对外投资进展 - 全资子公司浙江极核智能装备有限公司竞得三宗国有土地使用权 总金额285万元人民币 其中桐乡市崇福镇2025-26-1地块49万元 2025-26-2地块119万元 2025-26-3地块117万元 [3][4] - 土地总面积10,473.49平方米 具体为1,797.72平方米、4,375.82平方米和4,299.95平方米 土地用途为三类工业用地 出让年限50年 [4] - 该次竞拍是继2025年6月取得崇福镇2025-22-1和2025-22-2地块后的新增土地获取行为 相关投资议案已于2025年4月15日及5月7日分别通过董事会和股东大会审议 [2] 土地竞拍战略意义 - 购买土地使用权主要用于摩托车及电动车产能扩建 符合国家产业政策导向和行业发展趋势 [5] - 公司将通过此举措提升产能、优化产品结构、扩大规模效益 增强市场竞争力与盈利能力 [5] - 多元化的产业布局将有效分散经营风险 提升企业抗风险能力 为长期稳健发展奠定基础 [5] 员工持股计划管理 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月29日召开 全体19名持有人出席 代表18,000,000份份额 占总份额100% [7] - 会议审议通过设立管理委员会议案 委员会由3名委员组成 设主任1人 并选举赖民杰、司维、张素珠担任委员 任期与持股计划存续期一致 [7][9] - 管理委员会获授权办理员工持股计划日常管理、股东权利行使、协议签署、利益分配及减持安排等事宜 授权有效期至持股计划终止 [10][11]

收购计划终止 - 雅本化学原计划使用自有资金或自筹资金收购甘肃皓天科技部分存量股份和/或认购新增注册资本 [1] - 公司原计划通过表决权委托等方式实现对皓天科技的控制及并表 [1] - 因交易方案核心条款未能达成一致意见 经审慎研究后决定终止本次对外投资 [1]

对外投资概述 - 公司下属控股子公司新工绿氢拟在江苏省徐州市投资设立全资子公司徐州丰工，注册资本为1000万元，由新工绿氢100%持股 [1][2] - 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，且在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 [1][2] - 过去12个月内公司累计对外投资金额达8934万元，涉及多个领域包括科技、矿业、环保等 [2][3] 投资主体基本情况 - 新工绿氢成立于2022年9月20日，注册资本1061.72万元，经营范围涵盖技术服务、设备销售、进出口等 [3] - 截至2025年3月31日，新工绿氢资产总额为3086.74万元，净资产为382.07万元，2025年1-3月营业收入为8407.10元，净利润为-89.60万元 [3] - 新工绿氢资信状况良好，未被列为失信被执行人 [3] 新设子公司基本情况 - 徐州丰工为有限责任公司，注册资本1000万元，注册地址为江苏徐州丰县经济开发区 [4] - 经营范围包括技术服务、设备制造、机器人销售、新能源技术研发等，涵盖智能装备、储能、充电桩等多个领域 [4] - 治理安排为不设董事会，设1名董事担任法定代表人及经理，不设监事 [4] 投资目的和影响 - 本次投资旨在完善新工绿氢的业务布局，提升生产交付能力和产品落地能力，增强市场竞争力 [5] - 符合公司战略发展规划，整体风险可控，不会对财务及经营产生不利影响，符合公司和股东利益 [5] - 新工绿氢拟通过增资扩股引入投资人丰县未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）以支持本次投资 [5] 投资风险分析 - 实际运营可能受宏观政策、经济环境、市场环境及经营管理等多方面不确定因素影响 [6] - 公司将通过优化业务结构、加强风险管控、强化财务监督等措施应对潜在风险 [6] - 本次投资无需提交股东大会审议，公司将及时履行信息披露义务 [6]

会议召开和出席情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，为紧急会议，通知于7月17日通过电话、口头等方式送达 [2] - 应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长阙伟东主持，符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 会议议案审议情况 - 审议通过《关于对外投资的议案》，同意在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设两个项目 [3] - 项目总投资预计9亿元人民币，其中生物质二氧化硅项目7亿元，松厚剂项目2亿元，资金来源为自有资金或自筹资金 [3][8][9] - 公司将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司 [3] 投资项目基本情况 生物质二氧化硅综合利用项目 - 项目名称：年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目 [15] - 建设地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园，投资主体为确成硅化学股份有限公司 [15] - 预计投资7亿元，建设期限24个月，从事生物质二氧化硅的研发、生产、销售 [15][16][17] 松厚剂项目 - 项目名称：年产3.02万吨松厚剂项目 [18] - 建设地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园，投资主体为确成硅化学股份有限公司 [18] - 预计投资2亿元，建设期限18个月，从事松厚剂的研发、生产、销售 [18][19] 对外投资对公司的影响 - 项目建设将利用工业园区资源及产业配套优势，拓展新业务板块，丰富产品结构，巩固主营业务 [20] - 提升公司综合运营能力和市场竞争能力，促进高质量可持续发展 [20] 对外投资的审议和关联说明 - 议案已通过第五届董事会第二次会议审议，无需提交股东会审议 [13] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组 [14]

