北京科锐第二期员工持股计划第一次持有人大会决议 - 公司第二期员工持股计划于2025年12月18日以通讯方式召开第一次持有人大会 会议应到持有人37名 实到37名 代表员工持股计划份额112,860,000份 所有议案均获全票通过 同意份额占比100% [1][2][3][6] 员工持股计划管理委员会的设立与构成 - 为便于日常监督管理 会议决议设立第二期员工持股计划管理委员会 管理委员会对持有人会议负责 是计划的日常监督管理机构 [1] - 管理委员会由3名委员组成 设主任1人 委员由持有人会议选举产生 主任由委员会过半数选举产生 任期与员工持股计划存续期一致 [2] - 会议选举朱明 王艳 胡炳东三人为管理委员会委员 朱明现任公司董事 总经理 王艳现任公司副总经理 综合管理中心副主任 工会主席 胡炳东现任人力资源部经理 三人与公司主要股东及高管无其他关联关系 [3] - 在随后的管理委员会会议中 选举朱明为管理委员会主任委员 [3] 授予管理委员会的职权范围 - 持有人大会授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜 授权有效期自本次会议批准之日起至计划终止之日 [6] - 授权职责广泛 包括负责召集持有人会议 管理计划相关账户 代表持有人进行日常管理及行使股东权利 [4] - 管理委员会负责管理计划利益分配 决定持有人资格取消及份额处理事宜 并可经授权向董事会建议增加持有人 [5] - 管理委员会有权决定计划份额的回收 承接及收益兑现 办理份额继承登记 [5] - 在锁定期届满后 管理委员会经授权可出售公司股票变现 或将闲置资金投资于低风险理财产品或购买本公司股票 [5] - 管理委员会可代表计划签署文件 决定是否参与公司配股 增发 可转债等融资活动 并负责计划的最终清算和财产分配 [5]

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-094 北京科锐集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一次持有人大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人大会于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日向全体持有人发出。本次会议应到持有人 37 名，实到 37 名，代表本员工持股计划份额 112,860,000 份。会议由公司董事会秘 书付静女士主持。本次会议符合《北京科锐集团股份有限公司章程》《第二期员 工持股计划管理办法》《第二期员工持股计划（草案）》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 为了便于第二期员工持股计划的日常监督管理，同意本员工持股计划设管理 委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监 督管理机构。 管理委员会由 3 名委员组成，设 ...

公司担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司最近12个月内对外担保（含对子公司担保）余额为7217.16万元，占公司最近一期经审计净资产约4.27% [1] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为78万元，占公司最近一期经审计净资产约0.05% [1] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项 [1]

担保情况 - 公司为固安科锐1360万元项目贷款提供连带责任保证[2][4] - 本次担保前对固安科锐可用担保额度为1560万元[2] - 本次担保后对固安科锐可用担保额度为200万元[2] 整体担保数据 - 公司及控股子公司最近12个月内对外担保余额为7217.16万元，占最近一期经审计净资产约4.27%[6] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为78万元，占最近一期经审计净资产约0.05%[6] 担保风险 - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项[6]

