会议基本情况 - 北京科锐于2025年9月26日以现场及网络投票方式召开第二次临时股东大会 [3] - 总参与股东155人 代表股份202,195,318股 占公司有表决权股份总数的39.5115% [3] - 现场参会股东2人 代表股份200,596,021股 占比39.1990% [3] - 网络投票股东153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [4] 中小股东参与情况 - 参与中小投资者153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [5] - 中小股东主要通过网络方式参与 现场参会主要为大股东 [3][4][5] 公司章程修订议案 - 《公司章程》修订议案获99.8742%高票通过 反对票仅0.1238% [7] - 中小股东对该议案支持率为84.0993% 反对比例15.6569% [7] - 该议案获得全面通过 符合公司治理规范要求 [7] 管理制度修订系列议案 - 股东会议事规则修订获99.8742%同意票 中小股东支持率84.0993% [8] - 董事会议事规则修订以相同比例获得通过 [9] - 独立董事制度修订获99.8687%同意票 中小股东支持率83.3990% [11] - 控股股东行为规范修订获99.8742%通过 [13][14] - 对外担保管理制度获99.8719%同意票 中小股东支持率83.7991% [16] - 关联交易决策制度获99.8741%通过 中小股东支持率84.0868% [16][17] - 投资决策管理制度获99.8741%同意票 中小股东支持率84.0805% [19] 法律合规确认 - 德恒律师事务所确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [21] - 出席会议人员资格及召集人资格经确认为合法有效 [21] - 本次股东大会表决程序及表决结果被认定为合法有效 [21]

股东大会安排 - 2025年9月9日决定9月26日召开第二次临时股东大会[5] - 9月10日发布股东大会通知公告[5] - 现场会议9月26日14:00于北京科锐319会议室召开[6] - 网络投票时间为9月26日多个时段[6] 参会情况 - 155人代表202,195,318股参会，占比39.5115%[10] - 2人代表200,596,021股出席现场会议，占比39.1990%[10] - 153人代表1,599,297股网络投票，占比0.3125%[10] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99.8%，均获通过[13][16][19][22][26][28][30][33] - 各议案弃权股数3,900股，占比0.0019%[21][23][27][29][31] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效[34] - 律师认为表决程序、结果合法有效[33][34]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月26日14:00召开，参会155人，代表股份202,195,318股，占比39.5115%[2] - 现场参会2人，代表股份200,596,021股，占比39.1990%[2] - 网络投票153人，代表股份1,599,297股，占比0.3125%[4] - 中小投资者153人，代表股份1,599,297股，占比0.3125%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意201,941,018股，占比99.8742%[6] - 《股东会议事规则》同意201,941,018股，占比99.8742%[8] - 《董事会议事规则》同意201,941,018股，占比99.8742%[11] - 《独立董事制度》同意201,929,818股，占比99.8687%[13] - 《控股股东及实际控制人行为规范》同意201,941,018股，占比99.8742%[16] - 《对外担保管理制度》同意201,936,218股，占比99.8719%[18] 其他 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序合法合规[25] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见[26] - 公告发布时间为2025年9月2日[ ]

股价与融资交易表现 - 9月17日公司股价上涨1.69% 成交额8434.90万元 [1] - 当日融资买入769.42万元 融资偿还1195.88万元 融资净流出426.46万元 [1] - 融资融券余额合计1.71亿元 融资余额占流通市值4.37% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余额0.00元 处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日股东户数3.57万户 较上期减少7.01% [2] - 人均流通股14851股 较上期增加7.77% [2] - 招商量化精选持股302.32万股 较上期减少48.68万股 [3] - 中信保诚多策略新进持股290.00万股 位列第九大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入9.38亿元 同比增长23.10% [2] - 归母净利润1699.14万元 同比增长243.46% [2] 公司基本概况 - 主营业务为12kV配电及控制设备研发生产销售 [1] - 产品包括环网柜、箱式变电站、真空开关设备、故障指示器等 [1] - 收入构成：电气类产品96.21% 新能源工程服务类3.06% 其他业务0.74% [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现3.96亿元 [3] - 近三年累计派现1535.21万元 [3]