投资项目概述 - 公司拟投资建设"年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目"和"年产3.02万吨松厚剂项目"，总投资预计9亿元人民币，其中二氧化硅项目预计投资7亿元人民币，松厚剂项目预计投资2亿元人民币 [1][3] - 资金来源为自有资金或其他自筹资金，未来将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司 [1][3] 项目具体信息 - 二氧化硅项目：一期年产5万吨，建设周期24个月，从事生物质（稻壳）二氧化硅的研发、生产、销售 [4] - 松厚剂项目：年产3.02万吨，建设周期12个月，从事松厚剂的研发、生产、销售 [4] 投资目的与影响 - 投资将充分利用工业园区的资源及产业配套优势，拓展公司新的业务板块、丰富产品结构，巩固主营业务 [4] - 项目有助于提升公司综合运营能力和市场竞争能力，促进公司高质量可持续发展 [4] 投资审议情况 - 投资议案已通过公司董事会审议，无需提交股东会审议 [3] - 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十四次会议通知于2025年7月11日以通讯方式发出 [1] - 会议实际出席监事3人，符合法定人数要求 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市规则》等规定 [1] 对外投资设立子公司议案 - 公司拟通过增资海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技（重庆）有限公司 [1] - 项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元 [1] - 项目分两期实施：一期租赁厂房固定资产投资不低于4.5亿元，二期自建厂房固定资产投入不低于8亿元 [1] - 投资目的是拓展西南地区新能源电驱动定转子产品市场 [1] 议案表决及后续流程 - 议案获监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案需提交股东大会审议 [2]

对外投资基本情况 - 公司与深担启新、深圳担保集团、汇通金控基金及深担创投签署合伙协议，共同成立有限合伙企业，拟认缴出资总额为人民币1亿元 [1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资5000万元，占合伙企业认缴出资总额的50% [1] - 合伙企业以股权投资为主要业务，普通合伙人为深担启新，拟聘任深担创投为管理人 [1] 合伙企业工商登记进展 - 合伙企业已完成工商登记并取得营业执照，名称为深圳市深担金溢创业投资合伙企业(有限合伙) [2] - 合伙企业注册地址为深圳市南山区粤海街道，执行事务合伙人为深担启新 [2] - 合伙企业成立日期为2025年7月11日，公司持有其50%股权 [2] 合伙企业基本信息 - 统一社会信用代码为91440300MAEPPJ0M3N，类型为有限合伙 [2] - 住所位于深圳市软件产业基地2栋C1602 [2]

对外投资公告 - 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1亿元，占认缴出资总额的13.29% [1] - 该基金目标总规模10亿元，首期募集6.52亿元，已在中国证券投资基金业协会完成备案 [3] - 基金主要投资于大消费产业，投资于该产业的资金不得低于基金实缴总额的80% [3] - 本次投资资金来源为公司的自有资金，协议的签署不会对公司2025年经营业绩构成重大影响 [3] - 公司此次签订的合伙协议有利于帮助公司借助专业投资机构的资源及投资经验，储备优质标的，降低投资风险，进一步提升公司竞争实力 [3] 权益分派实施方案 - 公司2024年年度权益分派实施方案落地，分配派发现金红利1.03亿元 [3] - 两笔资金(投资1亿元和分红1.03亿元)加起来，相当于其2024年全年净利润2.53亿元的80% [3] - 自上市以来，公司累计分红已超7亿元 [3] - 即便是在2024年营收净利双下滑的年份，分红力度依然给力 [3] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入32.87亿元，同比下降9.32% [3] - 2024年归母净利润2.53亿元，同比下降9.67% [3] - 2025年一季度公司营业收入5.80亿元，同比下降19.98% [4] - 2025年一季度归母净亏损1877.50万元，去年同期则为盈利2521.26万元 [4] - 截止到2025年一季度，公司货币资金为22.06亿元，短期借款为4.94亿元 [4] 公司背景 - 公司成立于2005年，2017年登陆上交所，成为"中国奶茶第一股" [3]

交易概述 - 公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于申请投资试点基金三期1号的议案》，拟出资认购由国丰兴华发起设立的私募基金份额 [1] - 相关公告已于2025年6月13日刊载于上海证券交易所网站 [1] 进展情况 - 公司与国丰兴华及中国建设银行北京分行签署《国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号基金合同》 [1] - 基金成立规模为225亿元人民币，公司出资112.5亿元认购私募基金份额 [1] - 基金合同其他主要条款较相关公告内容未发生重大变化 [2] 基金设立情况 - 基金设立尚需履行基金备案等相关监管手续，具体实施情况和进度存在不确定性 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月27日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中6人以通讯方式参会）[2] - 会议由董事长肖小军主持，监事及部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事会审议事项 审计机构聘任 - 全票通过聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审计费用为270万元（财务报表审计215万元，内控审计55万元），与上期持平[81] 子公司设立 - 拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司，注册资本1000万元，公司持股80%[45][46] - 子公司主营保税混矿业务，旨在优化原料供应安全性与资源配置[61] 关联交易调整 - 调整与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计总额至101.81亿元，较原计划减少5000万元[25] - 关联董事回避表决，非关联董事全票通过[7][8][9] 融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元中期票据（期限≤5年）及20亿元超短期融资券（期限≤270天）[67][68] - 募集资金用于偿还贷款及补充流动资金，需提交股东大会审议[70] 监事会会议情况 - 监事会全票通过审计机构聘任及关联交易调整议案，认为关联交易定价公允且不影响公司独立性[17][20] 股东大会安排 - 定于2025年7月16日召开第三次临时股东大会，审议审计机构聘任及融资计划等议案[11][89] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[98][110] 关联方财务数据 - 江西铜业2024年营收5209.28亿元，归母净利润69.62亿元，总资产1931.28亿元[26] - 江铜新加坡2024年营收234.64亿元，净亏损650.36万元；2025年一季度净利润804.89万元[27] - 烟台国兴2024年营收175.25亿元，净利润1.99亿元[29]