公司财务表现 - 2024年营业利润为11,513.02万元，同比下降31.83% [7] - 净利润为9,033.29万元，同比下降29.96% [7][20] - 扣非后净利润为6,954.10万元，同比下降39.89% [20] 资产负债状况 - 2024年末总资产为202,500.00万元，同比上升14.53% [20] - 净资产为128,254.48万元，同比下降2.58% [20] - 资产负债率为36.68%，上年同期为33.01% [21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为11,100.00万元 [20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,719.10万元 [20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,583.29万元 [20] 利润分配方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税） [21] - 合计派发现金红利8,227.9918万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的91.09% [22] - 不进行资本公积金转增股本，不送红股 [21] 融资授信安排 - 公司及子公司拟申请合计不超过人民币150,000万元融资授信额度 [26] - 授信用途包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证等 [26] - 授信额度可在各主体之间根据实际经营需要调整使用 [26] 担保安排 - 公司及全资子公司将为授信提供连带责任担保，总担保额度为50,000万元 [27] - 担保对象包括河南舒华实业有限公司（5,000万元）、上海舒华健康科技有限公司（5,000万元）等全资子公司 [27] - 担保事项均为对全资子公司的担保，不存在对外担保情况 [16][27] 公司章程修订 - 因回购注销限制性股票2,402,926股，股份总数由41,162.9449万股变更为40,922.6523万股 [30] - 更新法定代表人相关条款，明确辞任程序和责任承担 [30] - 调整股东提案权门槛，由单独或合计持有3%以上股份改为1%以上 [36] 董事会及监事会履职 - 2024年董事会召开6次会议，审议通过包括年度报告、利润分配、关联交易等多项议案 [7][8] - 监事会召开6次会议，对财务报告、内部控制、关联交易等事项进行监督核查 [12][13][14] - 独立董事未对本年度董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议 [9] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构及内部控制审计机构 [23] - 2025年度审计费用预计不超过150万元，其中财务审计费用120万元、内控审计费用30万元 [23] 董事及监事薪酬 - 独立董事津贴标准为每年9.6万元（税前），按月发放 [24] - 内部董事根据担任职务及考核情况领取薪酬，外部董事不领取董事薪酬 [24] - 监事均以其在公司担任的生产经营职务领取薪酬，不另行发放监事职务津贴 [25] 员工持股计划 - 提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜 [1] - 2024年已实施员工持股计划，相关议案经董事会及监事会审议通过 [8][13] 股份回购及注销 - 因限制性股票激励计划及员工持股计划持有人资格原因，拟回购注销2,402,926股 [28] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，并变更回购股份用途 [7][8]