担保事项概述 - 全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司与全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司在2025年度内相互提供联合体投标担保 最高担保额度均为16,000万元 担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月 [1] - 被担保方最近一期资产负债率均未超过70% [1] - 担保事项不构成关联担保 无需提交公司董事会和股东大会审议 [2] 被担保方基本情况 - 同源电力成立于2009年4月14日 注册资本5,000万元 为公司全资子公司 经营范围涵盖电力设施安装维修、建设工程设计及新能源技术服务等领域 [3][4] - 四川科锐成立于2020年11月3日 注册资本1,000万元 为公司通过全资子公司间接持有的全资二级子公司 主营业务包括电力设施安装及配电设备研发销售 [5] - 两家被担保方均不属于失信被执行人 [4][5] 担保财务影响 - 单笔担保额度占公司最近一期经审计净资产比例约9.47% [6][7] - 公司及控股子公司最近12个月内对外担保余额为5,973.78万元（不含本次） 占净资产3.54% [7] - 对合并报表外单位担保余额为78万元 占净资产0.05% 无逾期或诉讼担保 [7] 担保合规性 - 担保行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》要求 [7] - 担保有利于满足子公司日常经营需求 公司对子公司具有控制权能有效管理风险 [7] - 担保事项经子公司临时股东会审议通过 程序符合《公司章程》及《对外担保管理制度》 [1][2][7]

公司担保状况 - 公司不存在逾期担保事项 [2] - 公司不存在涉及诉讼担保事项 [2] - 公告发布时间为9月15日晚间 [2]

担保情况 - 2025年同源电力和四川科锐相互提供联合体投标担保，额度均不超16000万元，期限6个月[1] - 担保额度各占公司最近一期经审计净资产约9.47%[11] 公司持股 - 公司持有同源电力100%股权，其注册资本5000万元[4] - 公司通过子公司持有四川科锐100%股权，其注册资本1000万元[5][8] 业绩数据 - 2024年同源电力营收18140749.29元，净利润296641.67元；2025年1 - 6月营收8153100.09元，净利润 - 458430.84元[7] - 2024年四川科锐营收93991440.59元，净利润739999.57元；2025年1 - 6月营收13694590.95元，净利润1874875.35元[10] 其他数据 - 截至决议日，公司及控股子公司最近12个月内对外担保余额5973.78万元（不含本次），占比约3.54%[14] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额78万元，占比约0.05%，无逾期和涉诉担保[14]

公司治理 - 北京科锐第八届董事会第十五次会议审议通过多项议案 [2] - 董事会审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》 [2]

公司治理动态 - 北京科锐第八届监事会第九次会议于9月9日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》[2] - 会议同时审议通过其他多项议案[2]

融资相关 - 股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5][6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会，审计委员会同意应在5日内发通知，未发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[17] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] 会议变更 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[35] 股东权利 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[22] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人等相关信息[23] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[29] - 股东会对关联交易事项决议须经出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议事项须三分之二以上通过[38] 董事选举 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东或董事会可提名非独立董事候选人[34] - 符合条件股东提董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日前书面提交[34] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[34] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[36] 其他规定 - 会议记录应与现场出席股东签名册、代理出席委托书等资料一并保存，期限不少于10年[27] - 关联股东应在股东会召开3日前书面披露关联关系，回避表决[32] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[35] - 未填、错填等表决票视为弃权[36] - 主持人对决议结果有怀疑或股东有异议可要求点票[36] - 股东会决议应在符合条件媒体刊登不分配利润原因[38] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[39] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[37] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等[37][38] - 本规则由董事会拟定，经股东会审议通过生效，修订亦同[41] - 规则未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[41]