登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-095 北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于2025年12月29日10:00以 通讯方式召开，会议通知于2025年12月25日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份 有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过 如下决议： 一、审议通过《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》 为了开拓海外新能源领域业务布局，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司以自有或自筹资金出资 8万欧元与Greenova Energy Limited共同出资在爱尔兰投资新设合资公司Creative Energy Investments （Europe）Limited（暂定名， ...

格隆汇12月29日丨北京科锐(002350.SZ)公布，根据公司整体战略规划，为了开拓海外新能源领域业务 布局，全资子公司科锐能管拟以自有或自筹资金出资8万欧元与Greenova Energy Limited共同出资在爱尔 兰投资新设合资公司 Creative Energy Investments（Europe）Limited，科锐能管出资占比 80%，Greenova Energy Limited 出资占比20%。 ...

公司动态 - 北京科锐于2025年12月29日以通讯方式召开第八届第十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》 [1] - 截至新闻发稿时，北京科锐的股票收盘价为8.4元，总市值为46亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于配电及控制设备业务，该业务占比高达99.55% [1] - 其他业务收入占比仅为0.45% [1]

北京科锐公告，全资子公司北京科锐能源管理有限公司拟以自有或自筹资金出资8万欧元与Greenova Energy Limited共同出资在爱尔兰投资新设合资公司Creative Energy Investments（Europe）Limited，科锐 能管出资占比80%，Greenova Energy Limited出资占比20%。 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-096 北京科锐集团股份有限公司 关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》，同意全资子 公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称"科锐能管"）以自有或自筹资金出资 8 万欧元与 Greenova Energy Limited 共同出资在爱尔兰投资新设合资公司 Creative Energy Investments（Europe）Limited（以下简称"标的公司",暂定名，具体以注册 登记为准）。现将具体内容公告如下： 一、对外投资概述 1、根据公司整体战略规划，为了开拓海外新能源领域业务布局，全资子公司 科锐能管拟以自有或自筹资金出资8万欧元与Greenova Energy Limited共同出资在 爱尔兰投资新设合资公司 Creative Energy Investments（Europe）Limited，科锐能管 出 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-095 第八届董事会第十八次会议决议公告 北京科锐集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以 邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事 长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股 份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本 次董事会会议经审议通过如下决议： 北京科锐集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 29 日 一、审议通过《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》 为了开拓海外新能源领域业务布局，同意全资子公司北京科锐能源管理有限 公司以自有或自筹资金出资8万欧元与Greenova Energy Limited共同出资在爱尔兰 投资新设合资公司 Creative Energy Inve ...

北京科锐第二期员工持股计划第一次持有人大会决议 - 公司第二期员工持股计划于2025年12月18日以通讯方式召开第一次持有人大会 会议应到持有人37名 实到37名 代表员工持股计划份额112,860,000份 所有议案均获全票通过 同意份额占比100% [1][2][3][6] 员工持股计划管理委员会的设立与构成 - 为便于日常监督管理 会议决议设立第二期员工持股计划管理委员会 管理委员会对持有人会议负责 是计划的日常监督管理机构 [1] - 管理委员会由3名委员组成 设主任1人 委员由持有人会议选举产生 主任由委员会过半数选举产生 任期与员工持股计划存续期一致 [2] - 会议选举朱明 王艳 胡炳东三人为管理委员会委员 朱明现任公司董事 总经理 王艳现任公司副总经理 综合管理中心副主任 工会主席 胡炳东现任人力资源部经理 三人与公司主要股东及高管无其他关联关系 [3] - 在随后的管理委员会会议中 选举朱明为管理委员会主任委员 [3] 授予管理委员会的职权范围 - 持有人大会授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜 授权有效期自本次会议批准之日起至计划终止之日 [6] - 授权职责广泛 包括负责召集持有人会议 管理计划相关账户 代表持有人进行日常管理及行使股东权利 [4] - 管理委员会负责管理计划利益分配 决定持有人资格取消及份额处理事宜 并可经授权向董事会建议增加持有人 [5] - 管理委员会有权决定计划份额的回收 承接及收益兑现 办理份额继承登记 [5] - 在锁定期届满后 管理委员会经授权可出售公司股票变现 或将闲置资金投资于低风险理财产品或购买本公司股票 [5] - 管理委员会可代表计划签署文件 决定是否参与公司配股 增发 可转债等融资活动 并负责计划的最终清算和财产分配 [5]

员工持股计划会议 - 2025年12月18日召开第二期员工持股计划第一次持有人大会，37人到齐，代表份额112,860,000份[1] - 同意设立管理委员会，由3名委员组成，朱明等当选，朱明任主任[2][3][4] - 授权管理委员会办理相关事宜，授权自批准至计划终止有效[5][6] - 三项议案表决同意均为112,860,000份，占比100%[2][4][6]

公司担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司最近12个月内对外担保（含对子公司担保）余额为7217.16万元，占公司最近一期经审计净资产约4.27% [1] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为78万元，占公司最近一期经审计净资产约0.05% [1] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项 [1]

担保情况 - 公司为固安科锐1360万元项目贷款提供连带责任保证[2][4] - 本次担保前对固安科锐可用担保额度为1560万元[2] - 本次担保后对固安科锐可用担保额度为200万元[2] 整体担保数据 - 公司及控股子公司最近12个月内对外担保余额为7217.16万元，占最近一期经审计净资产约4.27%[6] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为78万元，占最近一期经审计净资产约0.05%[6] 担保风险 - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项[6]