新和成第五期员工持股计划第一次持有人会议决议 - 公司于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开了第五期员工持股计划第一次持有人会议 会议应参加表决持有人605名 实际全部参加 代表持股计划份额522,300,000份 占该期计划总份额的100% [1] 审议通过事项 - 会议以100%同意票审议通过了《第五期员工持股计划管理办法》 同意份额为522,300,000份 反对和弃权均为0份 [1] - 会议以100%同意票审议通过了《第五期员工持股计划考核方案》 同意份额为522,300,000份 反对和弃权均为0份 [2] - 会议选举席春、曹莹、俞伟国、刘芳露、曾淑颖为公司第五期员工持股计划管理委员会委员 任期与该期员工持股计划存续期一致 [3] - 会议以100%同意票审议通过了《关于授权第五期员工持股计划管理委员会主任办理配资借款事宜的议案》 同意份额为522,300,000份 反对和弃权均为0份 [4] 管理委员会构成 - 新选举产生的第五期员工持股计划管理委员会成员均未在公司控股股东或实际控制人单位任职 亦非公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员 与前述主体不存在关联关系 [3]