北京科锐第二期员工持股计划第一次持有人大会决议 - 公司第二期员工持股计划于2025年12月18日以通讯方式召开第一次持有人大会 会议应到持有人37名 实到37名 代表员工持股计划份额112,860,000份 所有议案均获全票通过 同意份额占比100% [1][2][3][6] 员工持股计划管理委员会的设立与构成 - 为便于日常监督管理 会议决议设立第二期员工持股计划管理委员会 管理委员会对持有人会议负责 是计划的日常监督管理机构 [1] - 管理委员会由3名委员组成 设主任1人 委员由持有人会议选举产生 主任由委员会过半数选举产生 任期与员工持股计划存续期一致 [2] - 会议选举朱明 王艳 胡炳东三人为管理委员会委员 朱明现任公司董事 总经理 王艳现任公司副总经理 综合管理中心副主任 工会主席 胡炳东现任人力资源部经理 三人与公司主要股东及高管无其他关联关系 [3] - 在随后的管理委员会会议中 选举朱明为管理委员会主任委员 [3] 授予管理委员会的职权范围 - 持有人大会授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜 授权有效期自本次会议批准之日起至计划终止之日 [6] - 授权职责广泛 包括负责召集持有人会议 管理计划相关账户 代表持有人进行日常管理及行使股东权利 [4] - 管理委员会负责管理计划利益分配 决定持有人资格取消及份额处理事宜 并可经授权向董事会建议增加持有人 [5] - 管理委员会有权决定计划份额的回收 承接及收益兑现 办理份额继承登记 [5] - 在锁定期届满后 管理委员会经授权可出售公司股票变现 或将闲置资金投资于低风险理财产品或购买本公司股票 [5] - 管理委员会可代表计划签署文件 决定是否参与公司配股 增发 可转债等融资活动 并负责计划的最终清算和财产分配 [5]