核心观点 - 北京科锐近期中标国家电网多个项目，总金额达4.98亿元，占公司2024年营业收入的24.36%，预计将对2025年及以后年度经营业绩产生积极影响 [1][2] - 公司2025年前三季度经营业绩显著向好，归母净利润同比大幅增长1417.63%，毛利率提升至22.36%，盈利能力增强 [1][6] - 公司业务在巩固电网设备主业的同时，积极向储能、光伏、氢能等新能源领域拓展，展现出强劲发展势头 [1][4] 重大合同中标 - 公司于12月10日公告，中标国家电网有限公司多个采购项目，中标金额合计约为4.98亿元 [1][2] - 此次中标金额约占公司2024年经审计营业收入的24.36% [1][2] - 中标项目覆盖西北、西藏、华中、川渝、东北、华东、华北等多个区域，以及安徽、河南、重庆、冀北、吉林等省级电力公司的配网物资协议库存招标采购 [3] - 具体中标项目包括低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、柱上断路器、10kV变压器、柱上变压器台成套设备、架空绝缘导线等产品 [3] - 合同的履行预计将对公司2025年度及以后年度的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性 [4] 财务与经营业绩 - 2025年前三季度，公司实现营业收入14.38亿元，同比增长14.16% [6] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润2898.98万元，同比大幅增长1417.63% [1][6] - 2025年前三季度，公司扣非净利润为2456.89万元，同比增长543.43% [6] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为2150.52万元，同比增长23.46% [6] - 2025年前三季度，公司毛利率为22.36%，较2024年同期的20.42%增加了1.94个百分点，盈利能力显著提升 [1][6] - 业绩大幅增长主要因处置子公司确认投资收益、公允价值变动损失减少、信用减值计提同比增加影响减亏，以及政府补助和其他营业外收入增长 [6] 业务发展与战略 - 公司主营业务为配电及控制设备制造，产品覆盖开关、变压器、自动化装置等，客户以国家电网、南方电网为主 [1] - 公司积极拓展储能、光伏等新能源业务，形成了配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理三大业务体系 [1][4] - 公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司重点开拓光储项目投资、新能源工程总承包等业务，并探索氢能源技术与应用 [4] - 2025年初，科锐新能源成功承接陕西某电子行业核心装备基地高压工程的EPC总包工作，并于5月初顺利并网 [4] - 公司随后中标福建厦门某光伏发电EPC总包项目，由旗下子公司协同完成全流程服务 [4] 研发投入 - 公司坚持技术驱动，持续加大研发投入 [5] - 2025年前三季度，公司研发费用为6518万元，同比增长28.33%，增速高于当期营业收入增速 [5] - 2025年前三季度，公司研发费用率为4.53% [5] 公司治理与市场表现 - 公司于2025年8月宣布股份回购计划，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过9.90元/股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [6] - 公司控股股东科锐北方及实控人、董事长付小东此前公布的减持计划期限已届满，二者在减持期间内均未减持公司股份 [7] - 截至公告日，科锐北方持股1.47亿股，占比27.11%；付小东持股1553.68万股，占比2.86% [7] - 2025年以来，公司股价呈现稳步上扬态势，12月10日报收9.18元/股，当日上涨5.28%，年初至今累计涨幅约21.6%，总市值49.79亿元 [7]

公司公告 - 北京科锐控股股东科锐北方及公司实际控制人、董事长付小东的减持计划实施期限已于12月10日晚间届满 [2][4] - 在本次减持计划实施期间内，控股股东及实际控制人均未减持公司股份 [2][4]

热点公告 - 永辉超市股价可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险 [1] - 福晶科技在股票异常波动期间，实际控制人物构所减持104.29万股 [1] 项目投资 - 中船特气拟投资约8.7亿元建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目 [1] - 宁沪高速拟投资90亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1] 中标合同 - 积成电子中标合计约2.15亿元国家电网多个项目 [1] - 北新路桥中标1.8亿元工程项目 [1] - 北京科锐中标4.98亿元国网项目 [1] 股权收购 - 道恩股份拟收购宁波爱思开80%股权 [1] - 蓝思科技拟购买裴美高国际100%股权，为公司开拓AI算力基础设施新赛道 [1] - 众信旅游阿里旅投拟以杭州阿信55%股权认缴众信优游20%股权 [1] 股份回购 - 星宇股份拟斥资2亿元-3亿元回购股份 [1] 股东增减持 - 英思特股东丁远达拟减持不超过1.9925%股份 [2] - 庄园牧场董事马红富拟减持不超过3%股份 [1][2] 其他重要事项 - 瑞立科密获得客户项目定点 [1][2] - 广立微拟在新加坡设立全资子公司，专注负责应用研发和全球销售业务 [1][2]

热点事件 - 永辉超市股价可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险 [1][2] - 福晶科技股票异常波动期间，实际控制人物构所减持104.29万股 [1][2] 项目投资 - 宁沪高速拟投资90亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1][2] - 中船特气拟投资约8.7亿元建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目 [2] 合同中标 - 积成电子中标合计约2.15亿元国家电网多个项目 [1][2] - 北新路桥中标1.8亿元工程项目 [2] - 北京科锐中标4.98亿元国网项目 [2] 股权收购与转让 - 蓝思科技拟购买裴美高国际100%股权，为公司开拓AI算力基础设施新赛道 [1][2] - 道恩股份拟收购宁波爱思开80%股权 [2] - 众信旅游阿里旅投拟以杭州阿信55%股权认缴众信优游20%股权 [2] 股份回购 - 星宇股份拟斥资2亿元-3亿元回购股份 [1][2] 股东增减持 - 庄园牧场董事马红富拟减持不超过3%股份 [1][2] - 英思特股东丁远达拟减持不超过1.9925%股份 [2] 其他公司动态 - 瑞立科密获得客户项目定点 [1][3] - 广立微拟在新加坡设立全资子公司，专注负责应用研发和全球销售业务 [1][3]

