - 山东中关村为山东华素向交通银行申请4,600万元融资授信提供抵押担保 抵押资产为9栋工业房地产及相关土地使用权 评估价值8,216.30万元 [2][3] - 公司及山东中关村共同为山东华素向日照银行申请3,000万元融资授信提供连带责任保证担保 同时山东华素以10项专利质押担保 专利评估价值4,079.00万元 [4][6][7] - 四环医药为多多药业向佳木斯农信社申请1,000万元融资授信提供连带责任保证担保 [7] - 公司为中实通达向北京农商银行申请500万元融资授信提供连带责任保证担保及商业房地产抵押担保 抵押资产评估价值2,488.00万元 [8][9] 融资租赁业务 - 北京华素以原值4,541.87万元的生产设备为租赁物 与江苏金租开展售后回租融资租赁业务 融资额度不超过3,000万元 期限不超过2年 [10][11] - 公司及下属山东华素、多多药业、山东中关村共同为北京华素该融资租赁业务提供连带责任保证担保 [10][11] - 融资租赁物评估价值为39,404,819元人民币 [10] 对外投资 - 公司与其他两家合作方共同出资设立合资公司 注册资本100万元 公司持股67% 合资公司将纳入合并报表范围 [13] 股东会安排 - 董事会通过召开2025年第五次临时股东会议案 计划采用现场与网络投票结合方式 股权登记日为2025年8月15日 [13][15][16] - 股东会将审议部分担保议案 [16]

授信申请 - 公司拟向中信银行申请人民币2亿元低风险和单一资产池低风险融资额度，额度共用，期限一年 [2] - 授信产品包括银行承兑汇票、国内信用证和国际信用证 [2] - 低信用风险额度由公司自有资金质押担保，单一资产池低风险额度担保方式为单一资产池入池资产最高额质押担保 [2] - 授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定 [2] 董事会审议 - 公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于2025年7月25日召开，8名董事全部参加 [6] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了授信申请议案 [8] - 董事会授权董事长全权代表公司签署相关法律文件 [2]

授信额度申请 - 公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请融资授信额度，其中精密模具子公司申请2000万元授信额度，智能制造子公司申请1500万元授信额度 [2] - 授信额度由高新投融资担保提供连带责任保证担保，公司控股股东杨虎及其配偶王小林提供反担保 [2] - 授信额度用于公司日常业务运营，期限为360天 [2] 关联交易情况 - 杨虎直接持有公司3490.9595万股股份，占公司股本的33.71%，其配偶王小林直接持有公司4.4235万股股份 [7] - 本次反担保属于上市公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易方式审议和披露 [3] - 关联方无偿提供反担保，公司无需支付费用 [9] 公司基本情况 - 精密模具子公司成立于2016年5月26日，主营模具设计、研发与销售 [3] - 智能制造子公司经营范围包括模具设计研发、电子产品设计开发等 [4] - 两家子公司均为统联精密全资子公司 [3][4] 担保方情况 - 高新投融资担保股东包括深圳市高新投集团（持股46.3356%）和深圳市财政金融服务中心（持股26.5958%） [7] - 担保方经营范围包括融资担保业务、非融资担保服务等 [6] 对公司影响 - 本次授信有利于降低财务成本，促进公司持续稳定发展 [9] - 公司资产负债结构合理，不会带来重大财务风险 [9] - 符合公司及全体股东整体利益 [9]

资产减值与核销情况 - 公司2024年末计提资产及信用减值合计23,760.90万元，包括冲回信用减值损失9,004.79万元，确认商誉减值损失14,109.09万元、存货跌价损失12,607.92万元、固定资产减值损失3,908.27万元、使用权资产减值损失1,817.12万元及无形资产减值损失323.29万元 [2] - 核销资产范围为应收款项，2024年核销金额合计9,508.59万元，因前期已全额计提减值准备，本次核销不影响当期净利润 [2][3] - 减值测试依据《企业会计准则》相关规定，对固定资产、无形资产、商誉等资产进行可回收金额评估，账面价值减记至可回收金额的部分计入当期损益 [2][3] 财务状况与利润分配 - 2024年度公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，因此不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [11][49] - 资产减值及核销合计影响所有者权益减少24,195.29万元，影响净利润减少24,195.29万元 [3] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，需提交股东大会审议 [53][54] 融资与关联交易 - 公司申请与金融机构及非金融机构融资授信额度50亿元，用于经营发展、债务结构优化等，授权期限至2025年年度股东大会召开之日 [50][51] - 2025年度预计与控股股东及其他持股5%以上股东关联方发生日常关联交易，关联董事回避表决后议案通过 [55][56] 公司治理与会议决议 - 董事会及监事会审议通过《2024年年度报告》《内部控制评价报告》等12项议案，均需提交股东大会审议 [41][44][52] - 2024年年度股东大会定于2025年6月19日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为6月16日 [19][20][24] - 独立董事津贴自第十一届董事会起从每人每年10万元调整为12万元，以匹配其责任与行业水平 [62]

公司财务表现 - 2024年营业利润为11,513.02万元，同比下降31.83% [7] - 净利润为9,033.29万元，同比下降29.96% [7][20] - 扣非后净利润为6,954.10万元，同比下降39.89% [20] 资产负债状况 - 2024年末总资产为202,500.00万元，同比上升14.53% [20] - 净资产为128,254.48万元，同比下降2.58% [20] - 资产负债率为36.68%，上年同期为33.01% [21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为11,100.00万元 [20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,719.10万元 [20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,583.29万元 [20] 利润分配方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税） [21] - 合计派发现金红利8,227.9918万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的91.09% [22] - 不进行资本公积金转增股本，不送红股 [21] 融资授信安排 - 公司及子公司拟申请合计不超过人民币150,000万元融资授信额度 [26] - 授信用途包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证等 [26] - 授信额度可在各主体之间根据实际经营需要调整使用 [26] 担保安排 - 公司及全资子公司将为授信提供连带责任担保，总担保额度为50,000万元 [27] - 担保对象包括河南舒华实业有限公司（5,000万元）、上海舒华健康科技有限公司（5,000万元）等全资子公司 [27] - 担保事项均为对全资子公司的担保，不存在对外担保情况 [16][27] 公司章程修订 - 因回购注销限制性股票2,402,926股，股份总数由41,162.9449万股变更为40,922.6523万股 [30] - 更新法定代表人相关条款，明确辞任程序和责任承担 [30] - 调整股东提案权门槛，由单独或合计持有3%以上股份改为1%以上 [36] 董事会及监事会履职 - 2024年董事会召开6次会议，审议通过包括年度报告、利润分配、关联交易等多项议案 [7][8] - 监事会召开6次会议，对财务报告、内部控制、关联交易等事项进行监督核查 [12][13][14] - 独立董事未对本年度董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议 [9] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构及内部控制审计机构 [23] - 2025年度审计费用预计不超过150万元，其中财务审计费用120万元、内控审计费用30万元 [23] 董事及监事薪酬 - 独立董事津贴标准为每年9.6万元（税前），按月发放 [24] - 内部董事根据担任职务及考核情况领取薪酬，外部董事不领取董事薪酬 [24] - 监事均以其在公司担任的生产经营职务领取薪酬，不另行发放监事职务津贴 [25] 员工持股计划 - 提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜 [1] - 2024年已实施员工持股计划，相关议案经董事会及监事会审议通过 [8][13] 股份回购及注销 - 因限制性股票激励计划及员工持股计划持有人资格原因，拟回购注销2,402,926股 [28] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，并变更回购股份用途 [7][8]