国家电网项目中标 - 积成电子中标国家电网多个项目，合计金额约2.15亿元，占公司2024年度营业收入的8.27% [2] - 北京科锐中标国家电网项目，合计金额约4.98亿元，约占公司2024年营业收入的24.36% [35] 医药产品获批与研发进展 - 健民集团研发的化学仿制药氨溴特罗口服溶液获国家药监局批准上市 [3] - 福安药业子公司获得注射用硫酸艾沙康唑（0.2g）药品注册证书 [21] - 上海医药下属公司苹果酸司妥吉仑片的药品上市许可申请获国家药监局批准 [33] - 振东制药参股公司核心产品“阴道用乳杆菌二联活菌胶囊”新药申请获CDE受理 [32] - 莱美药业控股子公司获得电子支气管镜和医用电子内窥镜图像处理器两项医疗器械注册证 [25][26] - 戴维医疗新产品“电动手术台”获得Ⅱ类医疗器械注册证 [31] 重大投资与项目建设 - 宁沪高速控股子公司拟投资建设宁扬长江大桥南接线项目，估算总投资金额不超过90.33亿元 [10] - 南京医药控股子公司拟投资不超过3.98亿元建设现代医药物流扩建项目，建设工期约2.92年 [5] - 雪龙集团拟出资1亿元设立全资子公司，向压铸产品环节延伸布局 [16] 经营数据披露 - 圣农发展2025年11月实现销售收入18.10亿元，同比增长15.77%，环比增长2.89% [17] - 民和股份2025年11月销售商品代鸡苗2778.95万只，销售收入9654.76万元，环比增长7.75% [15] - 仙坛股份11月实现鸡肉产品销售收入4.94亿元，同比增长11.63% [27] - 晓鸣股份11月销售鸡产品1904.13万羽，销售收入4666.52万元，同比下降49.73% [22] - 合富中国1-11月合并营业收入6.28亿元，同比下降26.02% [24] - 南侨食品2025年11月合并营业收入为2.85亿元，同比增加1.14% [34] 重要合同与订单 - 铁科轨道签署高铁扣件采购合同，合计金额6.54亿元，约占公司2024年营业收入的41.08% [30] - 瑞立科密收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，将为其开发和供应连接与折叠核心零部件 [6] - 北新路桥子公司中标工程项目，中标金额为1.8亿元 [14] 股东行为与公司治理 - 天奈科技控股股东、董事及高管等拟合计减持不超过916.33万股，占公司总股本比例不超过2.5% [9] - 鼎通科技多名董监高拟合计减持不超过4.53万股公司股份，占总股本约0.032% [7][8] - 星宇股份拟使用自有资金2亿元至3亿元回购股份，用于员工持股计划 [18] - 百傲化学将回购股份价格上限调整至不超过48.95元/股 [23] 资产与资金管理 - 太极实业控股子公司拟向银行无追索权转让不超过8500万美元的应收账款，预计支付买断服务费约28.5万美元 [4] - 八一钢铁拟续签《金融服务协议》，可在财务公司每日最高存款余额不超过30亿元 [13] - 全柴动力拟使用5000万元自有资金购买银行结构性存款产品 [19] 其他公司公告 - 五粮液2025年中期分红拟向全体股东每10股派发现金25.78元，合计派息约100.07亿元 [12] - 麒麟信安收到政府补助款项合计540.14万元 [28] - 蓝天燃气控股股东所持3091.34万股股份被司法冻结，占公司总股本4.33% [29] - 市北高新聘任赵浚宏为公司副总经理 [20] - 普路通因筹划发行股份及支付现金购买资产，公司股票继续停牌 [11]

减持计划执行情况 - 公司控股股东科锐北方原计划减持不超过11,467,917股，占公司总股本约2.11% [1] - 公司实际控制人、董事长付小东原计划减持不超过3,884,203股，占公司总股本约0.72% [1] - 截至公告披露日，减持计划实施期限已届满，上述股东在减持期间内均未减持公司股份 [1] 股东持股变动 - 减持计划实施前后，控股股东科锐北方的持股数量及比例未发生变化，仍为147,045,953股，占总股本27.11% [1] - 减持计划实施前后，实际控制人付小东的持股数量及比例未发生变化，仍为15,536,813股，占总股本2.86% [1] 计划合规性 - 本次减持事项符合相关规定，与公司已披露的减持计划一致 [1]